Ухвала суду № 87809684, 25.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2273/20

Провадження № 1-кс/263/1424/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мазенко Н.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № № 42019051290000052 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мазенко Н.А.звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019051290000052 від 04.04.2019 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся представник ТОВ «РЕНТСЕЛ», який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 21.04.2019 року приблизно об 10.00 годин зупинили електропостачання на 1-му поверсі нежилого приміщення, розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 125, чим перешкоджали законній діяльності ТОВ «РЕНТСЕЛ» та вчинили самовільні, всупереч установленому законом порядку, дії, правомірність яких оспорюється ТОВ «РЕНТСЕЛ».

Також, до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшли звернення від ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 про те, що ФОП ОСОБА_7 з яким у заявників укладений договір суборенди на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та його представники шляхом обману, не маючи на те законних підстав, заволоділи коштами заявників, а саме гарантійним внеском та сумою оплати суборенди за квітень 2019 року, чим спричинили заявникам матеріальну шкоду.

Крім того, до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшло звернення ФОП ОСОБА_8 про те, що ФОП ОСОБА_9 з якою у заявника укладений договір суборенди на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману, не маючи на те законних підстав, заволоділи коштами заявника, а саме гарантійним внеском та сумою оплати суборенди за квітень 2019 року, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.

Крім того, 08.06.2019 до Центрального ВП надійшло звернення про те що невстановлені особи заволоділи шляхом обману обладнанням, яке розташоване в приміщенні ТЦ «Обжора» за адресою пр. Будівельників, 125, м. Маріуполь.

Допитаний 12.04.2019 року представник потерпілого ТОВ «РЕНТСЕЛ» пояснив, що ТОВ «РЕНТСЕЛ» є власником нерухомого майна, а саме нежитловою будівлею, загальною площею 10586, 6 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 625081514123). Право власності на це майно підтверджуються договором купівлі-продажу нерухомого майна від 13.03.2019, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадаховим Ю.Н,, зареєстрованим в реєстрі за № 1050.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що станом на вищезазначений проміжок часу в ТЦ «Обжора» є керуюча ОСОБА_11 , яка є представником ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН» та через яку вирішуються всі питання пов`язанні з орендою приміщень розташованих в ТЦ «Обжора» за адресою пр. Будівельників, 125, м.Маріуполь, Донецька область. Після проведення переговорів з ОСОБА_11 свідок підписав договір суборенди № 10/17 від 29.10.2017 року з ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН». При підписанні зазначеного договору свідок помітив те, що в ньому не вказано на підставі чого приміщення ТЦ «Обжора» належить взагалі кому-небудь. Вказана житлова будівля перебувала у незаконному протиправному користуванні у ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», яке без передбачених на то законом правових підстав передало всі торговельні площі в користування третім особам на умовах оренди та щомісячно отримує за це грошові кошти, обертаючи їх на свою користь.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інтерлюкс Дон» передало в суборенду нежитлове приміщення розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .Зазначені вище підприємці в свою чергу передали в суборенду будівлю підприємцям, які фактично здійснюють свою діяльність за адресо. м. Маріуполь, пр. Будівельників, 125.

Згідно показань свідків (підприємців, які фактично здійснюють свою діяльність) та потерпілих оплата за суборенду проводилась готівковим розрахунком в приміщенні ТЦ «Обжора», а саме ОСОБА_15 або ОСОБА_11 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 27.05.2019 року готівковий розрахунок здійснювали через неї підприємці, які фактично здійснюють свою діяльність в ТЦ «Обжора» та у яких заключено договір суборенди з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

У подальшому остання передавала зазначені кошти ОСОБА_11 , яка вела бухгалтерський облік. Яким чином підприємці розраховувались з ТОВ «Інтерлюкс Дон» останній не відомо.

Останній раз грошовий розрахунок за суборенду відбувся 04.04.2019 за квітень 2019 року.

На виконання вказівок наданих Головним слідчим управлінням від 21 жовтня 2019 року, вих. 27543/24/3/2-2019, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів до бухгалтерської документації ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», зокрема до відомостей про рух коштів по рахункам товариства, оборотно-сальдових відомостей та розшифровки до неї, за період часу з 15.03.2017 року по теперішній час (17.02.2020).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на даний час з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також задля виявлення обсягу наслідків, спричинених противоправною діяльністю, встановлення осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, що можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів щодо документів бухгалтерської документації ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН», зокрема до відомостей про рух коштів по рахункам товариства, оборотно-сальдових відомостей та розшифровки до неї, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки до ЄРДР внесено відомості щодо скоєння злочину 04.04.2019 року за заявою директора ТОВ Рентсел, який є власником нерухомого майна з 13.03.2019 року. Саме з цього періоду власник майна, як заявник, вказує на скоєння злочину щодо його майна, слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до бухгалтерської документації за попередній період з 15.03.2017 року до набуття права власності заявникм на майно, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню за період з 13.03.2019 року по теперішній час, тобто частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мазенко Н.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № № 42019051290000052 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Донецькій області, код ЄРДПОУ 39406028, яке знаходиться за адресою : Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 144 до бухгалтерської документації ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН» код ЄРДПОУ 34908810, зокрема до відомостей про рух коштів по рахункам товариства, оборотно-сальдових відомостей та розшифровки до неї, за період часу з 13.03.2019 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ГУ ДПС у Донецькій області надати тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ТОВ «ІНТЕРЛЮКС ДОН» код ЄРДПОУ 34908810, зокрема до відомостей про рух коштів по рахункам товариства, оборотно-сальдових відомостей та розшифровки до неї, за період часу з 13.03.2019 по теперішні часслідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції Мазенко Наталі Андріївні або уповноваженій нею особі за дорученням згідно ст.40 КПК України здійснити тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко