Ухвала суду № 87753366, 23.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16125/19

Провадження № 1-кс/761/11432/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС Гуріна В.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017200000000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС Гурін В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР №32017200000000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тексім Груп» (код 40419543), ТОВ «НАМТАР» (код 38601730), ТОВ «ПАНДЕОН» (код 38601703), ПП «СУМИ-РУНО» (код 32024572), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32017200000000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Намтар» протягом 2016-2017 років у порушення вимог Митного кодексу України не завершили операції з переробки та не здійснили вивезення за межі митної території України або поміщення в інший митний режим товару загальною вагою 305063,76 кг, у результаті чого ухилились від сплати митних платежів на загальну суму 4 866 814,73 грн.

Враховуючи зазначене, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у досліджені банківських операцій ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тексім Груп» (код 40419543), ТОВ «НАМТАР» (код 38601730), ТОВ «ПАНДЕОН» (код 38601703), ПП «СУМИ-РУНО» (код 32024572), відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зокрема дослідити зазначені операції на предмет їх ризиковості.

В судове засідання не з`явився слідчий та не підтримав подане ним клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС Гуріна В.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017200000000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: