Ухвала суду № 87787493, 22.02.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2020 Справа №607/3361/20

Номер провадження 1кс/607/1652/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 42020210000000016 від 31.01.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Мельника А., буд. 8, де розташоване ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для встановлення злочинних зв`язків та підтвердження причетності посадових осіб Служби автомобільнихдоріг уТернопільській області,ТОВ «Техно-Буд-Центр» та ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД»до скоєння даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних мотивів.

Як слідує із клопотання, в ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти розтрати бюджетних коштів зі сторони головного розпорядника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, які вступили у злочинну змову із посадовими особами геннідрядної організації ТОВ «Техно-Буд-Центр» (ЄДРПОУ: 33768346, 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Шептицького 4, директор ОСОБА_4 ) та залучивши до злочинної схеми посадових осіб субпідрядної організації ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» (ЄДРПОУ: 30478068, 79044, Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Мельника, буд. 8, директор ОСОБА_5 ) уклали договір субпідряду на виконання робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (ремонту моста в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області).

Встановлено що, у процесі виконання робіт посадовими особами підприємства ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» з метою приховування своєї злочинної діяльності спрямованої на привласнення бюджетних коштів, всупереч ДБН проведено ряд будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349», які не відповідають предмету укладеного договору субпідряду із ТОВ «Техно-Буд-Центр», в рамках договору укладеного останніми із Службою автомобільних доріг у Тернопільській області, щодо надання послуг з «експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення у Тернопільській області», оскільки вказані види робіт відносяться до капітального ремонту, реконструкції чи будівництва, що підтверджується Актом перевірки Управлінням ДАБІ у Тернопільській області від 02.10.2019, Протоколом про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 02.10.2019, Приписом про усунення від 02.10.2019 та Постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 02.10.2019. В подальшому директором ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» внесено неправдиві відомості в акти форми КБ-2В, довідки КБЗ, у частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів (залізобетонних балок), які прийняті та підписані посадовими особами генпідрядної організації ТОВ «Техно-Буд- Центр» та в подальшому прийняті та підписані службовими особами Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

Встановлено, що юридична та фактична адреса: ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД»(ЄДРПОУ 30478068): 79044, Львівська область, м. Львів, вул. Мельника А., будинок 8, де посадові особи останнього фактично здійснюють свою діяльність у розташованих службових приміщення де безпосередньо може знаходитися документація щодо виконання робіт на об`єкті «Влаштування об`їздумоста уселі Лисівці,Заліщицького району,Тернопільської областіна автомобільнійдорозі державногозначення Р-24км 201+349»(договорисубпідряду укладеніз ТОВ«Техно-Буд-Центр»,договірна ціна, акти виконаних робіт форми КБ 2В, довідки форми КБ 3, накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, шляхові листи, відомості нарахування заробітної плати, договори купівлі-продажу та інші документи).

А тому, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД»(ЄДРПОУ 30478068): 79044, Львівська область, м. Львів, вул. Мельника А., будинок 8.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення будівлі адмінкорпусу за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Мельника А., будинок 8 перебуває у приватній власності ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД»(ЄДРПОУ 30478068) на підставі договору про поділ нерухомого майна, серія та номер: 3781, виданого 28.11.2017 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Крім того, як зазначено в клопотанні, доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 30478068): 79044, Львівська область, м. Львів, вул. Мельника А., будинок 8, окрім як проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій останні будуть мати можливість їх знищити.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що документи щодо виконання робіт на об`єкті «Влаштування об`їздумоста уселі Лисівці,Заліщицького району,Тернопільської областіна автомобільнійдорозі державногозначення Р-24км 201+349», асаме:договорисубпідряду укладеніз ТОВ«Техно-Буд-Центр»,договірна ціна, акти виконаних робіт форми КБ 2В, довідки форми КБ 3, накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, шляхові листи, відомості нарахування заробітної плати, договори купівлі-продажу та інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб Служби автомобільнихдоріг уТернопільській області,ТОВ «Техно-Буд- Центр» та ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД»до скоєння даного кримінального правопорушення, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для встановлення злочинних зв`язків та підтвердження причетності посадових осіб Служби автомобільнихдоріг уТернопільській області,ТОВ «Техно-Буд- Центр» та ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД»до скоєння даного кримінального правопорушення, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілслідчим укримінальному провадженні№ 42020210000000016від 31.01.2020р. ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на обшук в приміщенні за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Мельника А., буд. 8, де розташоване ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349», а саме:

-договорів субпідрядуукладених з ТОВ «Техно-Буд- Центр»;

- договорів купівлі-продажу ;

- накладних на придбання матеріалів;

- шляхових листів;

- товарно-транспортних накладних;

- відомостей нарахування заробітної плати;

- актів прихованих робіт;

-проектно - кошторисної документаці, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, щодо проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349»;

- експертного висновоку проектно-кошторисної документації, щодо проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349»

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей, щодо проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349»;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, щодо проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349»;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- посадових обов`язків керівника ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД», головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт;

- чорнових засобів, блокноти, щоденники, документи та їх копії та проекти, які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- декларації про початок виконання будівельних робіт;

- іншу інформацію (документацію), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні №42020210000000016 від 31.01.2020р.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днівз дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10