Ухвала суду № 87772048, 17.02.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/239/20

Провадження № 1-кс/216/720/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Риженко А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Лисицького В.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Новічковим С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040230002133 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Лисицький В.В. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019040230002133 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2019 року між відділом освіти виконкому Саксаганської районної в місті ради, в особі начальник відділу освіти ОСОБА_1 та ТОВ «Проммонтажбуд», в особі генерального директора ОСОБА_2 , укладено договір № 60 на виконання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття. Відповідно до умов договору, п. 1.1 – виконавець зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послуги: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (поточний ремонт асфальтного покриття в ДНЗ № 301 по вул. Бульвар Вечірній, 24а). Відповідно до п.2.1. вказаного договору, ціна становить 194 393, 10 гривень ( сто дев`яносто чотири тисячі триста дев`яносто три гривні 10 коп.), в тому числі ПДВ 20% 32 398, 85 гривень (тридцять дві тисячі триста дев`яносто вісім гривень 85 коп.). Згідно до пункту 3.2. вищевказаного договору, виконавець по факту виконання робіт, забезпечує надання замовнику завірені належним чином копії сертифікатів якості, технічних паспортів, інших документів на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, що поставляються ним і використовуються під час надання послуг згідно договору. Виконавець забезпечує відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатом якості, специфікаціями державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість. Згідно п. 4.1., розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Строк виконання договору, відповідно до п. 5.1. травень-липень 2019 року.

Згідно дефектного акту від 09.04.2019, затвердженого начальником відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, встановлено необхідність виконання послуг поточного ремонту у вигляді улаштування покриття товщиною 4 см площею 271 м2 з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2019 року між відділом освіти виконкому Саксаганської районної в місті ради, в особі а начальник відділу освіти ОСОБА_1 та ТОВ «Проммонтажбуд», в особі генерального директора ОСОБА_2 , укладено договір № 61 на виконання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття. Відповідно до умов договору, п. 1.1 – виконавець зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послуги: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (поточний ремонт асфальтного покриття в ДНЗ № 151 по вул. Івана Авраменка, 17а). Відповідно до п.2.1. вказаного договору, ціна становить 194 400, 00 гривень ( сто дев`яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 32 400, 00 гривень (тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 коп.). Згідно до пункту 3.2. вищевказаного договору, виконавець по факту виконання робіт, забезпечує надання замовнику завірені належним чином копії сертифікатів якості, технічних паспортів, інших документів на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, що поставляються ним і використовуються під час надання послуг згідно договору. Виконавець забезпечує відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатом якості, специфікаціями державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість. Згідно п. 4.1., розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Строк виконання договору, відповідно до п. 5.1. травень-липень 2019 року.

Згідно дефектного акту від 09.04.2019, затвердженого начальником відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, встановлено необхідність виконання послуг поточного ремонту у вигляді улаштування покриття товщиною 4 см площею 335 м2 з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.

Таким чином, на теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що фактична площа укладеного асфальтобетонного покриття є меншою ніж зазначено дефектних актах. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) асфальтобетонної суміші, використаної ТОВ «Проммонтажбуд» на виконання робіт за умовами договору № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ «Проммонтажбуд».

Крім цього, відповідно до поданих відомостей та документів , які зберігаються на електронному ресурсі державних закупівель за посиланнями https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-15-000399-c та https://prozorro.gov.ua/tender/UA 2019-05-15-000145-c, відсутні будь-які відомості та реєстраційні документи ТОВ «Проммонтажбуд», документи щодо наявності на підприємстві працевлаштованих осіб, які б могли здійснювати роботи за умовами договору № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року, наявності матеріально-технічної бази, відомостей щодо відсутності податкової заборгованості, відомостей про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Проммонтажбуд», наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворізьке північне управління Криворізька ДПІ, місцем знаходження якої є адреса: 50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 42:

- обліково-реєстраційна справа ТОВ «Проммонтажбуд» (ЄДРПОУ 32263924);

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2019 по строк дії ухвали;

- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ «Проммонтажбуд» (ЄДРПОУ 32263924), за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворізьке північне управління Криворізька ДПІ

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворізьке північне управління Криворізька ДПІ, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Лисицького В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Лисицькому Віталію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворізьке північне управління Криворізька ДПІ, що розташовано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 42, а саме:

- обліково-реєстраційна справа ТОВ «Проммонтажбуд» (ЄДРПОУ 32263924);

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2019 по строк дії ухвали;

- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ «Проммонтажбуд» (ЄДРПОУ 32263924), за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали

з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати посадових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворізьке північне управління Криворізька ДПІ, що розташовано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 42, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Лисицькому Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 17.03.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Лисицькому Віталію Вікторовичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим особам Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворізьке північне управління Криворізька ДПІ, що розташовано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 42.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко