Ухвала суду № 87783444, 24.02.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення
24.02.2020
Номер справи
490/10024/19
Номер документу
87783444
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

490/10024/19 24.02.2020

н\п 1-кс/490/1125/2020

Справа № 490/10024/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32019150000000042 від 31.10.2019, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019150000000042 від 31.10.2019, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

18.02.2020 cлідчий Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С. клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Адея Юг» (код ЄДРПОУ 42451070), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО банку 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу, Мовчану Віталію Володимировичу, Шевченку Євгену Олександровичу, Волощук Вікторії Олександрівні тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Адея Юг» (код ЄДРПОУ 42451070), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО банку 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4:

- руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Адея Юг» (код ЄДРПОУ 42451070) № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) а також IBAN рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкрито 11.10.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня), а також IBAN рахунок №UA353348510000000002600079063 (українська гривня), які відкрито 06.11.2018 в ПАT «ПУМБ», м. Київ, вул. Андріївська 4 (МФО банку 334851), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Адея Юг» (код ЄДРПОУ 42451070) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Адея Юг» (код ЄДРПОУ 42451070) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а також IBAN рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПАT «ПУМБ», м. Київ, вул. Андріївська 4 (МФО банку 334851).

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а також IBAN рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам ПАT «ПУМБ» (МФО банку 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 березня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА

Часті запитання

Який тип судового документу № 87783444 ?

Документ № 87783444 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87783444 ?

Дата ухвалення - 24.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87783444 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87783444 ?

В Центральний районний суд м. Миколаєва
Попередній документ : 87783441
Наступний документ : 87783446