Ухвала суду № 87754306, 20.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.02.2020

Справа № 937/2838/19

Провадження № 1-кс/937/790/20

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Зарецького В.О. у кримінальному провадженні №32019080000000010 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Зарецького В.О., погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво - прокурором відділу прокуратури Запорізької області Батраком А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучитиоригінали або копії документів виконавчих проваджень відносно Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код за ЄДРПОУ 32166551), а саме: накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреності, акти прийому-передачі документів, та інші реєстраційні і статутні документи, за весь період діяльності підприємства, які перебувають у володінні виконавчого комітету Енергодарської міської ради, Запорізької області, який знаходиться за адресою: 71502,Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 11.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 32019080000000010 від 06.02.2019 року, відносно службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст.212 КК України в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи КП «ПКВ» Енергодарської міської ради (вид діяльності згідно КВЕД – постачання гарячої води та кондиційованого повітря, забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, оброблення та видалення безпечних відходів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, комплексне обслуговування об`єктів, адреса: АДРЕСА_1 , службові особи: в.о. генерального директора – ОСОБА_1 з 20.05.2016по 01.02.2017, в.о. генерального директора – ОСОБА_2 з 02.02.2017по 30.11.2017, головний бухгалтер – ОСОБА_3 з 20.05.2016по 30.11.2017) у період часу з 01.07.2016 по 30.06.2017 шляхом відображення в документах податкової звітності факту сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, які фактично не сплачувались, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 7 659 тис. грн. ПДФО та військового збору на суму 749 тис. грн., а всього податків на загальну суму 8 408 тис. грн. Розмір заниження податків встановлено матеріалами документальної перевірки, податковими повідомленнями-рішеннями, які набрали сили.

Досудовим слідством встановлено, що на Комунальному підприємстві «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради в період часу з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року змінювався керівник.

В ході досудового слідства встановлено, що Комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради зареєстровано виконавчим комітетом Енергодарської міської ради, Запорізької області 20.08.2002 року, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 549038, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про зміну свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_1 НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, виконавчий комітет Енергодарської міської ради, Запорізької області повинен мати первинні документи, які фіксують факт реєстрації та внесення змін до складу керівників юридичної особи. Без дослідження вказаних документів, неможливо у повному обсязі, неупереджено дослідити всі обставини по кримінальному провадженню та прийняти відповідне законне рішення.

Вилучення саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, недопущення зволікання часом, а також з метою недопущення зміни та приховання стороною кримінальною провадження документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є доцільним розглянути клопотання без виклику представників виконавчого комітету Енергодарської міської ради, Запорізької області.

Крім того, у зв`язку зі значним обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, а також враховуючи місце знаходження виконавчого комітету Енергодарської міської ради, Запорізької області, є доцільним встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, строком на один місяць.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх.

Представник Енергодарської міської ради, Запорізької області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту.

Слідчий Зарецький В.О. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019080000000010 від 06.02.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код за ЄДРПОУ 32166551) з можливістю вилученняїх копій, а саме до: наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв службових осіб, копій паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, актів прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства, які перебувають у володінні виконавчого комітету Енергодарської міської ради, Запорізької області, який знаходиться за адресою: 71502,Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 11.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Зарецькому Вадиму Олександровичу, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Швец Ксенії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Бєляєву Дмитру Володимировичудозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код за ЄДРПОУ 32166551) з можливістю вилученняїх копій, а саме до: наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв службових осіб, копій паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, актів прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства, які перебувають у володінні виконавчого комітету Енергодарської міської ради, Запорізької області, який знаходиться за адресою: 71502,Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: