Ухвала суду № 87800003, 24.02.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

24.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4009/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ

про стягнення 1 304 418 055,01 грн.

за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними

про стягнення 1 304 418 055,01 грн.

Суддя Ярошенко В.І.

Секретар судового засідання Сергієнко М.О.

Представники:

від позивача (відповідач за зустрічним позовом): Земляний О.Ю., довіреність від 05.09.2018, адвокат;

від відповідача (позивач за зустрічним позовом) (заявника): Гурська О.В., довіреність № 52-16/113 від 26.12.2019, представник;

ВСТАНОВИЛА:

У вересні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог (вх. суду №22007/19 від 20.05.2019, а.с. 174-177 том 11) просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість у розмірі 1 170 471 249,31 грн., 3 % річних у розмірі 26 263 450,77 грн., інфляційні втрати у розмірі 107 683 354,93 грн.

26 вересня 2018 року Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до господарського суду із зустрічною позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, в якій просить: визнати договір факторингу №1Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Бріммілтон Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №1Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №2Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Дакстон Холдінгз Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №2Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №3Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Лакріно Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №3Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №4Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мелчет Інвест Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №4Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №5Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мілнербей С.А. удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №5Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №6Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Ренальда Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №6Ф від 30.05.2018), недійсним.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року:

- первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами, третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ про стягнення 1 304 418 055,01 грн. задоволено повністю;

- стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 00191000) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.16, ідентифікаційний код 41880401) заборгованість у розмірі 1170471249 (один мільярд сто сімдесят мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сорок дев`ять) грн 31 коп., 3% річних у розмірі 26263450 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят три тисячі чотириста п`ятдесят) грн. 77 коп., інфляційні втрати у розмірі - 107683354 (сто сім мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі триста п`ятдесят чотири) грн 93 коп. та витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 672350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят) грн 00 коп.;

- в задоволенні зустрічного позову Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ, Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами; Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними відмовлено;

- судові витрати, пов`язані з розглядом зустрічного позову покладено на Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Постановою Центрального апеляційного господарського суду 05.11.2019 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 у справі №904/4009/18 залишено без змін.

11.11.2019 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2019, які набрали законної сили 05.11.2019 видано наказ № 904/4009/18.

21.11.2019 Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою, якою просить роз`яснити рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 у частині стягнення основної заборгованості за дивідендами у розмірі 1170471249, 31 грн, а саме:

- чи вказана зазначена стягнута сума з урахуванням податку на прибуток у відповідності до статті 141 Податкового кодексу України?

- чи повинен АТ "ПІВДГЗК", під час виплати на користь ТОВ "Спіріт Фінанс" основної заборгованості за дивідендами у розмірі 1170471249, 31 грн, утримати податок, за ставкою в розмірі 15 процентів від їх суми та перерахувати його до державного бюджету згідно з підпункту 141.4.2. пункту 141.4. статті 141 Податкового кодексу України?

Разом з тим, супровідним листом № 904/4009/18/48815/19 від .19.11.2019, на виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 13.11.2019, матеріали справи № 904/4009/18 було направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2019 відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду заяви Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про роз`яснення судового рішення до повернення матеріалів справи № 904/4009/18 із Центрального апеляційного господарського суду.

03.02.2020 матеріали справи № 904/4009/18 повернулися до Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.01.2020 постанову Центрального апеляційного господарського суду 05 листопада 2019 року та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року у справі № 904/4009/18 залишено без змін.

Ухвалою суду від 04.02.2020 (суддя Євстигнеєва Н.М.) призначено розгляд заяви про роз`яснення рішення у судовому засіданні на 14.02.2020.

14.02.2020 від ТОВ «Спірт Фінанс» надійшли заперечення на заяву про роз`яснення судового рішення, в яких воно заперечило проти задоволення вказаної заяви.

Розпорядженням керівника апарату суду від 17.02.2020 № 314, у зв`язку із перебуванням судді Євстигнеєвої Н.М. призначено проведення повторного автоматизованого розподілу матеріалів справи для розгляду заяви про роз`яснення рішення суду.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.02.2020 матеріали справи № 904/4009/18 передано для розгляду заяви про роз`яснення судового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 судді Ярошенко В.І.

Ухвалою суду від 18.02.2020 (суддя Ярошенко В.І.) призначено розгляд заяви про роз`яснення рішення у судовому засіданні на 24.02.2020.

Представник позивача (заявника) у судовому засіданні підтримав заяву про роз`яснення судового рішення.

Представник відповідача заперечив проти задоволення вказаної заяви.

Розглянувши заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про роз`яснення судового рішення, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаної заяви з таких підстав.

Згідно зі статтею 245 Господарського процесуального кодексу України, за заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця суд роз`яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення. Подання заяви про роз`яснення судового рішення допускається, якщо судове рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред`явлене до примусового виконання. Суд розглядає заяву про роз`яснення судового рішення у порядку, в якому було ухвалено відповідне судове рішення, протягом десяти днів з дня її надходження. У разі необхідності суд може викликати учасників справи, державного чи приватного виконавця в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви про роз`яснення рішення.

Так, ТОВ «Спір Фінанс» до матеріалів справи було залучено копію постанови від 22.11.2019 приватного виконавця виконавчого округу міста Київ Телявського Анатолія Миколайовича про закінчення виконавчого провадження № 60589938 (арк. с. 98-99 том 22).

Відповідно до вказаної постанови, виконавче провадження № 60589938 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4009/18 від 11.11.2019 закінчено, у зв`язку із фактичним виконанням у повному обсязі рішення згідно виконавчого документа.

Враховуючи викладене та встановлені обставини, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви про роз`яснення рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 у справі № 904/4008/19.

Керуючись статтями 234, 245 Господарського процесуального кодексу України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про роз`яснення рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 у справі № 904/4009/18 - відмовити.

Згідно з частиною 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України, дана ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 24.02.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст ухвали складено - 25.02.2020

Суддя В.І. Ярошенко