Ухвала суду № 87756046, 19.02.2020, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1396/18

провадження 1-кс/462/324/20

У Х В А Л А

19 лютого 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060004304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до слідчим відділом Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017140060004304 від 14.10.2017 року щодо заволодіння шляхом обману коштами ТзОВ «Ера Трейд» ( ЄДРПОУ 37483962).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що в грудні 2010 року, він, через ОСОБА_2 познайомився з громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_4 . Останній запропонував створити спільний бізнес на території України, а саме він домовився про заключення контракту з фірмою «Анвіл СА», про поставки їхнього товару ПВХ (полівінілхлорид) на територію України. В свою чергу в Україні було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Ера Трейд», ЄРДПОУ 37483962, місце реєстрації: м. Львів, вул. Городоцька, 359, засновниками якого стали ОСОБА_5 (30% статутного капіталу), ОСОБА_2 (30% статутного капіталу), ОСОБА_6 (30% статутного капіталу), і ОСОБА_1 (10% статутного капіталу). Товариство працювало прибутково, з часом штат працівників збільшився до 22 осіб. В листопаді 2016 року з числа засновників вийшла ОСОБА_6 , відповідно статутний капітал був розподілений між іншими засновниками, а саме ОСОБА_5 (33% статутного капіталу), ОСОБА_2 (34% статутного капіталу) і ОСОБА_1 (33% статутного капіталу).

У зв`язку з подіями в нашій державі в лютому-березні та грудні 2014 року і січні 2015 року відбувався значний скачок долара США по відношенню до гривні, а оскільки товариство розраховувалось з фірмою «Анвіл СА» доларами США, то при конвертації гривні у долари США товариство втрачало значні кошти. Враховуючи дані обставини в статутний капітал товариства треба було поповнити обігові кошти. Зборами засновників ТзОВ «Ера Трейд» було прийнято рішення про залучення обігових коштів під заставу приватного будинку ОСОБА_7 – дружини ОСОБА_2 в розмірі 60 000 доларів США. Дана кредитна лінія була залучена для поповнення обігових коштів ТзОВ «Ера Трейд».

Крім того, в кінці 2015 року на початку 2016 року фірма «Анвіл СА» значно підняла ціну на ПВХ, відповідно в подальшому не було вигідно здійснювати реалізацію цієї продукції, тому товариство шукало інші можливості своєї діяльності. Так, ще в 2015 році ОСОБА_8 було запропоновано імпорт побутової хімії з Республіки Польща, а саме пральних порошків та гелів з подальшою їх реалізацією на території України. Постачальниками на територію України були дві компанії з Польщі – «CАМЕА» і «Spoolka Jawna Plenus Bomba», менеджером-технологом останньої була ОСОБА_9 . Також з товариством тісно співпрацював ФОП « ОСОБА_10 », який надавав маркетингові послуги та здійснював пошук клієнтів для реалізації побутової хімії на території України. Крім того, товариство співпрацювало з ФОП « ОСОБА_11 », яка надавала послуги постачання продукції. Одночасно, ОСОБА_11 довгий час підтримувала тісні відносини з ОСОБА_12 . Враховуючи конкурентно неспроможну ціну імпортованого товару на території України було прийняте рішення про виробництво побутової хімії саме на території України. Для цього було створено в червні 2016 року ТзОВ «Ера МГ». В склад засновників ТзОВ «Ера МГ» ввійшли ОСОБА_2 (15% статутного капіталу), ОСОБА_1 (15% статутного капіталу), ОСОБА_13 (30% статутного капіталу), ОСОБА_10 (30% статутного капіталу) та ОСОБА_9 ( 10 % статуного капіталу). Саме за ініціативи ОСОБА_14 в число засновників ТзОВ «Ера МГ» було включено ОСОБА_10 , який в свою чергу повинен був внести в статутний капітал товариства кошти в розмірі 35000 доларів США. ОСОБА_1 і ОСОБА_2 цьому не заперечили. Також ОСОБА_10 став директором ТзОВ «Ера МГ». Однак, в подальшому ОСОБА_10 кошти в статутний капітал внесено не було. В липні 2016 року за ініціативи ОСОБА_14 з ТзОВ «Ера Трейд» на ТзОВ «Ера МГ» було перераховано гроші в сумі 700000 гривень поворотної фінансової допомоги. Це було зроблено з метою закупівлі обладнання та сировини для початку господарської діяльності ТзОВ «Ера МГ». На початку серпня місяця 2016 року ОСОБА_5 запропонував трьом засновникам вийти з числа таких ТзОВ «Ера МГ» у зв`язку з заборгованістю ТзОВ «Ера Трейд» перед контрагентом «Анвіл СА», і відповідно можливими судовими спорами. Оскільки вони троє були засновниками ТзОВ «Ера Трейд» та ТзОВ «Ера МГ» дані судові спори могли вплинути на останнє товариство. В серпні 2016 року було прийнято рішення про вихід ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_14 з числа засновників ТзОВ «Ера МГ» та за ініціативи ОСОБА_14 в склад засновників товариства ввійшли ОСОБА_10 (49% статутного капіталу) та ОСОБА_15 (51% статутного капіталу). ОСОБА_13 настоював, що саме ОСОБА_15 повинна бути в числі засновників, оскільки остання є фахівцем (технологом) у виробництві побутової хімії і вона зможе розробляти рецептури побутової хімії, та ОСОБА_10 , оскільки останній буде здійснювати маркетинг та забезпечуватиме реалізацію продукції. Однак фактично товариством повинні були керувати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_16 подальшому, з метою уникнення накладення арешту на майно ТзОВ «Ера Трейд» з ініціативи ОСОБА_14 було проведено реалізацію товарів (пральні порошки, ПВХ, побутова хімія) з ТзОВ «Ера Трейд» на ТзОВ «Ера МГ» з відстрочкою оплати на загальну 4180075 грн.43коп. Також за ініціативою ОСОБА_14 було передано обладнання (лінія для виготовлення побутової хімії), яке перебувало на балансі ТзОВ «Ера Трейд» з відстрочкою оплати на ТзОВ «Ера МГ» на суму 373490грн.

Одночасно з цим, за ініціативою ОСОБА_14 було створено ТзОВ «Успіх Сто» з метою розвитку агробізнесу, а саме створення птахоферми. Єдиним засновником та директором цього товариства за ініціативи ОСОБА_14 було постановлено його коханку ОСОБА_11 . За листом-зверненням ТзОВ «Успіх Сто» до ТзОВ «Ера Трейд» та з ініціативи ОСОБА_14 з ТзОВ «Ера Трейд» на рахунок ТзОВ «Успіх Сто» було перераховано кошти в сумі 570000грн. в якості поворотно-фінансової допомоги. Однак, як стало відомо пізніше, ТзОВ «Успіх Сто» ніякої діяльності не здійснював, а кошти надані ТзОВ «Ера Трейд» були перераховані на ТзОВ «Ера МГ».

Крім того, в серпні 2016 року, після того як було влито гроші в ТзОВ «Ера МГ», останнім було придбано автомобіль Сітроен С5, 2011 року випуску, який було поставлено на баланс ТзОВ «Ера МГ». Фактично вказаний автомобіль було придбано за кошти ТзОВ «Ера Трейд». В березні 2016 року за ініціативи ОСОБА_14 у зв`язку з нібито відсутністю обігових коштів в ТзОВ «Ера МГ» у знайомого ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_17 було взято гроші в сумі 15000 доларів США під усну заставу автомобіля Сітроен С5, який перебуває на балансі ТзОВ «Ера МГ». Дану угоду було здійснено усно, гроші позикодавцем було передано ОСОБА_10 в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_18 . Відповідно позикодавцю було передано ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від автомобіля Сітроен ОСОБА_19 . Як стало відомо в подальшому, що ці гроші ОСОБА_10 на рахунок ТзОВ «Ера МГ» зараховано не було, де вони на даний час не відомо. Згодом ОСОБА_10 видав наказ по товариству про втрату свідоцтва про реєстрацію автомобіля Сітроен С5, відповідно виробив його дублікат, та маючи запасний ключ від цього автомобіля вільно ним користується і по даний час. На даний час ОСОБА_17 ставить претензії щодо повернення коштів в сумі 15000 доларів США або ж заставний автомобіль Сітроен С5 ОСОБА_2 , хоча заставний автомобіль знаходиться на балансі ТзОВ «Ера МГ» і ним користується ОСОБА_10 і не збирається його повертати.

В подальшому стало відомо, що в січні 2017 року ОСОБА_9 надала довіреність на ім`я ОСОБА_14 на управління її корпоративними правами в ТзОВ «Ера МГ». Після цього ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 зрозуміли, що ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або їх використовуючи, ввійшли їм в довіру, обманув та заволодів коштами ТзОВ «Ера Трейд», які в якості прибутку могли бути розподілені між ними як засновниками ТзОВ «Ера Трейд» як дивіденди. Також злочинний умисел ОСОБА_14 підтверджується тим, що на їхнє прохання повернути з ТзОВ «Ера МГ» та ТзОВ «Успіх Сто» хоча б частину заборгованості з метою погашення кредиту, заставним майном якого є будинок дружини ОСОБА_2 , ОСОБА_13 повідомив, що цього робити не буде, а вказаний кредит це є їхні особисті проблеми. На даний час ОСОБА_13 уникає зустрічей, розмов, тощо.

ТзОВ «ЕРА МГ» (код ЄДРПОУ 40608011) зареєстроване за адресою: м. Львів вул. Чайковського 11/15 та використовує у своїй діяльності банківський рахунок: відкритий в АТ «Кредобанк»: 2600301771720 ( м. Львів вул. Сахарова, 78).

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (м. Львів вул. Сахарова, 78) по рахунку: 2600301771720, а саме: копій документів щодо відкриття рахунків у АТ «Кредобанк»: НОМЕР_1 , банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ТзОВ «Ера МГ» ( ЄДРПОУ 40608011), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків та повного руху коштів по рахунку відкритому у АТ «Кредобанк»: НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності – відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у АТ «Кредобанк» (м. Львів вул. Сахарова, 78) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ «Кредобанк» (м.Львів вул.. Сахарова, 78), щодо проведених фінансово-господарських операцій ТзОВ «ЕРА МГ» (ЄДРПОУ 40608011) по рахунку відкритому у АТ «Кредобанк»: НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні та вподальшому прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК», що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78), з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Роману Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (м. Львів вул. Сахарова, 78) по рахунку: 2600301771720, а саме: копій документів щодо відкриття рахунків у АТ «»Кредобанк: НОМЕР_1 , банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ТзОВ «Ера МГ» ( ЄДРПОУ 40608011), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ «Кредобанк»: НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.