Ухвала суду № 87753400, 10.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17526/19

Провадження № 1-кс/761/12331/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Колковим А.В., в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. Тимошенка, 16, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256), куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256), статути ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), накази про призначення на посаду директора ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що були виділені з матеріалів кримінального провадження за №12014100100005508 від 31.05.2014р. за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшла заява першого заступника голови Правління ПрАТ "Фірма "Крон-Інвест" - ОСОБА_2 щодо незаконних перерахувань коштів з рахунків ПрАТ Фірма "Крон-Інвест" колишньою Головою Правління - ОСОБА_1 на рахунки ряду юридичних осіб: ТОВ "Євроспецгран", RexMan Sales Corp.Drake Chembers під приводом здійснення фіктивних операцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Наказу №18 від 01.11.2013р. призначена Головою Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23

Відповідно до рішення єдиного акціонера ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ( код за ЄДРПОУ 20032491) від 04 листопада 2013р. ОСОБА_1 , яка призначена наказом ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 01.11.2013р. за № 18 на посаду Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» відповідно до рішення Наглядової Ради зазначеного в протоколі № 3 від 29.10.2013р., до моменту закінчення процедури реєстрації в органах Державної реєстраційної служби України та Депозитарної установи згідно Закону України «Про Акціонерін товариства», обмежити в управлінні рахунками в межах суми 5000 гривень для оплати публікацій та послуг про суттєві зміни в керівництві ПрАТ Фірма «Крон-Інвест».

Однак, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) з 11.12.2013р. була також засновником та директором ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256). Так, перебуваючи з 01.11.2013р. на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) ОСОБА_1 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ТОВ «Євроспецгран» всупереч інтересам ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» перерахувала кошти з рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на рахунки ТОВ «Євроспецгран» під виглядом проведення фіктивних операцій, а саме 26.12.2013р. з рахунку ПрАТ «Фірма «Крон-Інвест» за № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) за № НОМЕР_2 , що відкритий також у ПАТ «ВТБ Банк», перераховано 300 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 288 від 26.12.2013р. Оплата (аванс)».

Окрім цього, 10.01.2014р. з рахунку ПрАТ «Фірма «Крон-Інвест» за № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) за № НОМЕР_2 , що відкритий також у ПАТ «ВТБ Банк», перераховано 300 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 31510 від 10.01.2014р. Оплата (аванс)».

Окрім цього, 17.02.2014р. з рахунку ПрАТ «Фірма «Крон-Інвест» за № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) за № НОМЕР_2 , що відкритий також у ПАТ «ВТБ Банк», перераховано 930600 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 312 від 17.02.2014р. Оплата (аванс)».

Окрім цього, 12.03.2014р. з рахунку ПрАТ «Фірма «Крон-Інвест» за № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) за № НОМЕР_2 , що відкритий також у ПАТ «ВТБ Банк», перераховано 137 000 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 5 від 12.03.2014р. Оплата (аванс)».

Відповідно до Аудиторського звіту про виконання погоджених процедур щодо дослідження окремо визначених операцій в бухгалтерському обліку та звітності та розрахунок розміру збитків, завданих підприємству діями посадових осіб від 29.11.2018р. встановлено, що в період з 27.02.2014р. по 12.03.2014р. ТОВ «Євроспецгран» задекларувало продаж щебню акціонерному товариству «Крон-Інвест» та отримало за нього грошових коштів в сумі 1 068 200 гривень.

Дана господарська операція передбачає постачання в сукупності більше 10 000 тон продукції, що за обсягом складає більш ніж 250 залізничних вагонів.

Реальність даної операції викликає сумніви, оскільки в періоді її декларування: 1 квартал 2014р., у ТОВ «Євроспецгран» були відсутні достатні людські та матеріально-технічні ресурси для її фізичного здійснення. Крім того, підприємство у цей період не здійснювало витрати на залізничні або автомобільні перевезення, вантажно-розвантажувальні роботи, оренду автотранспорту та\або рухомого залізничного складу. Це свідчить про вичедення грошових коштів з підприємства без належного документального оформлення та без наміру керівником підприємства «Євроспецгран», ОСОБА_1 здійснювати правочин (безтоварні операції) та отримання ТОВ «Євроспецгран» неправомірної вигоди ( грошових коштів) від ПрАТ Фірми «Крон-Інвест» в сумі 1 068 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 будучи керівником ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та одночасно засновником та директором ТОВ «Євроспецгран», де офіційно не обліковувались інші співробітники, всупереч наявним обмеженням щодо суми розпорядження коштів нею як головою Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» зробила перерахування коштів на рахунок ТОВ «Євроспецгран» під виглядом вчинення фіктивного правочину.

З метою підтвердження перебування у період часу з 2013-2014р.р. на посаді директора ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256) ОСОБА_1 , вивчені її повноважень як директора, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. Тимошенка, 16, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256).

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, у якій підтримала клопотання, просила розглядати за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в зазначеному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. Тимошенка, 16, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256), куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Євроспецгран» ( код за ЄДРПОУ 39018256), статути ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), накази про призначення на посаду директора ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

В решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити посадовим особам Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: