Ухвала суду № 87754100, 10.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.05.2019
Номер справи
761/17705/19
Номер документу
87754100
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/17705/19

Провадження № 1-кс/761/12437/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасов Д.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення у СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Дайтон» Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Техкомпані» (ЄДРПОУ 39752834), за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів з додатками, а саме:

- фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть біти причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;

- специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), відповідність ТМЦ до державних стандартів якості та надають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;

- податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

- рахунки-фактури свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД й підписи осіб;

- платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги;

- акти прийому-передачі (виконаних робіт) свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

- акти взаємозвірок свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, за допомогою яких можливо встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру;

- товарно-транспортні накладні свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

- залізничні квитанції свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження ТМЦ, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами.

- сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

- договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались ТМЦ, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів;

- копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України;

- копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі) свідчать про реєстрацію ТМЦ, які знаходились у складських приміщеннях товариства;

- картки складського обліку свідчать про товарообіг ТМЦ у складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення;

- документи за результатами проведення інвентаризацій, свідчать про проведення інвентаризацій на товаристві та фактичну наявність майна на балансі підприємства.

Клопотання мотивоване тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ «Дайтон Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Люмман» (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ «Рінгвуд Інвест» (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Флеймз» (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «Реймор» (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Онест Трейд» (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Селктон Капітал» (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ «Фонд-Реал» ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269) та Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689).

В подальшому, в ході проведення аналізу аналітичних баз даних ДФС, узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а також виписок щодо руху коштів по вищезазначеним товариствам, встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «Строй Інвест Інжинірінг» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «Лігал Консалт» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Атран Компані» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Технопром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «Емпайр Консалт» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Верімон» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «Буд-Констракт» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «КБ Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «Ф`южен Делікт» (ЄДРПОУ 41737768), ТОВ «Деріф Фінанс» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «Глоріс Фінанс» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «ПРОМСТАЦЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40404631), ТОВ «ТРІУМФ СІТІ» (код ЄДРПОУ 41015610), ТОВ «СОНАРАН» (код ЄДРПОУ 40819404), ТОВ «ДОНГУЛЕМАР» (код ЄДРПОУ 40406230), ТОВ «МІНЕРАЛТЕХ» (код ЄДРПОУ 40406340), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Техпром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «РРТ Фито» (ЄДРПОУ 41373259), ТОВ «Емпайр Консалт» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Техкомпані» (код ЄДРПОУ 39752834).

Також у ході досудового розслідування, встановлено, що у вищевказаних товариств відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій передбачені КВЕД, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі та складські приміщення, транспортні засоби та ін., що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності. Службовими особами зазначених СГД є громадяни, які лише формально є засновниками та перебувають на посадах директорів, головних бухгалтерів.

Так, згідно аналітичних баз даних ДФС України, узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а також аналізом руху коштів банківських рахунків вищезазначених товариств, встановлено, що послугами підконтрольних - ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Дайтон» Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Техкомпані» (ЄДРПОУ 39752834) скористались ряд товариств реального сектору економіки, серед яких: СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524).

Таким чином, службові особи СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524), здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Дайтон» Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Техкомпані» (ЄДРПОУ 39752834) під виглядом здійснення придбання (товарів/робіт/послуг), з подальшою метою «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Орган досудового розслідування зазначає, що вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також вказують на те, що оригінали вищезазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД «Європейська дистрибуція» (код ЄДРПОУ 35076712), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають взаємовідносини між СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Дайтон» Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Техкомпані» (ЄДРПОУ 39752834) за весь період взаємовідносин.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій підтримав клопотання, просив розглядати за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів та значення деяких з них для кримінального провадження і період часу за який просить надати дозвіл до речей та документів, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в зазначеному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу та встановлення періоду з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2017р.

Крім того, не підлягає задоволенню вимоги по вилученню документів по взаємовідносинам СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524) із ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Техкомпані» (ЄДРПОУ 39752834), оскільки, як вбачається з витягу з ЄРДР досудовим розслідуванням не проводиться перевірка вчинення кримінального правопорушення за участі вказаних підприємств.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться у володінні ТОВ «ХІМ-АГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37412862), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасову Дмитру Олександровичу, слідчим слідчої групи кримінального провадження №32018100100000056: Новицькому Андрію Леонідовичу, Мазуру Юрію Сергійовичу, Козлову Максиму Олександровичу, Яковлеву Роману Миколайовичу, Любимову Руслану Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей документів, шляхом вилучення їх копій у СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Дайтон» Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Техкомпані» (ЄДРПОУ 39752834) за період часу з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2017р., а саме:

- фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть біти причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;

- специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), відповідність ТМЦ до державних стандартів якості та надають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;

- податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

- рахунки-фактури свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД й підписи осіб;

- платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги;

- акти прийому-передачі (виконаних робіт) свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

- товарно-транспортні накладні свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

- сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами.

В решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити посадовим особам СТОВ «ЛНЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 30705524), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 87754100 ?

Документ № 87754100 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87754100 ?

Дата ухвалення - 10.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 87754100 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87754100 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87754096
Наступний документ : 87754101