Ухвала суду № 87775338, 20.02.2020, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/555/19

Провадження № 1-кс/222/39/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Макаренка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Макаренко Д.О., погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000060 від 12.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з начальником Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019050640000060 від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст 191. ч. 1 ст. 366 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ «АУДИТ ПРОМ» шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено наступне.

Договором № 52 від 22.12.2018 року, укладеним між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» встановлено, що ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» повинно було надати послуги по заміні котлів в КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області». За надання вказаних послуг КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» виплачує ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» 90679,00 гривень.

Договором купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 року, укладеного між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» встановлено, що згідно додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 року ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» повинно було здійснити поставку КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» котла електричного Eco-Heater 30.0 E у кількості 4 шт., насосу конструкції «ін.-лайн» INM 40-125 у кількості 2 шт., пристрою керування насосами СТАНДАРТ АКН-2-1.1 у кількості 1 шт., насосної станції САМ100/20 у кількості 1 шт., каскадного контролера управління електрокотлами в комплекті з датчиками, терморегулятором Е8, комплектом з`єднувальних колодок Е8 у кількості 1 шт, баку мембранного розширювального вертикального бак V=300 л; (маса=0,0066) у кількості 1 шт., шафи розподільної (РП) навісного виконання-400А, 380В, на воді; вимикача автоматичного ВА 5239 Ір=320А на відходять лініях: АЕ20561р=80А-5шт; АЕ2056 Ір=20А-1шт; АЕ2044 Ір =16А-8шт, у кількості 1 шт. загальною вартістю 167278,71 гривень.

Договором купівлі-продажу № 50 на поставку товару від 22.12.2018 року, укладеного між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» встановлено, що згідно додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 50 від 22.12.2018 року ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» повинно було здійснити поставку КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» пускача електромагнітного Uk-220В Iн= 10A, IP54 з кнопками і лампою ПМЛ1230 у кількості 5 шт., кабелю з мідними жилами в ПВХ оболонці з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, перетином: 3х95+1х50мм2, ВВГ нгд-0,66 довжиною 9 м., кабелю з мідними жилами в ПВХ оболонці з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, перетином: 5х25, ВВГ ндг-0,66 довжиною 49 м., кабелю з мідними жилами в ПВХ оболонці з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, перетином: 3х1,5, ВВГ ндг-FR-0,66 довжиною 43,68 м., наконечника мідного на жилу січ. 50мм2 у кількості 1 шт., загальною вартістю 32720,29 гривень.

26.12.2018 року між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» було укладено договір № 53 від 26.12.2018.

Згідно наданої відповіді з Управління державної казначейської служби України у Нікольському районі Донецької області № 3-58/72 від 17.04.2019 та додатку № 3-58/74 від 18.04.2019 було встановлено, що КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» перераховувала на розрахункові рахунки ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» грошові кошти, а саме: 26.12.2018 перераховано 90679,00 гривень, 26.12.2018 перераховано 32720,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 111591,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 0,29 гривень, 26.12.2018 перераховано 25219,68 гривень, 26.12.2018 перераховано 23974,81 гривень, 118084,22 гривень.

Проведеним оглядом місця події від 19.02.2018, за участю двох понятих, було встановлено, що в котельні розташованої в КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» за адресою: вул. Гагаріна, 79-а с. Македонівка Нікольського району Донецької області в середині встановлено 4 електричних нагрівача (котла) марки «ЭКО 3»: 1) моделі 2А-30/8м із заводським номером 638, датою виготовлення 29.04.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А; 2) моделі 2А-30/8м із заводським номером 612, датою виготовлення 26.04.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А; 3) 2А-30/8м із заводським номером 1083, датою виготовлення 05.08.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А; 4) 2А-30/8м із заводським номером 682, датою виготовлення 18.05.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 1/15-44 від 03.09.2019 вбачається, що:

- виконані роботи, які були виконані згідно договору № 52 від 22.12.2018 та договору № 53 від 26.12.2018 по об`єкту КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», за адресою: вул. Гагаріна, 79-а, с. Македонівка Нікольського району Донецької області частково не відповідають акту № 52 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та частково не відповідають акту № 53 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року.

- вартість виконаних робіт вказаних в акту № 52 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року по об`єкту КЗ «Македонівська загально освітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» за адресою: вул. Гагаріна, 79-а, с. Македонівка Нікольського району Донецької області не відповідає вартості фактично наданих послуг. Завищення вартості складає 44711 (сорок чотири тисячі сімсот одинадцять) гривень.

- вартість виконаних робіт вказаних в акту № 53 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року по об`єкту КЗ «Македонівська загально освітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» за адресою: вул. Гагаріна, 79-а, с. Македонівка Нікольського району Донецької області не відповідає вартості фактично наданих послуг. Завищення вартості складає 70630 (сімдесят тисячі шістсот тридцять) гривень.

Станом на теперішній час у слідства виникла необхідність у встановленні обставин використання бюджетних коштів юридичними особами ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191), перерахованих ГУ ДКСУ у Донецькій області на рахунок підрядників в рамках виконання договорів № 51 від 22.12.2018, № 50 від 22.12.2018, № 52 від 22.12.2018 та № 53 від 26.12.2018.

Згідно наданої відповіді з Управління державної казначейської служби України у Нікольському районі Донецької області № 3-58/72 від 17.04.2019 та додатку № 3-58/74 від 18.04.2019 було встановлено, що КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» перераховувала на розрахунковий рахунок ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти, а саме: 26.12.2018 перераховано 90679,00 гривень, 26.12.2018 перераховано 32720,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 111591,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 0,29 гривень, 26.12.2018 перераховано 25219,68 гривень, 26.12.2018 перераховано 23974,81 гривень, 118084,22 гривень.

Факт перерахування бюджетних коштів на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» підтверджується платіжними дорученнями Головного управління Державної казначейської служби у Донецькій області, які на теперішній час долучені до матеріалів кримінального провадження.

Під час розслідування слідством планується отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса:

01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) від моменту укладення договорів підряду по теперішній час, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «АУДИТ-ПРОМ» на який за вищевказаних обставин, було перераховано бюджетні кошти для ремонту котельні КЗ «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», залишку коштів по цим рахункам.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації що в ній міститься, надасть слідству можливість встановити спосіб використанню бюджетних коштів юридичними особами приватного права ТОВ «АУДИТ-ПРОМ», в тому числі ланцюги постачання ТМЦ, придбані для виконання будівельних робіт, підтвердити чи спростувати факти маніпулювання податковою звітністю, тобто розтрату бюджетних коштів шляхом підміни номенклатури товарів (робіт, послуг).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник АТ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 12019050640000060 від 12.03.2019 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З відповіді з Управління державної казначейської служби України у Нікольському районі Донецької області № 3-58/72 від 17.04.2019 та додатку № 3-58/74 від 18.04.2019 було встановлено, що КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» перераховувала на розрахунковий рахунок ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти, а саме: 26.12.2018 перераховано 90679,00 гривень, 26.12.2018 перераховано 32720,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 111591,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 0,29 гривень, 26.12.2018 перераховано 25219,68 гривень, 26.12.2018 перераховано 23974,81 гривень, 118084,22 гривень.

Відповідно приписів ст.ст. 131, 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим, при розгляді клопотання, на думку слідчого судді, доведена необхідність того, що вищезазначені документи, можуть бути використані як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні та неможливість їх отримання в інший спосіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк», розташованого за адресою: 01001 м. Київ вулиця Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх вилучення (виїмки) для потреб кримінального провадження.

Суд, виходячи із мети застосування зазначеного заходу, вважає, що для кримінального провадження, для встановлення факту надходження коштів на рахунок підприємства є достатній період з 26.12.2018 року по 26.01.2019 року. Так як слідчим не обґрунтована необхідність отримання інформації за період з 26.12.2018 року по 26.06.2019 року, таке втручання в права юридичної особи є надмірним втручанням в підприємницьку діяльність, яке не є співрозмірним меті кримінального провадження.

На підставі викладено, клопотання слідчого Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з начальником Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Макаренка Д.О., погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000060 від 12.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Макаренку Дмитру Олександровичу, або особі за його дорученням, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України – тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 40968191, юридична адреса: 01001 м.Київ вулиця Грушевського, будинок 1Д ) та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АУДИТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) за період 26.12.2018 року по 26.01.2019 року, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по цьому розрахунковому рахунку, залишку коштів по рахунку, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 20.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 21.02.2020 року о 14-30 годині.

Слідчий суддя С.І. Доценко