Ухвала суду № 87778127, 24.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1640/2020

Справа № 428/1383/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Шубочкіна Т.В.,

за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В.,

за участю слідчого Гладкого Д.П., прокурора Горбатенко Я.О.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП України в Луганській області старшого лейтенанта поліції Гладкого Дмитра Павловича, погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП України в Луганській області старшого лейтенанта поліції Гладкого Д.П., погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017131370000178 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з постановою Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області № 07 від 30.03.2016 «Про реєстрацію обраного депутата Сєвєродонецької міської ради VII скликання, наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації Політичної партії «Опозиційний блок» міська виборча комісія постановила зареєструвати обраним депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - щорічна декларація), за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 та підпункту «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» депутати місцевих рад є суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону, а також є суб`єктами декларування, які зобов`язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус депутата місцевої ради» депутат міської ради є депутатом місцевої ради.

Так, в період часу з 21:55 31 березня 2017 року по 19:33 02 травня 2017 року, ОСОБА_1 , перебуваючи на території міста Сєвєродонецька Луганської області, будучи суб`єктом декларування та достовірно знаючи про необхідність подання щорічної декларації за 2016 рік, в строк до 01 квітня 2017 року, відповідно до форми, затвердженої рішенням НАЗК № 3 від 10.06.2016, із зазначенням відомостей, визначених ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», шляхом реєстрації та внесення відповідних відомостей на офіційному Веб-сайті НАЗК, вніс відомості про доходи та майно, що належать йому та членам його сім`ї на праві приватної власності, у щорічній декларації за 2016 рік.

02 травня 2017 року о 19:33 ОСОБА_1 , перебуваючи на території міста Сєвєродонецька Луганської області, подав шляхом реєстрації та внесення відповідних відомостей на офіційному Веб-сайті НАЗК щорічну декларацію за 2016 рік.

Разом з тим, в порушення вищенаведених вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_1 , діючи умисно, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язки зазначення достовірних відомостей у щорічній декларації, подав завідомо недостовірні відомості у щорічній декларації за 2016 рік, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме про:

- земельну ділянку загальною площею 31352,00 м2, розташовану за АДРЕСА_5, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008, яка належить члену сім`ї ОСОБА_1 - його сину ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вартість якої за останньою відомою ОСОБА_1 оцінкою, складала 77 323 гривень 78 копійок;

- земельну ділянку загальною площею 29322,00 м2, розташовану за АДРЕСА_2, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007, яка належить члену сім`ї ОСОБА_1 - його сину ОСОБА_2 , вартість якої за останньою відомою ОСОБА_1 оцінкою, складала 72 152 гривень 45 копійок;

- відомості про юридичну особу ТОВ «Промтекс» (код ЄРДПОУ 31805904), кінцевим бенефіціарним власником якої станом на 31.12.2016 був ОСОБА_1 та про наявність корпоративних прав в ТОВ «Промтекс» (частка у статутному фонді 50%), які станом на 31.12.2016 належали ОСОБА_1 , сума внеску до статутного фонду 435 000 гривень;

- відомості про юридичну особу ТОВ «Лісний пансіонат» (код ЄРДПОУ 34580109), кінцевим бенефіціарним власником якої станом на 31.12.2016 був член сім`ї ОСОБА_1 - його дружина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та про наявність корпоративних прав в ТОВ «Лісний пансіонат» (частка у статутному фонді 50%), які станом на 31.12.2016 належали ОСОБА_3 , сума внеску до статутного фонду 26 000 гривень;

- отриманий ОСОБА_1 у 2016 році дохід від надання земельної ділянки загальною площею 60 521,00 м2, розташованої за АДРЕСА_4 кадастровий номер 4424080500:15:001:0003 в оренду ФГ «Соболя» (код ЄДРПОУ 34250330) у розмірі 6 721 гривень 04 копійки;

- отриманий членом сім`ї ОСОБА_1 - його сином ОСОБА_2 протягом у 2016 році дохід на загальну суму 16 721 гривень 04 копійки, а саме: дохід за виконання умов цивільно-правового договору з ТОВ «ТАОЛ» (код ЄРДПОУ 37611349) (нова назва - ТОВ «Оптімус Аква») у розмірі 6 000 гривень; дохід за виконання умов цивільно-правового договору з ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄРДПОУ 39124869) у розмірі 4 000 гривень; дохід від надання в оренду ФГ «Соболя» (код ЄДРПОУ 34250330) земельної ділянки загальною площею 31352,00 м2, розташовану за АДРЕСА_5, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008 та земельної ділянки загальною площею 29322,00 м2, розташовану за АДРЕСА_2, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007 у розмірі 6721 гривень 04 копійки;

- отриманий членом сім`ї ОСОБА_1 - його дружиною ОСОБА_3 у 2016 році дохід, частково зазначивши в щорічній декларації відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 10 124 гривні 04 копійки, а саме: заробітну плату, отриману від ТОВ «Олвіст-Лтд» (код ЄРДПОУ 23487878) у сумі 546 гривень (отримано доходу - 2 800 гривень, задекларовано - 2 254 гривні); заробітну плату, отриману від ТОВ «Сєвєр-В-Сєрвіс» (код ЄРДПОУ 39124869) у сумі 2 857 гривень (отримано доходу - 14 650 гривень, задекларовано - 11 793 гривні); дохід від надання в оренду ФГ «Соболя» (код ЄДРПОУ 34250330) земельної ділянки загальною площею 59137,00 м2, розташовану за АДРЕСА_3, кадастровий номер 4424080500:15:001:0004 у розмірі 6 721 гривень 04 копійки (отримано доходу - 6 721,04 гривень, задекларовано - 0 гривень).

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» станом на 1 грудня 2016 року один прожитковий мінімум для працездатних осіб становив - 1600 грн. (250 мінімумів - 400 000 грн).

Враховуючи викладене, відомості, відображені у щорічній декларації за 2016 рік, поданій депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області VII скликання ОСОБА_1 , відрізняються від достовірних на загальну суму 644 042 гривні 35 копійок, тобто на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та становить 402 прожиткових мінімуму для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що земельну ділянку загальною площею 31352,00 м2, розташовану за АДРЕСА_5, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008, а також земельну ділянку загальною площею 29322,00 м2, розташовану за АДРЕСА_2, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007 ОСОБА_2 отримав у спадок від ОСОБА_4 , 1926 року народження. Свідоцтво про спадщину за заповітом посвідчено 08.11.2013 державним нотаріусом Другої Сєвєродонецької державної нотаріальної контори ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 14 ст. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» суб`єктами державної реєстрації юридичних осіб (крім випадків, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту) та фізичних осіб - підприємців є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси - у разі державної реєстрації.

З метою встановлення обставин, що встановлюються під час досудового розслідування 05.02.2020 до другої Сєвєродонецької нотаріальної контори спрямовано запит, щодо надання витягу (інформаційної довідки) із спадкового реєстру, стосовно правонаступників майна померлої ОСОБА_4 , 1926 року народження, а саме: двох земельних ділянок кадастровий номер 4424080500:15:001:0008 та 4424080500:15:001:0007.

Разом з тим, станом на 13.02.2020 відповідь від другої Сєвєродонецької нотаріальної контори, ще не отримано. Крім того, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вчинення нотаріальних дій належать до охоронюваної законом таємниці.

Окрім того, Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом - тобто КПК. При цьому, згідно з ч. 4 ст. 8-1 вказаного закону вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому вказаним законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Зазначені реєстри нотаріальних дій, нотаріальні документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті негайно після огляду.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю копіювання та виїмки копій документів спадкової справи № 114/2012, зареєстрованої в реєстрі № 1157 та № 1158, яка перебуває у володінні другої Сєвєродонецької державної нотаріальної контори (код ЄРДПОУ 26187651) розташованої за адресою: АДРЕСА_1, обґрунтовується тим, що вказана спадкова справа має істотне значення у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення факту родинних зав`язків ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , а також обізнаності ОСОБА_1 . про наявність у власності його сина ОСОБА_2 двох зазначених земельних ділянок.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювання та виїмки копій документів спадкової справи № 114/2012, зареєстрованої в реєстрі № 1157 та № 1158, яка перебуває у володінні другої Сєвєродонецької державної нотаріальної контори (код ЄРДПОУ 26187651) розташованої за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили розглянути клопотання без виклику представника Другої Сєвєродонецької Державної нотаріальної контори, так як існує загроза знищення необхідної для кримінального провадження інформації.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація -будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2017 року було зареєстровано кримінальне провадження за № 42017131370000178 за фактом подання суб`єктом декларування - депутатом Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_1 завідомо недостовірних відомостей у щорічній декларації 2016 року. Клопотання також підтверджується рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції №1287 від 22.06.2018 року, обгрунтованим висновком щодо виявлення ознак корупційного правопорушення, затвердженого 22.06.2018 року, рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції №1280 від 22.06.2018 року, обгрунтованим висновком щодо виявлення ознак корупційного правопорушення, затвердженого 22.06.2018 року, витягом із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок від 11.12.2019 року, загальною площею 31352,00 м2, розташовану за АДРЕСА_5, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008, та земельну ділянку загальною площею 29322,00 м2, розташовану за АДРЕСА_2, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007, запитом про надання витягу із Спадкового реєстру від 05.05.2020 року, листом ГУНП в Луганській області від 12.02.2020 року на ім`я голови ФГ «Соболя» та відповіддю на нього від 13.02.2020 року, свідоцтвами про право на спадщину за заповітом на зазначені земельні ділянки.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017131370000178 від 10.11.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП України в Луганській області старшого лейтенанта поліції Гладкого Дмитра Павловича, погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Гладкому Дмитру Павловичу, старшому лейтенанту поліції Білоноженко Катерині Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів спадкової справи № 114/2012, зареєстрованої в реєстрі № 1157 та № 1158, що стосуються отримання у спадок ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від ОСОБА_4 , 1926 року народження, земельної ділянки загальною площею 31352,00 м2, розташованої за АДРЕСА_5, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008, а також земельної ділянки загальною площею 29322,00 м2, розташованої за АДРЕСА_2, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007, яка перебуває у володінні другої Сєвєродонецької державної нотаріальної контори (код ЄРДПОУ 26187651) розташованої за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю копіювання документів спадкової справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т. В. Шубочкіна