Вирок № 87804220, 25.02.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1кп-932//20

Справа № 200/17164/17

В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді Марущак С.Л.

суддів Карягіної Л.О., Татарчук Л.О.

при секретарі Бондаренко С.В.

за участю:

прокурора Нечипоренко С.В.

захисника Кудріна Д.А.

представника потерпілого Твардієвича Є.О.

потерпілої ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий:

-05.06.2009 Баглійським районним судом м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ч.3 ст.186, ст.304, ч.2 ст.186, ч.1 ст.70 КК України до 4 років позбавлення волі. Звільнений 15.06.2012 умовно-достроково на 7 місяців 22 дня,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017040000001061 від 01.09.2017 -

ВСТАНОВИВ:

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у особи, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, разом із невстановленими особами виник умисел на придбання шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, яке відповідно до витягів про державну реєстрацію прав серії НОМЕР_1 від 03.12.2012, СЕІ № НОМЕР_2 від 03.12.2012, СЕІ № НОМЕР_3 від 03.12.2012 належить на праві власності ОСОБА_1 , а саме:

-будинок АДРЕСА_2 загальною площею 232 м2;

-будинок АДРЕСА_2 загальною площею 380 м2;

-будинок АДРЕСА_2 загальною площею 610,5 м2;

-земельна ділянка, кадастровий номер № 1223285500:04:001:0300 загальною площею 0,0494 га;

-земельна ділянка, кадастровий номер № 1223285500:04:001:0301 загальною площею 0,0627 га;

-земельна ділянка, кадастровий номер № 1223285500:04:001:0302 загальною площею 0,0934 га;

-земельна ділянка, кадастровий номер № 1223285500:04:001:0303 загальною площею 0,0786 га;

-земельна ділянка, кадастровий номер № 1223285500:04:001:0304 загальною площею 0,1072 га;

-земельну ділянку, кадастровий номер № 1223285500:04:001:0305 загальною площею 0,01622 га.

Для виконання зазначеного злочинного умислу особа, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, залучив ОСОБА_2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, розподіливши між ними ролі співвиконавців та надавши необхідні підроблені документи, а саме: ОСОБА_2 - паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який вклеєна фотографія ОСОБА_2 , іншій невстановленій особі - паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.04.2015 на ім`я ОСОБА_1 , в який вклеєна фотографія іншої невстановленої особи.

22 квітня 2016 року, ОСОБА_2 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, разом із невстановленою особою за вказівкою особи, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, маючи злочинний умисел, направлений на пособництво у придбанні шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, звернувся до приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського нотаріального округу Ялової О.М. для оформлення на ОСОБА_2 , який представився ОСОБА_3 , довіреності на розпорядження майном ОСОБА_1 . Далі, виконуючи злочинний умисел, направлений на пособництво у придбанні шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, невстановлена особа представилася нотаріусу ОСОБА_1 , надавши підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_1 , в який вклеєна фотографія невстановленої особи, та повідомила про бажання скласти довіреність на розпорядження майном її представнику ОСОБА_3 ОСОБА_2 , діючи відповідно своєї ролі, представився нотаріусу Яловій О.М., як ОСОБА_3 та надав підроблений паспорт, на ім`я ОСОБА_3 , серії НОМЕР_4 , виданого Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012, в який вклеєна фотографія ОСОБА_2 .

Після цього приватним нотаріусом Яловою О.М. з використанням даних, що містились у наданих підроблених паспортах, було складено та посвідчено довіреність НАІ 723985 від 22.04.2016, зареєстровану в реєстрі за №1072, від імені ОСОБА_1 , якою ОСОБА_3 уповноважено представляти її інтереси та вчиняти юридично значимі дії, пов`язані із розпорядженням житловими будинками АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 , а також отриманням технічної документації на земельні ділянки.

08 серпня 2016 року, приблизно о 14 год 00 хв, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до визначеної особою, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, ролі пособника у придбанні шляхом обману прав на майно в особливо великих розмірах, маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, разом із особою, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, за вказівкою особи, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, звернувся до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Джурук Н.В. (м.Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 8), надавши завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_3 , в який вклеєна фотографія ОСОБА_2 , а також завідомо підроблену довіреність НАІ 723985 від 22.04.2016, зареєстровану в реєстрі за №1072, від імені ОСОБА_1 , якою ОСОБА_3 уповноважено представляти її інтереси та вчиняти юридично-значимі дії, пов`язані із розпорядженням житловими будинками АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , а також отриманням технічної документації на земельні ділянки, та повідомив про намір укласти з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, договори купівлі-продажу житлових будинків та земельних ділянок, що належать ОСОБА_1

ОСОБА_2 , у період часу з 08 серпня 2016 року по 11 серпня 2016 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на підроблення офіційних документі та намір сприяти придбанню шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи - паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та завідомо підроблену довіреність НАІ 723985 від 22.04.2016, зареєстровану в реєстрі за №1072, від імені ОСОБА_1 , якою ОСОБА_3 уповноважено представляти її інтереси та вчиняти юридично значимі дії, пов`язані із розпорядженням житловими будинками АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , а також отриманням технічної документації на земельні ділянки, особисто підписав від імені ОСОБА_4 :

-договір від 08.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №293) купівлі- продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 3 109 026 грн. 00 коп.,

-договір від 09.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №296) купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 2 466 966 грн. 00 коп.,

-договір від 10.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №303) купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 1 861 553 грн. 00 коп.,

-договір від 08.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №294) купівлі- продажу земельної ділянки площею 0,1072 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0304, за ціною 116 946 грн. 09 коп.;

-договір від 09.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №295) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0934 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0302, за ціною 101 891 грн. 46 коп.;

-договір від 10.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №304) купівлі- продажу земельної ділянки площею 0,0494 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0300, за ціною 53 891 грн. 20 коп.;

-договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №308) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0627 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0301, за ціною 60 604 грн. 18 коп.;

-договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №310) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0303, за ціною 71 096 грн. 84 коп.;

-договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №309) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1622 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0305, за ціною 146 716 грн. 39 коп..; чим підробив офіційні документи, а саме договори купівлі-продажу, за якими вчинив правочини щодо передачі зазначених об`єктів нерухомості на користь покупця ОСОБА_5 .

ОСОБА_2 , маючи намір на сприяння у виконанні злочинного наміру, спрямованого на придбання шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення, у співучасті з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими особами, вчинив дії, спрямовані на надання засобів та усунення перешкод з метою сприяння придбанню шляхом обману прав на нерухоме майно в особливо великих розмірах, що належить ОСОБА_6 .

Так, з метою надання легітимного вигляду переходу права власності на об`єкти нерухомості, що належать на праві власності ОСОБА_6 , на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_2 шляхом використання завідомо підробленого документа - паспорта серії НОМЕР_4 , виданого Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_3 , в який вклеєна фотографія ОСОБА_2 , 08.08.2016 отримав від невстановленої особи посвідчену приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу Яловою О.М. підроблену довіреність НАІ 723985 від 22.04.2016, зареєстровану в реєстрі за №1072, від імені ОСОБА_1 , якою ОСОБА_3 уповноважено представляти її інтереси та вчиняти юридично-значимі дії, пов`язані із розпорядженням житловими будинками АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , а також отриманням технічної документації на земельні ділянки.

ОСОБА_2 у період часу з 08 серпня 2016 року по 11 серпня 2016 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 8, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи намір сприяти придбанню шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи - паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та довіреність НАІ 723985 від 22.04.2016, зареєстровану в реєстрі за №1072, від імені ОСОБА_1 , якою ОСОБА_3 уповноважено представляти її інтереси та вчиняти юридично значимі дії, пов`язані із розпорядженням житловими будинками АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , а також отриманням технічної документації на земельні ділянки, особисто підписав від імені ОСОБА_3 :

-договір від 08.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №293) купівлі- продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 3 109 026,00 грн.,

-договір від 09.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №296) купівлі- продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 2 466 966,00 грн.,

-договір від 10.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №303) купівлі- продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 1 861 553,00 грн.,

-договір від 08.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №294) купівлі- продажу земельної ділянки площею 0,1072 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0304, за ціною 116946,09 грн.;

-договір від 09.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №295) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0934 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0302, за ціною 101 891,46 грн.;

-договір від 10.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №304) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0494 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0300, за ціною 53891,20 грн.;

-договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №308) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0627 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0301, за ціною 60604,18 грн.;

-договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №310) купівлі- продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0303, за ціною 71096,84 грн.;

- договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №309) купівлі- продажу земельної ділянки площею 0,1622 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0305, за ціною 146716,39 грн.; за якими вчинив правочини щодо передачі зазначених об`єктів нерухомості на користь покупця ОСОБА_5 .

Внаслідок умисних дій ОСОБА_2 , що виразились у пособництві, а саме наданні засобів у сприянні придбанню прав на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, потерпілій ОСОБА_1 було завдано збитків на загальну суму 13 266 196 грн. 88 коп.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_2 винним у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а його умисні дії, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у підробленні офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом, і які надають права на нерухоме майно, з метою використання його іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві, що полягало у наданні засобів у сприянні придбанню прав на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами у їх сукупності, дослідженими судом у судовому засіданні.

Поясненнями обвинуваченого ОСОБА_2 , який в суді вину визнав повністю та пояснив, що у літку 2016 року, через свого знайомого він познайомився з ОСОБА_7 , який запропонував йому заробіток у розмірі 2 000 грн. за те, що він укладе угоди купівлі-продажу майна, якого саме він не роз`яснив. У зв`язку зі скрутним матеріальним становищем він погодився на пропозицію ОСОБА_7 і за його вказівкою передав йому свій паспорт та фото. У серпні 2016 року, до нього у м.Кам`янське приїхав ОСОБА_7 зі своєю дружиною на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що необхідно поїхати у м.Дніпро для підписання документів. При цьому ОСОБА_7 роз`яснив, що необхідно буде підписати документи на будинки та земельні ділянки, які розташовані в Новомосковському районі Дніпропетровської області, на що він надав свою згоду. В машині ОСОБА_7 знаходилась раніше невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_9 . По приїзду у м.Дніпро ОСОБА_7 та його дружина поселили його з ОСОБА_9 у готель. Наступного дня ОСОБА_7 відвіз його та ОСОБА_9 до нотаріуса. По дорозі ОСОБА_7 повідомив йому, що під час укладання угод купівлі - продажу майна він повинен надати нотаріусу паспорт на ім`я ОСОБА_10 , в якому була вклеєна його фотографія, та представлятися від ОСОБА_11 ОСОБА_10 , на що він погодився. По приїзду ОСОБА_7 передав йому паспорт на ім`я ОСОБА_3 з вклеєною його фотокарткою. Дружина ОСОБА_7 віднесла до нотаріуса пакет документів на майно, в тому числі і довіреність від імені потерпілої на ім`я ОСОБА_10 . Через де кілька хвилин вона вийшла від нотаріуса та покликала його і Беллу у нотаріальну контору. Увійшовши до нотаріуса він назвався на прізвище ОСОБА_10 та надав паспорт на ім`я ОСОБА_10 з вклеєною його фотографією, нотаріус роз`яснила суть угод та надала для підпису оригінали бланків договорів купівлі-продажу, які він підписав від імені ОСОБА_12 також підписала вказані угоди. ОСОБА_7 на наступний день повторно відвіз його та ОСОБА_9 до нотаріуса, де він надав нотаріусу підроблений паспорт ОСОБА_10 , назвався вказаним прізвищем та підписав від імені ОСОБА_10 договори. Після підписання всіх документів він повернув ОСОБА_7 паспорт на ім`я ОСОБА_3 , всі нотаріально посвідченні документи дружина ОСОБА_7 залишала собі. За вказані дії у нотаріуса він отримав від ОСОБА_7 2 000 грн. Він розумів, що своїми діями він сприяв ОСОБА_7 на отримання права на нерухоме майно потерпілої ОСОБА_1 . У вчиненому щиро розкаюється та просить суворо не наказувати.

Поясненнями потерпілої ОСОБА_1 , яка в суді пояснила, що вона власниця будинків, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , та шести земельних ділянок, які вона отримала у спадок. Всі документи на спадщину знаходяться у неї. У липні 2017 року їй зателефонував слідчий та повідомив, що вона не є власницею нерухомості. Вона не збиралась продавати нерухомість, нікому не давала довіреності, всі оригінали документів на нерухомість знаходяться у неї. Документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження це підробка.

Поясненнями свідка ОСОБА_13 , яка в суді пояснила, що вона працює нотаріусом. У серпні 2016 року до неї звернулася агент з нерухомості на ім`я ОСОБА_8 щодо оформлення договорів купівлі-продажу будинків та земельних ділянок у Новомосковському районі Дніпропетровської області. ОСОБА_8 принесла всі необхідні документи по нерухомості та земельним ділянкам. Майно належало ОСОБА_1 , від якої була довіреність на розпорядження майном. ОСОБА_14 прийшов обвинувачений ОСОБА_2 , який назвався ОСОБА_10 та надав паспорт на ім`я ОСОБА_10 і довіреність на його ім`я від імені ОСОБА_1 на розпорядження майном. ОСОБА_14 та ОСОБА_2 також була ОСОБА_5 , яка виступала покупцем майна. Вона перевірила довіреність, яка була оформлена іншим нотаріусом. ОСОБА_8 надала правовстановлюючі документи на майно та сплатила держмито. ОСОБА_2 та ОСОБА_5 перечитали документи та поставили підписи в договорах купівлі-продажу будинків та земельних ділянок. Що документи, були підробленими, вона не знала.

Поясненнями свідка ОСОБА_5 , яка в суді пояснила, що у серпні 2016 року, до неї приїхав її знайомий ОСОБА_7 з дружиною ОСОБА_8 , які запропонував їй підзаробити. Вона погодилась та поїхала з ними до м.Дніпро, де їй з ОСОБА_2 зняли кімнату в готелі. Знаходячись у місті, вона та ОСОБА_2 два дні їздили до нотаріуса, де підписували документи. До нотаріусу вона заходила разом з ОСОБА_2 , куди спочатку заходила ОСОБА_8 , а потім вони. У ОСОБА_2 з собою був тільки паспорт, який він надавав нотаріусу. У нотаріуса вони підписали багато договорів купівлі-продажу будинків та земельних ділянок. Після того, як вона вийшла від нотаріуса їй заплатили 300 грн.

А також дослідженими судом письмовими доказами по справі:

-протоколом огляду від 11.09.2017, відповідно якого було оглянуто документацію яка була вилучена 11.09.2017 у приватного нотаріуса Джурук Н.В., в офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: м.Дніпро, вул.Володимира Мономаха, буд.8, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2016 за реєстровим номером 310 (1 арк.); довіреність від ОСОБА_1 на ОСОБА_3 за реєстрованим номером 1072 (1 арк.); інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(1 арк.); витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, кадастровий номер 1223285500:04:001:0303 (1 арк); кадастровий план земельної ділянки № 1223285500:04:001:0303 (2 арк); звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки № МР 21-160706-008 (1 арк); висновок про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки №1223285500:04:001:0303 (1 арк); обмеження, припущення та застереження (2 арк.); характеристика об`єкту оцінки № 1223285500:04:001:0303 (2 арк.); вибір бази оцінки та методичних підходів (5 арк.); аналіз отриманих результатів (5 арк.); витяг із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 1223285500:04:001:0303 (2 арк); інформація про земельну ділянку за № 1223285500:04:001:0303 (2 арк); інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (1арк); додаток № 2 до звіту № МР21-160706-008 експертної оцінки земельної ділянки № 1223285500:04:001:0303; (1 арк); кваліфікаційне свідоцтво серія АК № 00159; (1 арк); кваліфікаційний сертифікат №013059 (1 арк); рецензія на звіт з експертної грошової оцінки, кадастровий номер 1223285500:04:001:0303 (2 арк); заява ОСОБА_5 (1 арк); заява ОСОБА_3 , (1 арк); копії ІНН і паспорта на ім`я ОСОБА_3 (1 арк.); копії ІНН і паспорта на ім`я ОСОБА_5 (2 арк.); квитанції здійснення касової операції (1 арк); витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави (1 арк.); скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей (1 арк); інформаційна довідка (1 арк); витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно земельної ділянки, кадастровий номер 1223285500:04:001:0303 (3 арк); договір купівлі-продажу житлового будинку 08.08.2016 номер за реєстром 293, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квитанції, витяги з державного реєстру (47 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 09.08.2016. номер за реєстром 296, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квитанції, витяги з державного реєстру (46 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 10.08.2016. номер за реєстром 303, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квитанції, витяги з державного реєстру (48 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 08.08.2016. номер за реєстром 294, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квитанції, витяги з державного реєстру (48 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 09.08.2016. номер за реєстром 295 (47 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 10.08.2016. номер за реєстром 304, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квітанції, витяги з державного реєстру (47 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 11.08.2016. номер за реєстром 308, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квитанції, витяги з державного реєстру (46 арк.); договір купівлі-продажу житлового будинку 11.08.2016. номер за реєстром 309, звіт про оцінку майна, довідка з Піщанської сільради, копії паспортів продавця покупця, банківські квитанції, витяги з державного реєстру (47 арк.) (а.с.82-83);

-протоколом огляду від 19.09.2017, відповідно якого було оглянуто вилучені документи, які знаходились у приватного нотаріуса Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Спіренкової Н.В., а саме: свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні по справі про банкрутство, серія та номери: реєстровий № 725, № 726, № 727, № 728 ,№ 729, № 730, № 731, № 732, № 733 видані 16.11.2016 та 17.11.2016, видавник: приватний нотаріус Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Спіренкова Н.В.; акти приймання - передачі нерухомого майна видані ТОВ «РЕНЕСАНС - РОЯЛТІ V» (код ЄДРПОУ 39292144); протокол проведення аукціону з продажу майна від 27.10.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; додаток №1 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; копія квитанцій про сплату вартості придбаного майна на аукціоні від 31.10.2016; інформаційна довідка з ДРРП та РПВН, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 73095409 від 16.11.2016; копія технічного паспорта на індивідуальний - житловий будинок АДРЕСА_2 . від 20.10.2015; копія паспорта ОСОБА_15 серія НОМЕР_6 від.20.09.1996; копія рішення Кременчуцької міської ради про перейменування вулиць м.Кременчук від 16.02.2016; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 від 03.03.1997; оголошення про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «РЕНЕСАНС - РОЯЛТІ V», призначеного на 27.10.2016 від 21.09.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №2 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №3 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №4 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; копія технічного паспорта на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 . від 20.10.2015; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №5 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; копія технічного паспорта на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 . від 20.10.2015; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №6 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №7 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №8 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016; договір купівлі- продажу майна підприємства - банкрута від 27.10.2016; додаток №9 до договору купівлі- продажу майна підприємства – банкрута від 27.10.2016 (а.с.97-101);

-протоколом огляду від 18.09.2017, відповідно якого було оглянуто документацію вилучену у приватного нотаріуса Ялової О.М. за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Широка, буд.1, а саме: довіреність від.22.04.2016 від ОСОБА_1 , 1970 року народження на ОСОБА_3 ; копію паспорту серії НОМЕР_5 ; копію ІПН № НОМЕР_7 ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; квитанцію про сплату держмита (а.с.117);

-висновком експерта №29/1.1/666 від 28.09.2017, відповідно якого підпис від імені ОСОБА_1 та рукописний запис « ОСОБА_1 » в графі « ОСОБА_16 » в документі «Довіреність Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, від.22 квітня 2016 року, зареєстрована приватним нотаріусом Дніпродзержинського нотаріального округу Яловою О.М. в реєстрі за № 1072» - виконано не ОСОБА_1 , а іншою особою (а.с.126-131);

-висновком експерта №29/1.1/679 від 27.09.2017, відповідно якого підписи та рукописні записи: „ ОСОБА_17 ” в графі „ ОСОБА_16 ” в наступних документах: договір від 08.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №293) купівлі- продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; договір від 09.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №296) купівлі- продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; договір від 10.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №303) купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; договір від 08.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №294) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1072 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0304; договір від 09.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №295) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0934 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0302; договір від 10.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №304) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0494 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0300; договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №308) купівлі- продажу земельної ділянки площею 0,0627 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0301; договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №310) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0303; договір від 11.08.2016 (зареєстрований в реєстрі за №309) купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1622 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1223285500:04:001:0305 - виконані ОСОБА_2 (а.с.140-147);

- листом Державної міграційної служби України ГУ в Дніпропетровській від 15.09.2017, відповідно якого за обліками ГУДМС України в Дніпропетровській області паспорт громадянина України: серії НОМЕР_8 виданий 30.07.2012 Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: серії НОМЕР_9 виданий 13.04.2006 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я громадянки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.149-151);

-висновком експерта оціночно-будівельної та оціночно–земельної експертизи № 1194-09 від 21.09.2017, відповідно якого ринкова вартість земельних ділянок станом на 01.07.2016 становить 1 558 436 грн 40 коп. у тому числі: земельної ділянки кадастровий № 1223285500:04:001:0300 площею 0,0494 га становить 138089 грн. 30 коп.; земельної ділянки кадастровий №1223285500:04:001:0301 площею 0,0627 га становить 177543 грн. 39 коп.; земельної ділянки кадастровий № 1223285500:04:001:0302 площею 0,0934 га становить 262087 грн. 86 коп.; земельної ділянки кадастровий № 1223285500:04:001:0303 площею 0,0786 га становить 222633 грн. 77 коп.; земельної ділянки кадастровий №1223285500:04:001:0304 площею 0,1072 га становить 301541 грн. 94 коп.; земельної ділянки кадастровий № 1223285500:04:001:0305 площею 0,1622 га становить 456540 грн. 14 коп. Ринкова вартість будівель № 16, № 16-а, АДРЕСА_2 Новоселівка, Новомосковського району станом на 01.08.2016 становить 11707760 грн. 48 коп., у тому числі: вартість будівель № 16, Дніпропетровська АДРЕСА_7 ., АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 Новоселівка АДРЕСА_2 становить 2689889 грн. 28 коп.; вартість будівель № 16-а, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с.Новоселівка, вул. Лиманська, буд. 16-А становить 3714779 грн. 68 коп.; вартість будівель № 16-б, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с.Новоселівка, вул.Лиманська, буд. АДРЕСА_9 становить 5303091 грн. 52 коп. (а.с. 159-175);

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.09.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_13 під № 3 впізнала обвинуваченого ОСОБА_2 , як особу яка надала паспорт на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_8 та звернулась за послугами посвідчення 9-ти угод купівлі - продажу нерухомого майна та земельних ділянок (а.с.197-198) ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання від 27.09.2017 та фототаблицею до нього, відповідно якого свідок ОСОБА_5 під № 3 впізнала обвинуваченого ОСОБА_2 , як особу яка в період часу з 08.08.2016 по 11.08.2016, знаходячись в приміщенні нотаріуса підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а саме будинків та земельних ділянок розташованих у Новомосковському районі Дніпропетровської області (а.с.256-258).

Суд вважає вину ОСОБА_2 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, повністю встановленою та доведеною, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи, а його умисні дії, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у підробленні офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом, і які надають права на нерухоме майно, з метою використання його іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України..

Умисні дії ОСОБА_2 , які виразилися у пособництві, що полягало у наданні засобів у сприянні придбанню прав на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_2 покарання, суд враховує, що кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_2 віднесено до категорії невеликої, середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, а також особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, за місцем мешкання характеризується позитивно, за місцем відбування покарання характеризується задовільно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває. До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, судом відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Враховуючи вищевикладене, характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, наслідки скоєного, особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі у межах визначених санкцією частини 3 та частини 4 статті 358 та частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, з застосуванням ч.1 ст.70 КК України, що є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів, що відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Крім того, суд вважає за необхідне, відповідно ч.5 ст.72 КК України (у редакції 2015 року), зарахувати ОСОБА_2 , в строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення у межах даного кримінального правопорушення, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі ОСОБА_2 з 21.09.2017 до набрання вироку чинності з наступних підстав.

Так, ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України № 838-YIII від 25.11.2015) передбачено, що зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи застосовано попереднє ув`язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два позбавлення волі.

При цьому у строк попереднього ув`язнення включається строк тримання особи під вартою як запобіжний захід, обраний судом на стадії досудового розслідування або під час розгляду кримінального провадження.

Відповідно до рішення Великої Палати Верховного Суду від 29.08.2018, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом №2046-YIII від 18.05.2017, то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-YIII від 25.11.2015.

Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені судових експертиз по кримінальній справі, які відповідно наданого розрахунку складають суму 15 719 грн. 60 коп., суд, враховуючи ступень вини та майновий стан обвинуваченого, вважає необхідним покласти їх на обвинуваченого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.369-371, 373-376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 роки;

- за ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

- за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, з конфіскацією всього майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з конфіскацією всього майна .

Строк покарання обчислювати з 25.02.2020, зарахувавши у строк відбуття покарання час попереднього ув`язнення ОСОБА_2 з 21.09.2017 по день набрання вироком чинності, перерахувавши час попереднього ув`язнення, на підставі ч.5 ст.72 КК України (у редакції 2015 року), з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід обраний щодо ОСОБА_2 у вигляді тримання під вартою – залишити без змін до набрання вироку чинності.

Арешт, накладений на нерухоме майно та земельні ділянки, що розташовані за наступними адресами: будинок АДРЕСА_2 , будинок АДРЕСА_3 , будинок АДРЕСА_2 , земельну ділянку кадастровий № 1223285500:04:001:0300, земельну ділянку кадастровий № 1223285500:04:001:0301, земельну ділянку кадастровий № 1223285500:04:001:0302, земельну ділянку кадастровий № 1223285500:04:001:0303, земельну ділянку кадастровий № 1223285500:04:001:0304, земельну ділянку кадастровий № 1223285500:04:001:0305, ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 06.09.2017 – скасувати.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати у сумі 15 719 грн. 60 коп.

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Судді

С.Л.Марущак

Л.О.Татарчук

Н.О.Карягіна