Ухвала суду № 87759302, 20.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2311/20

Провадження № 1-кс/592/1143/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка Олександра Юрійовича про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №32019200000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000001 від 04.01.2019 року за підозрою директора ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у період 2018-2019 років директор та інші службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351), з метою ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, розтрати коштів цього Товариства, здійснювали фіктивну (лише шляхом оформлення фіктивних бухгалтерських документів, без реального руху товарів) закупівлю мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств із ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640). В дійсності ж вказані добрива зазначеними суб`єктами господарювання до ТОВ «Агрофірма Лан» не поставлялися, цей товар до ТОВ не надходив і у виробництві не використовувався.

Для надання вказаним фіктивним фінансово-господарським операціям вигляду реальних, директор ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) ОСОБА_1 , у період з 01.09.2018 року по 31.11.2018 року, підробив і використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) із ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), а також податкові декларації з ПДВ за вересень, жовтень і листопад 2018 року і додатки №5 до них.

Також, ОСОБА_1 перерахував кошти Товариства на загальну суму 3126375,00 грн. із розрахункових банківських рахунків ТОВ «Агрофірма Лан» на рахунки ФГ «Чиж», ФГ «Дженералс Корн», ТОВ «Федтекском», тим самим розтративши кошти очолюваного ним Товариства.

11.09.2019 року, ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, слідчим за дорученням прокурора 24.12.2019 року підозрюваному ОСОБА_1 , його захисникам Джепі Григорію Володимировичу та Ковальову Івану В`ячеславовичу, а також потерпілим ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

03.02.2020 року потерпілою ОСОБА_2 було укладено договір про надання правової допомоги у даному кримінальному провадженні з представником Касьяненком Денисом Сергійовичем та 06.02.2020 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Втім, з дня надання доступу до матеріалів досудового розслідування потерпіла ОСОБА_2 та її представник Касьяненко Д.С. не здійснили розумних заходів, які направлені на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Станом на 18.02.2020 року, потерпіла та її представник не ознайомилися взагалі з жодним томом кримінального провадження. Тому слідчий просить встановити строк представнику потерпілої для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №32019200000000001 від 04.01.2019 року до 27.03.2020 року.

Представник потерпілої ОСОБА_4 – адвокат Касьяненко Д.С., повідомлений належним чином про час та місце судового розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайомитися з ними за правилами, викладеними в цій статті.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, зважаючи, що 06.02.2020 року потерпілій ОСОБА_2 та її представнику Касьяненко Д.С., відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000001 від 04.01.2019 року та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, втім, потерпіла та її представник зволікають із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, оскільки станом на 18.02.2020 року вони не ознайомилися взагалі з жодним томом по справі, тому слідчий суддя вважає необхідним, на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України, встановити потерпілій ОСОБА_2 та її представнику Касьяненко Д.С. строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №32019200000000001 від 04.01.2019 року до 27.03.2020 року, після спливу якого потерпілий буде вважатися такими, що реалізував своє право на доступ до матеріалів.

Керуючись ст.ст. 290, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка Олександра Юрійовича про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №32019200000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, – задовольнити.

Встановити представнику потерпілої ОСОБА_2 – Касьяненку Денису Сергійовичу та іншим представникам потерпілої строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №32019200000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, до 27.03.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Фоменко