Ухвала суду № 87780870, 17.02.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13849/19 1-кс/335/811/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Драчова А.А. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019080370000074 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №42019080370000074 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова обласної робочої групи, начальник відділу промисловості управління з питань промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за пособництва ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають з співвласника ТОВ «СОНЕРА ГРУП» ОСОБА_3 , неправомірну вигоду за вирішення питання щодо отримання акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних та кольорових металів).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що голова обласної робочої групи, начальник відділу промисловості управління з питань промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за пособництва ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають з нього неправомірну вигоду на загальну суму 15 500 гривень за вирішення питання щодо отримання ТОВ «СОНЕРА ГРУП» акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних та кольорових металів).

15.11.2019 року між ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» та ТОВ «СОНЕРА ГРУПП» укладено договір оренди №15/11-19 промислового майданчика розташованого за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський буд.1-А.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» ЄДРПОУ 01352356.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно побутові, складські, офісні, адміністративно – господарські будівлі приміщення за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський буд.1-А на праві приватної власності належать ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» ЄДРПОУ 01352356.

13.02.2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський буд.1-А були виявлені та вилучені документи, які стосуються діяльності, пов`язаної з металобрухтом, а саме:

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) № 59-17 від 27.10.2017 року ТОВ «Спецснабресурс» ЄДРПОУ 41586502;

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) № 60-17 від 27.10.2017 року ТОВ «Спецснабресурс» ЄДРПОУ 41586502;

- копія договору оренди та акту приймання-передачі промислової площадки № 01/05-18 від 01.05.2018 за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А між ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» і ТОВ «Спецснабресурс»;

- копія посвідчення на проведення моніторингу № 4 від 05.03.2018 ТОВ «Спецснабресурс» за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А;

- пусті бланки накладених, без дат та номерів, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528 та підписами осіб, в кількості 15 штук;

- пусті посвідчення №№ 001946, 001947,001948, 001949, 001961 про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, без дат, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528, піротехніка ОСОБА_4 та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки сертифікатів якості на брухт сталевий, без дат та номерів, за договором ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180241 від 11.05.2018, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528 та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки актів про походження брухту сталевого, без дат та номерів, за договором ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180241 від 11.05.2018, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528 та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки товарно-транспортних накладних №№009341-009345, без дат, вантажоодержувач ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180241 від 11.05.2018, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528, ТОВ «Спецснабресурс» ЄДРПОУ 41586502 та підписами осіб, в кількості 20 штук;

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) № 13-16 від 14.12.2016 року ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704;

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) № 14-16 від 14.12.2016 року ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704;

- копія договору оренди та акту приймання-передачі промислової площадки № 02/05-18 від 02.05.2018 за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А між ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» і ТОВ «Євро-Спец-Сервіс»;

- пусті бланки видаткових накладених, без дат та номерів, згідно договору № 11180217 від 19.04.2018, з мокрими печатками ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704 та підписами осіб, в кількості 15 штук;

- пусті бланки сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали, бланки походження чорних та кольорових металів, бланки посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, без дат, з мокрими печатками ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704, піротехніка ОСОБА_5 , доземетриста ОСОБА_5 , та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки товарно-транспортних накладних без дат та номерів, вантажоодержувач ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180217 від 19.04.2018, з мокрими печатками ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704 та підписами осіб, в кількості 20 штук.

Таким чином, на даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський буд.1-А,за місцем розташування ТОВ «Запоріжсільбудкомплект»має суттєве значення для даного кримінального провадження, є доказом злочину та має важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Крім того, 13.02.2020 року вказані документи було визнано речовими доказами, і з метою збереження речових доказів вони підлягають арешту.

Враховуючи вищевикладене, з метоюзбереження речових доказів, вилучених в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський буд.1-А,за місцем розташування ТОВ «Запоріжсільбудкомплект», слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно зазначено в клопотання, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст.167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Драчова А.А. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019080370000074 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський буд.1-А,за місцем розташування ТОВ «Запоріжсільбудкомплект», а саме:

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) № 59-17 від 27.10.2017 року ТОВ «Спецснабресурс» ЄДРПОУ 41586502;

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) № 60-17 від 27.10.2017 року ТОВ «Спецснабресурс» ЄДРПОУ 41586502;

- копія договору оренди та акту приймання-передачі промислової площадки № 01/05-18 від 01.05.2018 за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А між ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» і ТОВ «Спецснабресурс»;

- копія посвідчення на проведення моніторингу № 4 від 05.03.2018 ТОВ «Спецснабресурс» за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А;

- пусті бланки накладених, без дат та номерів, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528 та підписами осіб, в кількості 15 штук;

- пусті посвідчення №№ 001946, 001947,001948, 001949, 001961 про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, без дат, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528, піротехніка ОСОБА_4 та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки сертифікатів якості на брухт сталевий, без дат та номерів, за договором ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180241 від 11.05.2018, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528 та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки актів про походження брухту сталевого, без дат та номерів, за договором ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180241 від 11.05.2018, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528 та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки товарно-транспортних накладних №№009341-009345, без дат, вантажоодержувач ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180241 від 11.05.2018, з мокрими печатками ТОВ «Дельта-Імпекс» ЄДРПОУ 25488528, ТОВ «Спецснабресурс» ЄДРПОУ 41586502 та підписами осіб, в кількості 20 штук;

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) № 13-16 від 14.12.2016 року ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704;

- копія акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) № 14-16 від 14.12.2016 року ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704;

- копія договору оренди та акту приймання-передачі промислової площадки № 02/05-18 від 02.05.2018 за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А між ТОВ «Запоріжсільбудкомплект» і ТОВ «Євро-Спец-Сервіс»;

- пусті бланки видаткових накладених, без дат та номерів, згідно договору № 11180217 від 19.04.2018, з мокрими печатками ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704 та підписами осіб, в кількості 15 штук;

- пусті бланки сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали, бланки походження чорних та кольорових металів, бланки посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, без дат, з мокрими печатками ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704, піротехніка ОСОБА_5 , доземетриста ОСОБА_5 , та підписами осіб, в кількості 5 штук;

- пусті бланки товарно-транспортних накладних без дат та номерів, вантажоодержувач ПрАт «Дніпроспецсталь» № 11180217 від 19.04.2018, з мокрими печатками ТОВ «Євро-Спец-Сервіс» ЄДРПОУ 40900704 та підписами осіб, в кількості 20 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п”яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя А.В.Воробйов