Ухвала суду № 87761779, 20.02.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/813/20

Провадження № 1-кс/661/261/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленського І.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12020231070000242 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, в обґрунтування якого зазначивши про те, що у провадженні cлідчого відділення Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230070000242 від 03.02.2020 року за фактом підробки фінансово господарських документів для проведення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Ресурс Агропостач» (код ЄДРПОУ 38680167), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Ресурс Агропостач» (код ЄДРПОУ 38680167) у період 2018 2019 років здійснювали підроблення фінансово господарських документів для проведення безтоварних операцій, з метою формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Так, встановлено, що у період 2018 - 2019 років ТОВ «КМК», здійснювало придбання сільськогосподарської продукції у ряду СГД, а саме ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717), ТОВ «Ніко-Юг» (код ЄДРПОУ 38487441), ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) та ПП «ІНТЕР ОВОЧІ» (код ЄДРПОУ 41803091).

У зв`язку з чим важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ «Ресурс Агропостач» (код ЄДРПОУ 38680167, м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 7), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «Ресурс Агропостач» (код ЄДРПОУ 38680167) з ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717), ТОВ «Ніко-Юг» (код ЄДРПОУ 38487441), ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) та ПП «ІНТЕР ОВОЧІ» (код ЄДРПОУ 41803091) за період 2018-2019 років.

Враховуючи зазначене, слідчий просив суд, клопотання задовольнити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленький І.С., прокурор Караван А.М. у судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новокаховський ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12020230070000242 від 03.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою належним чином завірених копій зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ресурс Агропостач», що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. ч.4 ст. 107, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділення Новокаховського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, слідчим слідчого відділення Новокаховського ВП ГУНП В Херсонській області Семеновій Ірині Сергіївні, Лобанову Миколі Миколайовичу, Садовяк Дар`ї Анатоліївні, Полусмяку Павлу Григоровичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Дяденку Олексію Олександровичу, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу або за відповідним дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та у м. Севастополі дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ресурс Агропостач» (код ЄДРПОУ 38680167, м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 7), а саме:

1.1 документів, що підтверджують здійснення ТОВ «Ресурс Агропостач» (код ЄДРПОУ 38680167) господарських операцій з придбання товарів у період 2018 2019 років у ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717), ТОВ «Ніко-Юг» (код ЄДРПОУ 38487441), ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) та ПП «ІНТЕР ОВОЧІ» (код ЄДРПОУ 41803091), та подальшої реалізації придбаних товарів у період 2018 2019 років:

- договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (виписки банку, акти звірок), карток складського обліку, сертифікати якості, паспорти на паливо, та інші документ що підтверджують здійснені господарські операції;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Г. М. Чирський