Ухвала суду № 87788264, 24.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25009/19

н/п 1-кс/766/1897/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Олефіренко В.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Камінським П.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що митним брокером ОСОБА_1 та посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO, надано до ряду державних установ підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993 та інші документи серед яких документи Міністерства Енергетики та захисту довкілля України.

Згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915) та митним брокером ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3870494 кг. на суму 122,24 тис. грн.

Так, між ТОВ «ТД «ІТАКА» (код ЄДРПОУ 37744287) та ВК «Фірма «АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915, м. Київ) укладено договір №89/19 від 30.07.2019 згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструменевої обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД «ІТАКА» з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надано документи для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», які мають ознаки підробки.

Серед цих документів є лист (висновок) Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І. Медведя МОЗ України» №3/8-А-3295-19 від 02.10.2019, вантаж (відходи піску) не створює загрозу для довкілля, а також здоров`я людей, у зв`язку з цим його включено до «зеленого» переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, що дозволяє його ввезення на територію України.

Також, згідно експертного висновку № КТП-2489 від 19.09.2019 року, Київської обласної Торгово-промислової палати, продукція (пісок післяструменевої очистки днищ суден) імпортована ВК «Фірма Арка» відповідає коду 2811220000-діоксид кремнію, мінерал кремнезему, кремнекислоти SiO2-пісок.

Для отримання «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» представниками ВК «Фірма АРКА» серед ряду документів надано до ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І. Медведя» МОЗ України «Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу» від 28.07.2019, який має ознаки підробки. Так, згідно допиту експерта ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва» НАМН України та вилучених у вказаній установі документів, з`ясовано, що «Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу» від 28.07.2019 не видавався, жодних досліджень піску післяструменевої обробки суден у 2019 році цією установою не проводилося.

До цього, ВК «Фірма АРКА» двічі отримувала відмову від Міненергетики на включення до «зеленого» переліку вантажу (відходів піску післяструменевої очистки днищ суден), у зв`язку з тим, що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті VALGO.COM серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів), що класифікують його як небезпечний та відповідно його неможливо віднести до «зеленого» переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000.

Окрім цього, серед документів доданих до ввізної митної декларації встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Про те, відповідно до отриманої відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Допитаний по даному факту ОСОБА_2 показав що він є представником ВК «ФІРМА АРКА» а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав Тян ОСОБА_3 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА».

Також проведеним аналізом документів отриманих в ході досудового слідства встановлено що згідно укладеного контракту №2368 між ВК «Фірма АРКА» та «VALGO MONTENEGRO» заплановано імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон. Тобто на даний час за допомогою судна FL LIDYA (IMO 8607658) здійснено поставку лише частини забрудненої речовини, яку на даний час розвантажено на території ХМТП що за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський район, вул. Потьомкінська, 5.

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, подано завідомо підроблені документи, щодо хімічного складу піску (небезпечності), а також що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, технічного нагляду та контролю за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Тобто на даний час вже виникли всі умови для забруднення навколишнього середовища хімічними відходами від імпортованих забруднених речовин оскільки місце зберігання забрудненого «діоксину кремнію» знаходиться в безпосередній близькості до води, що сприяє забрудненню вод р. Дніпро домішками «оксиду кремнію» та наявними чотирма типами забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкими металами та вуглеродовмісними речовинами (залишки нафтопродуктів).

Так, в ході досудового розвідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення оригіналів документів, які надавались у 2019 році представниками «FL LIDYA» (IMO 8607658), ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO (реєстраційний номер 03139263), до митниці щодо прибуття, оформлення, контролю судна «FL LIDYA» IMO 8607658, оформлення вантажу піску, який знаходився на вказаному судні.

Вказані документи перебувають у володінні Чорноморської митниці Державної митної служби, що розташована за адресою м. Херсон, вул. Гоголя, 13, та містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписівч.1ст.160КПК Українисторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомречей ідокументів доступдо якихзаборонено (ст.161КПК України).Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст.358. ч.1 ст.15, ст.236 КК України, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області Олефіренку Володимиру Ігоровичу та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Шепетовській Юлії Володимирівні, Андрійцю Віктору Миколайовичу, Сопочеву Валентину Миколайовичу, Ступаку Олегу Миколайовичу, Петренко Василю Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Синякову Сергію Володимировичу або іншим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів), що перебувають у володінні Чорноморської митниці Державної митної служби, що розташована за адресою м. Херсон, вул. Гоголя, 13, а саме:

- документів, які надавались у 2019 році представниками «FL LIDYA» (IMO 8607658), ВК «ФІРМА АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO (реєстраційний номер 03139263), до митниці щодо прибуття, оформлення, контролю судна «FL LIDYA» IMO 8607658, оформлення вантажу піску, який знаходився на вказаному судні, зокрема:

договір № 89/19 від 30.07.2019;

лист ДФС від 25.10.2019;

інструкція з використання інертного матеріалу піскоструменя на міському звалищі твердих побутових відходів м. Херсона;

експертний висновок № КТП-2489 від 19.09.2019 Київської обласної торгово-промислової палати;

звіт за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів № 3/8-А-3295-19 від 02.10.2019;

лист Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 04.10.2019 № 8/7/5833-19 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію»;

протокол № 5 загальних зборів ВК «Фірма АРКА» від 02.04.2012;

гарантійний лист міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993;

контракт № 2368 від 04.09.2019;

паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 28.07.2019;

інші документи, що надавалися представниками вищевказаних суб`єктів;

- документів, що складались безпосередньо працівниками митниці за фактом прибуття, оформлення, контролю ввезеного ВК «ФІРМА АРКА» вантажу (піску) на судні «FL LIDYA» (висновки, дослідження вантажу та інші документи, що складались за вказаним фактом);

- документів, що ідентифікують осіб, які надавали до митниці документи щодо вантажу піску (довіреність, договір, тощо);

- документів на підставі яких було розвантажено пісок з судна «FL LIDYA» на території Херсонського морського торгівельного порту.

Встановити строк дії ухвали до 24.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя