Ухвала суду № 87776339, 20.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14029/17

Провадження № 1-кс/234/1175/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Аксеніної В.М., прокурора Оголя В.М.

розглянув клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Оголя В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 18.02.2020 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017050000000083 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 272, ч.2 ст.382, ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000083 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 272, ч.2 ст.382, ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення ремонту автошляхів на території Донецької області

Так, в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді об`єктів у м. Краматорську, Лимані та Лиманському районі, переможцем по яких стало підприємство ТОВ «Данко».

До уваги слідства взяті договори підряду по 7 об`єктах капітального ремонту у м. Краматорську, м. Лимані та Лиманському районі за якими здійснено ремонтні роботи, які організовані службовими особами та засновниками ТОВ «Данко».

Згідно висновків судових будівельно-технічних експертиз, вартість неякісно виконаних будівельних робіт, виконаних ТОВ «Данко» на об`єктах капітального ремонту складає 9403105,75 грн., чим спричинено матеріальну шкоду державі в особливо великому розмірі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою мінімізації витрат, отримання якомога більшої вигоди від фінансово-господарських операцій, засновниками та учасниками ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) та пов`язаним з ним підприємствами ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Спецімпортдеталь» (ЄДРПОУ 38356254), ТОВ «Агропром» (ЄДРПОУ 39595869) було організовано схему розподілу матеріальних благ, проведення правочинів із пов`язаними юридичними особами за цінами, які не відповідають ринковим та схему із легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування у офісі ТОВ «Данко» вилучені оригінали висновків лабораторних досліджень асфальтобетону, які викладені на бланку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, які мають відповідні реквізити (підписи завідуючого кафедри будівництва ОСОБА_1 , відповідального виконавця ОСОБА_2 , печатку та номер і дату реєстрації):

Відповідно до допиту завідуючого кафедри ХНАДУ ОСОБА_1 , університет не укладав будь-яких договорів із ТОВ «Данко» та будь-які висновки їм не видавали, що підтверджується книгою вихідної кореспонденції.

Як встановлено, в ході досудового розслідування ТОВ «Данко» в свою чергу надавала зазначені висновки до Служби автомобільних доріг для підтвердження якості виконаних ними робіт по об`єктах будівництва.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ «Данко», ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» та ТОВ «ТПК Промінвест» знаходяться у володінні службової особи, яка здійснює державну реєстрацію цих справ та зберігається у Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, б.41

На теперішній час виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження в якості речових доказів установчих документів цих підприємств (статутів, протоколів загальних зборів учасників, довіреностей та інше) з метою встановлення осіб, які були керівниками цих підприємств в різні проміжки часу, встановлення факту пов`язаності цих підприємств, а також проведення почеркознавчої експертизи за вилученими документами, яка потребує вилучення документів із вільними зразками підписів, що матиме суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службової особи, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб у приміщенні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: 03020, м. Київ проспект Повітрофлотський, б.41 (тел. 044-226-20-88, факс 044-249-46-29, електронна пошта zagal@solor.gov.ua) з можливістю їх вилучення, а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466);

- реєстраційної справи ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637);

- реєстраційної справи ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286);

Зобов`язати службових осіб, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів з метою їх вилучення в день звернення службової особи з ухвалою суду.

Службова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб у приміщенні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації у судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відомості про кримінальне правопорушення № 42017050000000083 від 25.01.2017, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 272, ч.2 ст.382, ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

Наданими прокурором доказами, доводиться існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 272, ч.2 ст.382, ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КПК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального правопорушення.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а дані оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службової особи, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб у приміщенні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору прокуратури Донецької області Оголю Віталію Миколайовичу, а також іншим особам, уповноваженим відповідним дорученням слідчого Сергєєва М.В. або прокурора Оголя В.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службової особи, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб у приміщенні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: 03020, м. Київ проспект Повітрофлотський, б.41 (тел. 044-226-20-88, факс 044-249-46-29, електронна пошта zagal@solor.gov.ua) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466);

- реєстраційної справи ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637);

- реєстраційної справи ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286);

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 20.03.2020 року.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 20.02.2020 року. Повний текст ухвали виготовлений 20.02.2020 р.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/1175/20, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова