Ухвала суду № 87794092, 18.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2013/20

Провадження № 1-кс/522/2560/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Колоса В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Колос В.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Південного управління в м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: 65104, Україна, м. Одеса, пр-т Академіка Глушко, 17/2, а саме: до інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413);інформацію про подану ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) податкову звітність, податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та єдиний соціальний внесок за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про подану ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)квартальну та річну фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію щодо поданих ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)звітів про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про електроні поштові адреси та IP – адреси (вказати точний час виходу), які використовувались ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)для подачі звітності, а також іншої інформації в електронному вигляді; інформацію про баланс ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію щодо звітів про власний капітал ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також про їх зміну з моменту створення ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413);інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;інформацію про банківські рахунки ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) з вказанням найменувань банків, їх мфо, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків; фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи; документи, які подавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160500005405 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час функціонування туристичного агентства ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) номінальними керівниками, підписантами, одноосібними засновниками, бенефіціарними власниками були ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а фактично всією діяльністю туристичного агентства керувала ОСОБА_4 , яка здійснювала адміністративно-господарські і організаційно-розпорядчі функції.

Туристичне агентство ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) зареєстроване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Пушкінська, 8, а фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Буніна, 8, при цьому у туристичного агентства були відокремлені підрозділи у містах Києві та Миколаєві. Зареєстрованими видами економічної діяльності ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) є діяльність туристичних операторів (основний) і діяльність туристичних агентств.

Так, під час реалізації господарської діяльності щодо організації туристичного продукту або туристичних послуг працівниками туристичного агентства ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) здійснювались заходи направлені на залучення клієнтів шляхом розроблення вигідних пропозицій, акцій, розповсюдження реклами у мережі Інтернет, на провідних соціальних мережах, тощо.

В подальшому, менеджерами туристичного агентства, під керівництвом ОСОБА_4 , проводилась робота з клієнтами щодо підбору туристичних послуг з врахуванням побажань останніх, а після обрання клієнтами туристичного продукту менеджерами туристичного агентства здійснювалась його бронь через туристичного оператора та виставлявся рахунок на оплату заброньованих клієнтом туристичних послуг.

У свою чергу, оплата за заброньовані туристичні послуги здійснювалась через касове відділення туристичного агентства ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки туристичного агентства, які відкритті у таких Банках, як ПАТ «МТБ Банк» (мфо 328168), АТ «УкрСиббанк» (мфо 351005), АТ «ПУМБ» (мфо 334851) чи Южному ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса (мфо 328704).

Після оплати клієнтом заброньованого туристичного продукту укладався договір туристичного обслуговування відповідно до якого туристичне агентство ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) зобов`язувалось забезпечити належне надання клієнтам туристичних послуг через туристичного оператора.

В свою чергу, працівниками туристичного агентства ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413), з метою маскування шахрайської діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами клієнтів, встановлено довірчі стосунки з туристичними операторами, користуючись якими, всупереч умовам укладених договорів, в якості передоплати по заброньованим туристичним послугам, здійснено перерахування грошових коштів на користь туристичних операторів в значно меншому розмірі від встановленого.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, працівниками туристичного агентства ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413), із залученими від клієнтів грошовими коштами, здійснено ряд видаткових операцій направлених на їх привласнення. При цьому, на вимоги туристичних операторів щодо оплати замовлених туристичних послуг туристичне агентство ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) не реагувало, ніяких фінансових зобов`язань не виконувало, у зв`язку з чим замовлені туристичні послуги були анульовані, про що туристичне агентство попередньо попереджалось.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками туристичного агентства ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) було привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання щодо організації туристичних послуг не були виконанні, у зв`язку з анулюванням замовленого туристичного продукту через відмову від його оплати, а внесені клієнтами грошові кошти не були повернені.

Після реалізації шахрайської схеми по заволодінню грошовими коштами, туристичне агентство ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) взагалі припинило здійснювати господарську діяльність, з офісу з`їхали та на контакт не виходять.

За результатами опрацювання чинного законодавства України, матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб – сторінці Головного управління ДПС в Одеській області, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Південне управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області розташоване за адресою: 65104, Україна, м. Одеса, пр-т Академіка Глушко, 17/2, та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про подану квартальну і річну фінансову звітність, баланс, найманих працівників, банківські рахунки, керівників, засновників і кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413).

Так, документи та інформація подана до Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області про господарську діяльність ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) містять відомості про осіб, що подавали звітність, ІР – адреси з яких вона подавалась, про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників та засоби зв`язку з ними, які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: 65104, Україна, м. Одеса, пр-т Академіка Глушко, 17/2.

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: 65104, Україна, м. Одеса, пр.-т Академіка Глушко, 17/2, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Колоса В.В., про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції Колосу Віктору Володимировичу або іншим слідчим з групи у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні Південного управління в м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: 65104, Україна, м. Одеса, пр.-т Академіка Глушко, 17/2, а саме:

- надати інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413);

- надати інформацію про подану ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) податкову звітність, податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та єдиний соціальний внесок за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію про подану ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)квартальну та річну фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію щодо поданих ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)звітів про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію про електроні поштові адреси та IP – адреси (вказати точний час виходу), які використовувались ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)для подачі звітності, а також іншої інформації в електронному вигляді;

- надати інформацію про баланс ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію щодо звітів про власний капітал ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413)за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію про керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також про їх зміну з моменту створення ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413);

- надати інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;

- надати інформацію про банківські рахунки ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413) з вказанням найменувань банків, їх мфо, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків;

- надати – фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи;

- надати документи, які подавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ «Алвона Пленет» (код ЄДРПОУ 39067413).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.02.2020