Ухвала суду № 87778754, 24.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/842/20

Провадження № 1-кс/552/478/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань - Бережного М.О., слідчого - Горбуліна В.О., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Горбуліна В.О. погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Горбулін В.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12019170020002215 від 03.10.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Предметом досудового розслідування є викладені в заяві ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 17.09.2019 відомості про спонукання 13.09.2019 телефонним зв`язком співробітниками ТОВ «Українські фінансові операції» (ідентифікаційний код: 40066896, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Загородня, буд. 15, офіс 313) заявника та його матері, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до виконання цивільно-правових зобов`язань ОСОБА_3 із погашення позики в розмірі 1771 грн., яке в дійсності не було забезпечено їх порукою. Згідно заяви ОСОБА_1 13.09.2019 о 12 год. 55 хв. на використовуваний ОСОБА_2 абонентський номер надійшло текстове повідомлення від сервісу з надання фінансових послуг Smart Kredit такого змісту: « ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )!! Борг ОСОБА_3 у розмірі 1771 грн. сьогодні проданий колекторському агентству!! Вас і ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) боржник вказав фінансовим гарантом!! Колектори знайдуть інформацію про Вашу сім`ю, місце роботи та оточення!! Компанія не несе відповідальності за їх методи примусового стягнення!!». Того ж дня в приміщенні відділення № 13 ТОВ «Українські фінансові операції» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, ОСОБА_1 був з`єднаний телефонним зв`язком із співробітником служби безпеки на ім`я ОСОБА_3 , яка вилаяла його нецензурною лайкою та висловила погрозу фізичною розправою і передачею справи до колекторської компанії, у разі несплати кредиту позичальником. Пізніше того ж дня на використовуваний ОСОБА_2 абонентський номер надійшов вихідний виклик із номеру НОМЕР_1 і в ході розмови невстановленою особою висловлено на адресу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 погрози фізичною розправою, здійснення пошуку даних про місце проживання ОСОБА_1 та обмеження його у праві виїзду за кордон, у разі непогашення ними як поручителями отриманого ОСОБА_3 кредиту.

При цьому, за твердженням заявника, при перевірці кредитної справи позичальника ОСОБА_3 в матеріалах останньої виявлено документи із зазначенням анкетних даних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 як поручителів, які в дійсності такими не є.

10.12.2019 в порядку тимчасового доступу слідством вилучено копії всіх матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_3 , включно з кредитним договором № 13-21915 від 15.08.2019 щодо отримання в кредит ОСОБА_3 2000 грн. строком на 15 днів від ТОВ «Українські фінансові операції», дослідженням вмісту яких будь-яких відомостей ані щодо поручителів, ані щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не встановлено (в т.ч. контактних даних останніх).

27.12.2019 допитано як свідка ОСОБА_3 , яка повідомила, що при укладенні кредитного договору № 13-21915 від 15.08.2019 вона не надавала ТОВ «Українські фінансові операції» жодної інформації про ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Зазначав, що для доказування вчинення розслідуваних дій співробітниками ТОВ «Українські фінансові операції» слідство потребує можливості отримати від останнього письмову інформацію про наявні та погашені фінансові зобов`язання ОСОБА_2 , ОСОБА_1 перед ТОВ «Українські фінансові операції» (розмір заборгованості, підставу виникнення, стан виконання).

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020002215 від 03.10.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

У матеріалах клопотання є достатні дані про те, що запитувана інформація перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», і може мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування.

З метою перевірки повідомлених заявником відомостей та ідентифікації відповідного працівника ТОВ «Українські фінансові операції» слідство потребує можливості отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 від 13.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді, та можуть бути в подальшому використані для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння.

Здобути в інший спосіб відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у вказаних джерелах інформації, які відповідно наведених положень чинного законодавства акумулюються у відповідній сукупності та зберігаються лише встановленими слідством суб`єктами.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 12019170020002215 від 03.10.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Зобов`язати ТОВ «Українські фінансові операції» (ідентифікаційний код: 40066896, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Загородня, буд. 15, офіс 313) та відділення № 13 ТОВ «Українські фінансові операції», що за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, надати слідчому письмову інформацію про наявні та погашені фінансові зобов`язання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перед ТОВ «Українські фінансові операції» (розмір заборгованості, підставу виникнення, стан виконання).

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 від 13.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді(із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднань, абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку, номерів IMEI використовуваного при цьому кінцевого обладнання).

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Дмитренку Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Соломасі Роману Юрійовичу, слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Шульзі Євгенію Олександровичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Карнауху Сергію Станіславовичу, Горбуліну В`ячеславу Олеговичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Маштакову Артему Олександровичу, Пугіну Євгенію Сергійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Дорошко Ользі Олегівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Писаренко Юлії Володимирівні, Самсоновій Анастасії Вячеславівні, Будякову Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш