Ухвала суду № 87775863, 21.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1159/20

1-кс/357/421/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприна О.С., розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка С.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження №42019111030000279 від 10.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка С.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Бурлакою П.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111030000279 від 10.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 10.10.2019 до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» ОСОБА_1 про вчинення відносно його підприємства шахрайських дій з боку засновника ТОВ «Агростіл» ОСОБА_2 та посадових осіб ТОВ «Агростіл».

Крім того, 29.10.2019 до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення відносно нього шахрайських дій з боку засновника ТОВ «Агростіл» ОСОБА_2 .

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що він являється директором ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія», вказана компанія займається сільськогосподарською діяльністю. Восени 2017 року, він звернувся то ТОВ «Агростіл» з метою придбання зерносушарки, після демонстрації йому вже змонтованих раніше поставлених іншим особам зерносушарок в Білоцерківському районі, він вирішив підписати із вказаним підприємством договір. Так 27.12.2017 він від імені ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» уклав договір № 50 із ТОВ «Агростіл» в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного договору ТОВ «Агростіл» продає ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» зерносушильну установку для зернових культур ComilCM-20DR та здійснює доставку, монтаж і пусконалагоджувальні роботи зазначеної зерносушарки. Загальна ціна вказаного обладнання за договором складала 1 475 073 грн., що на момент укладення було еквівалентно 52 700 доларів США. Оплата за вказаний товар повинна була здійснена в 3 етапи - 50% протягом 5 банківських днів з дня укладення договору, 40 % за 10 днів до дня прибуття в Одеський порт і 10% протягом 5 днів з дня запуску сушарки. За умови своєчасної оплати ним зазначених платежів, ТОВ «Агростіл» повинно було поставити йому, встановити та налагодити сушарку в строк до 15.07.2018. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» сплатила на користь ТОВ «Агростіл» 05.01.2018 - 700 000 грн., 15.01.2018 - 38 000 грн., 17.07.2018 - 590 029, 20 грн. Однак, станом на даний час жодного обладнання від ТОВ «Агростіл» до ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» не надійшло. Під час укладання договору він як директор ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» з приводу умов, строків, оплати та з усіх інших питань спілкувався безпосередньо з ОСОБА_2 (власник підприємства) та ОСОБА_4 (директором підприємства). На його неодноразові звернення щодо поставки товару спочатку вказані особи спочатку впродовж літа-осені 2018 року постійно йому повідомляли, що сушарку незабаром поставлять, просто у зв`язку із несвоєчасною, на їх думку, оплатою 40% корабель із замовленою сушаркою відплив із порту, і вона вивантажена в порту Греції та треба чекати доки її привезуть знову в Одесу. Оскільки сушарку так і не було поставлено, 04.12.2018 ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» скеровано ТОВ «Агростіл» лист, що вони відмовляється від договору в односторонньому порядку та просять повернути раніше сплачені їх підприємством кошти. У відповідь на вказаний лист, при спілкуванні та під час зустрічей ОСОБА_2 та ОСОБА_4 знову повідомляли йому різні причини, з яких сушарка затримується, однак однозначно прибуде скоро, та пропонували підписати йому додаткові угоди до договору № 50 від 27.12.2017 щодо зміни терміну поставки товару до 01.04.2019, а потім до 10.09.2019. Вказані договори ними не підписувались. На даний час посадові особи ТОВ «Агростіл» взагалі уникають спілкування із ним чи працівниками його підприємства. Станом на даний час ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» ані обладнання, ані коштів від ТОВ «Агростіл» не отримала. Більше того, коли він став дізнаватись детальніше про ТОВ «Агростіл» та її посадових осіб - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , йому сталу відомо, що вони регулярно отримують передоплату за поставку сільськогосподарського обладнання від різних замовників та не поставляють обладнання і привласнюють кошти. Вважає, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 шляхом обману заволоділи коштами ТОВ «Агропромислова виробничо-технічна компанія» в сумі 1 328 029,20 грн., оскільки з самого початку не планували продавати їхньому підприємству зерносушарку, а договір укладали лише з метою створення у нього враження добропорядних ділових господарських стосунків відносин.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 12.02.2018 між ним та ОСОБА_2 укладено договір позики грошових коштів, відповідно до якого ним було передано ОСОБА_2 50 000$ (доларів США) в строк до 12.06.2018. Про вказаний факт, ОСОБА_2 було написано розпискувід 12.02.2018, в якійвінписьмововказав про те, щозобов`язуєтьсяповернутизазначену суму грошовихкоштів у вказаний строк. До зазначеноїрозписки, ОСОБА_2 долучивкопіїсвоїдокументів, якіпосвідчують особу останнього, а самекопію паспорту громадянинаКанади, копію паспорту громадянинаУкраїни для виїзду за кордон, копіюкарткиплатникаподатків.Із вказаних документів вбачається, що ОСОБА_2 є громадянином іноземної держави, та крім того може мати подвійне громадянство. Поряд із цим, їх домовленість полягала в тому, що надані ним кошти ОСОБА_2 використає на придбання зерносушарок та обладнання для них, яке в подальшому продасть та отримавши прибуток розрахується із ним. Вказану господарську діяльність ОСОБА_2 проводив через належні йому підприємство ТОВ «Агростіл» та ТОВ «Агросталь ЛТД». йому відомо, що за надані ним кошти зерносушарки та інше обладнання закуплено суб`єктами господарювання, підконтрольними ОСОБА_2 та в подальшому частково продане ПрАТ «Любашівський елеватор» тривалий час тому, при цьому кошти за договором позики йому не повернуто. З огляду на викладене, ОСОБА_2 отримуючи від нього кошти, початково не планував їх повертати та хотів його ошукати зловживаючи його довірою до нього. Таким чином, зерносушарки, поставлені ПрАТ «Любашівський елеватор» та обладнання, наявне в ТОВ «Агростіл» та ТОВ «Агросталь», придбані ОСОБА_2 через вказані підприємства за кошти отримані злочинним шляхом, в тому числі 2 зерносушарки MethewsCompany модель Е 400. В період із червня 2018 до вересня 2019 ОСОБА_2 постійно, користуючись нашими довірливими відносинами, відкладав виконання зобов`язань, оскільки спочатку зерносушарки збирають на заводі, потім їх доставляють до порту, потім він шукав покупця, а коли знайшов та продав зерносушарки, різко зник з поля зору, залишив межі України та не відповідає на телефонні дзвінки. На даний час грошовікошти, якібулипередані ним ОСОБА_2 , так і не повернуті, а сам ОСОБА_2 з 27.09.2019 перебуває поза межами України та на зв`язок не виходить. ЙогонеодноразовіпроханняповернутигрошовікоштиІОСОБА_2 зухвалоігноруються. У телефонному мессенджері «Viber» останній його регулярні повідомлення читає, проте не відповідає на них та на зв`язокіз ним не виходить. Також йому відомо, що кошти, які отримує на власні рахунки ТОВ «Агростіл» та ТОВ «Агросталь ЛТД», пересилаються на рахунки CAAgrosteelTechnologiesinc., яке зареєстроване в Канаді імовірно на сина ОСОБА_2 та підконтрольне останньому, таким чином кошти в подальшому переводяться в готівку та витрачаються на власні потреби, а товар, за який вони сплачені покупцям, взагалі не поставляється. Таким чином, ОСОБА_2 , укладаючи із ним договір позики на суму 50 000 доларів США, ввів його в оману щодо своїх намірів повернути йому ці кошти у визначений термін, заздалегідь не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, тобто вчинив відносно нього шахрайські дії. В результаті даних злочинних дій ОСОБА_2 йому завдано матеріальної шкоди на суму 50 000 доларів США, що в перерахунку на гривні станом на 12.02.2018 становило 1 352 500 (один мільйон триста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється засновником ТОВ «Агростіл», яке має статутний капітал 1000 грн., вид діяльності 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, а також на даний час є засновником та директором ТОВ «Агросталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40437494), яке має статутний капітал 2000 грн. вид діяльності 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Вказана компанія була зареєстрована ОСОБА_2 25.04.2016 на свою матір ОСОБА_6 та могла бути створена саме з метою виведення грошових коштів, отриманих ним в незаконний спосіб, як особисто, так і з рахунку ТОВ «Агростіл», та їх подальше перерахування на рахуноккомпанії «Agrosteel Technologies inc.», (адреса та банківські реквізити нерезидента: Ontario, Canada, KingTwp., L7B0E3, acc 101320167118, BankofNovaScotia, SWIFT NOSCC ATT, CC0021013 2) засновником якої також являється ОСОБА_2 .

При цьому, відповідно до інформації з офіційного сайту компанії «Agrosteel Technologies inc.» http://www.agrosteel.com/ru/, зазначено адресу розташування: траса Київ-Одеса, 84-й км, м.Біла Церква, Україна, та контактну особу ОСОБА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Агросталь ЛТД» має відкриті банківські рахунки в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а також в АТ «КредіАгріколь Банк» № НОМЕР_3 , на яких наявні грошові кошти.

В ході розслідування також встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ «Агростіл» після їх надходження перераховувались на банківські рахунки, належний ТОВ «Агросталь ЛТД», а також на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , відкритий в Київському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання старший слідчий Шишенко С.В. не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ досудових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, 10.10.2019 року до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ «Агропромислова виробнича-технічна компанія» ОСОБА_1 , про вчинення відносно його підприємства шахрайських дій, по даному факту слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 142019111030000279 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ «Креді Агріколь Банк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також фактівнадходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Агросталь ЛТД» від ТОВ «Агростіл», встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рухгрошових коштів по рахункам ТОВ «Агросталь ЛТД», у слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ «КредіАгріколь Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

В ході досудового розслідування встановлено, що дані документи (інформація) перебувають у володінні АТ «КредіАгріколь Банк», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ «Креді Агріколь Банк» до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.2 ЗУ «Про доступ до судових рішень» п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка Сергія Володимировича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Агросталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40437494);

- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Агросталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40437494);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Агросталь ЛТД» (код ЄДРПОУ40437494) № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентівТОВ «Агросталь ЛТД» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку№ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку№ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ «Агросталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40437494) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Агросталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40437494)вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали; що перебувають у володінні АТ «КредіАгріколь Банк», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.03.2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко