Ухвала суду № 87763449, 27.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3632/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної України майора поліції Охотника А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної України майора поліції Охотника А.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Ковальовим В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081195, засновник АТ «Українська залізниця», код 40075815) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» за замовленням регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», за участю службових осіб ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ «Інтербудтонель» та ТОВ «Трансстроймеханізація», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ «Платрес Ком», ТОВ «Мізол» та ТОВ «Лаконія ЛТД», вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ «українська залізниця»/Регіональної філії «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) по взаємовідносинах з ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код 30963768) у період з 01.2017 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код 30963768) у період з 01.2017 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ «Інтербудтонель» (код 31903558) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ «Інтербудтонель» (код 31903558) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ «Трансстроймеханізація» (код 32856076) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ «Трансстроймеханізація» (код 32856076) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ Платрес Ком» (код 40109959) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Слідчий зазначив, що ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ «Мізол» (код 33895476) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ «Лаконія ЛТД» (код 39236843) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ «Платрес Ком» в адресу ТОВ «Трансстроймеханізація» встановлено, що ТОВ «Платрес Ком» відображено реалізацію в адресу ТОВ «Трансстроймеханізація» товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) за досліджуваний період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), що обслуговується в Державній казначейській службі України, код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6.

Слідчий вказує, що зазначені документи знаходяться у володінні Державної казначейської служби України та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим способом неможливо.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився , подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів, щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), що знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Охотнику Андрію Анатолійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Кондаурову Олександру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні в Державної казначейської служби України, код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959, розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), які належать ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959, за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № НОМЕР_1 (код валюти 980) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959 та видачі співробітниками Державної казначейської служби України зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідний рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) та з указаних рахунків, за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959 за рахунком № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980);

- анкети клієнта банку ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959 по розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (код валюти 980);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_1 (код валюти 980);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Державної казначейської служби України банківських операцій по рахунках ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ «Платрес Ком», код ЄДРПОУ 40109959 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) Державної казначейської служби України, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Охотнику А.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук