Постанова № 87803091, 24.02.2020, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/183/20

1-кс/538/54/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000689, зареєстрованому у ЄРДР 06.12.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В. по кримінальному провадженню № 12019170230000689 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 30.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ «ТАСКОМБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у грудні 2019 року, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_1 , під приводом оформлення кредиту, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 4 500 грн, які він добровільно перерахував на карту через приват-24.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.12.2019 року о 19:00 год. з номера тел. НОМЕР_1 невідомий чоловік зателефонував на номер телефону заявника НОМЕР_2 та представився працівниками «ПриватБанку», та повідомив, що заявник помилково оформив кредитний ліміт на 10 000 грн. та потрібна допомога, щоб відмінити кредит, - просили заявника відкрити програму «Приват 24». Але зайшовши потерпілий побачив, що на той момент кредитний ліміт становив вже 25 000 грн.. Невідома особа вказала, щоб потерпілий перевів кошти у розмірі 4 500 грн. на вказану особою картку, а саме картку № НОМЕР_3 . Підтвердивши свій переказ, таким же чином було перераховано грошові кошти сумою 9 800 грн. За вказівками невідомої особи ОСОБА_1 підтвердив операцію через банкомат, після чого зателефонував до банку, яким обслуговується його рахунок, де йому відповіли що слідкували за його переказом та заблокували банківську картку.

Внаслідок даних шахрайських дій з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належать ОСОБА_1 , 05.12.2019 було переведено грошову суму в загальній сумі 14300 гривень.

За допомогою інтернет сервісу визначення банку за номером карти було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується банком АТ «ТАСКОМБАНК».

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконь В.В. вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000689, зареєстрованому у ЄРДР 06.12.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 06.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170230000689, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 , за період з05.12.2019 по 07.12.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, ЄРДПО 09806443, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, ЄРДПО 09806443, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 , за період з 05.12.2019 по 07.12.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 05.12.2019 по 07.12.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: м.Полтава, вулиця Соборності, 46.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Каблучці Олександру Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь