Ухвала суду № 87753414, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17075/19

Провадження № 1-кс/761/12039/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С.,

розглянувши клопотання адвоката Шульженка Ігоря Вікторовича, який діє в інтересах потерпілого Компанії ІNTEGRITY LOGISTIC LTD про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100100002484 від 02.03.2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Адвокат Шульженко І.В., який діє в інтересах Компанії ІNTEGRITY LOGISTIC LTD, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження за №12018100100002484 від 02.03.2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до заяви про доповнення, просив на вирішення експерту поставити такі питання:

-Чи виконано підписи в позовній заяві ТОВ «ТЕС-АВТО», ПП Фірма «ТЕС» та ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» від 31.01.2017р. до Господарського суду м. Києва (одержана 15.01.2017р. та зареєстрована за № 2489/17) та додатку № 1 до неї, у графах «Директор ТОВ «ТЕС-АВТО» ОСОБА_9», «Директор ПП Фірма «ТЕС» ОСОБА_10 », «Директор ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_4 » - відповідно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чи вказані підписи виконано іншими особами ?

-Чи виконано підписи в довіреностях ТОВ «ТЕС-АВТО» від 31.01.2017р. та від 06.02.2018р. на ім`я ОСОБА_8 у графі «Директор ТОВ «ТЕС-АВТО» ОСОБА_9 » - ОСОБА_5 , чи вказані підписи виконано іншою особою?

-Чи виконано підписи в довіреностях ПП Фірма «ТЕС» від 31.01.2017р. та від 06.02.2018р. на ім`я ОСОБА_8 у графі «Директор ПП ФІРМА «ТЕС» ОСОБА_10 » - ОСОБА_5 , чи вказані підписи виконано іншою особою ?

-Чи виконано підписи в довіреностях ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» від 31.01.2017р. та від 06.02.2018р. на ім`я ОСОБА_8 у графі «Директор ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» А. ОСОБА_4 » - ОСОБА_7 , чи вказані підписи виконано іншою особою ?

-Чи виконано підпис в довіреності ТОВ «ТЕС-АВТО» від 05.06.2018р. на ім`я ОСОБА_11 у графі «Директор ТОВ «ТЕС-АВТО» ОСОБА_9 » - ОСОБА_5 , чи вказаний підпис виконано іншою особою ?

-Чи виконано підписи в «Письмових поясненнях по справі з урахуванням постанови Верховного Суду від 21.03.2018р.» від 25.05.2018р. ТОВ «ТЕС-АВТО», ПП Фірма «ТЕС» та ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» від 31.01.2017р. до Господарського суду м. Києва, у графах «Директор ТОВ «Тес-АВТО» ОСОБА_9», «Директор ПП Фірма «ТЕС» ОСОБА_10 », «Директор ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_4 » - відповідно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чи вказані підписи виконано іншими особами ?

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12018100100002484 від 02.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого від 15.03.2018р. потерпілим у даному кримінальному провадженні визнано Компанію INTEGRITY LOGISTIC LTD, а адвоката Шульженко І.В. залучено у кримінальному провадженні як представника потерпілого.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи діючи з прямим умислом підробили офіційні документи і печатки від імені ТОВ «ЄВРОСВЄТ» (код ЄДРПОУ 39073144), ОСОБА_12 , ТОВ «ТЕС-АВТО» (код ЄДРПОУ 31681159), ПП «Фірма «ТЕС» (код ЄДРПОУ 16512506), ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 35002698), Обмеженого партнерства «АР ЕС АЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛП» (RSI MANAGEMENT LP), ПАТ «Юніон Стандард Банк» та приватних нотаріусів та використали такі завідомо підроблені документи, що надають певні права та звільняють від обов`язків (паспорт громадянина України, заяви, документи із нотаріальними написами, позовні заяви, клопотання, довіреності тощо) шляхом їх подання до судів, правоохоронних органів, банків, установ поштового зв`язку, приватних нотаріусів та інших організацій.

Матеріали даного кримінального провадження, у їх сукупності, дають підстави для обґрунтованого висновку зокрема про те, що подані до Господарського суду м. Києва у справі № 910/2489/17 за позовом ТОВ «ТЕС-АВТО», ПП «Фірма «ТЕС», ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» (надалі за текстом - Підприємства групи «ТЕС») до ПАТ «ОТП БАНК», ТОВ «Євросвєт», Компанія INTEGRITY LOGISTIC LTD, третя особа - приватний нотаріус КМНО Побединська В.О. про визнання договорів недійсними, документи Компаній групи «ТЕС» за підписами їх керівників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , є підробленими.

Такими підробленими документами зокрема, є:

- подана до Господарського суду м. Києва (одержана 15.01.2017р. та зареєстрована за № 2489/17) позовна заява ТОВ «ТЕС-АВТО», ПП Фірма «ТЕС» та ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» від 31.01.2017р. із додатком до неї № 1;

- «Письмові пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду від 21.03.2018р.» від 25.05.2018р., подані від імені ТОВ «ТЕС-АВТО», ПП Фірма «ТЕС» та ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ»;

- видані ТОВ «ТЕС-АВТО» на ім`я представника ОСОБА_13 довіреності від 31.01.2017р. та від 06.02.2018р.;

- видані ПП Фірма «ТЕС» на ім`я представника ОСОБА_13 довіреності від 31.01.2017р. та від 06.02.2018р.;

- видані ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» на ім`я представника ОСОБА_13 довіреності від 31.01.2017р. та від 06.02.2018р.;

- видана ТОВ «ТЕС-АВТО» на ім`я представника ОСОБА_14 довіреність від 05.06.2018р.

Призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи надасть можливість потерпілому підтвердити/спростувати підроблення документів, що буде сприяти виконанню встановлених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, встановленню істини по справі.

В судове засідання викликався адвокат Шульженко І.В. не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до положень ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок. Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).

За положеннями вищезазначених норм кримінального процесуального закону, право на звернення з клопотанням про призначення експертизи надається виключно сторонам кримінального провадження, до яких за загальним правилом відносяться слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений та його представник. Потерпілий та його представник є стороною кримінального провадження тільки у випадках, прямо передбачених КПК України (у справах приватного обвинувачення визначених ст. 477 КПК України або у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді).

Таким чином, потерпілий не є суб`єктом, який наділений повноваженнями звертатися до слідчого судді з таким клопотанням.

Керуючись ст. ст. 55, 242, 244, 245, 477 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката Шульженка Ігоря Вікторовича, який діє в інтересах потерпілого Компанії ІNTEGRITY LOGISTIC LTD про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100100002484 від 02.03.2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: