Постанова № 87803089, 24.02.2020, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/181/20

1-кс/538/52/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000647, зареєстрованому у ЄРДР 12.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В. по кримінальному провадженню № 12019170230000647 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 04.09.2019 та 14.09.2019 року, невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_1 в сумі близько 6 800 грн., які він добровільно перерахував на придбання товару, але товар не отримав. ЖЄО № 4209 від 12.11.2019.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив наступне, що 04.09.2019 року він по телефону домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 про купівлю автозапчастин до автомобіля «Волга». ОСОБА_3 перерахував кошти на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 в сумі 800 грн., як завдаток. Далі ОСОБА_1 зателефонував до ОСОБА_2 та повідомив, що він перерахував йому кошти, а ОСОБА_2 повідомив, що він прорахував всю вартість запчастин до автомобіля марки «Волга», а саме: коробку передач п`ятиступінчаcту, чотири диска на п`ятнадцять, задній міст, і вона складає 6 000 грн, також він повідомив, що необхідно сплатити дану суму, на що ОСОБА_1 погодився і 14.09.2019 він порахував 6000 грн на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 . Але до цього часу свого товару не отримав.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконь В.В. вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000647, зареєстрованому у ЄРДР 12.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 12.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170230000647, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , за період з04.09.2019 по 17.09.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , за період з 04.09.2019 по 17.09.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 04.09.2019 по 17.09.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м.Полтава, вулиця Шведська, 2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Каблучці Олександру Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь