Ухвала суду № 87753309, 02.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17394/19

Провадження № 1-кс/761/12269/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук К.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук К.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м.Києва Веселовським Є.В., в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» адреса: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 14333937), які містять інформацію, за період з 02.05.2018 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 02.05.2018р. по 04.02.2019р. невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20-Д, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ТОВ «Епіцентр К», а саме заволоділи коштами в особливо великому розмірі, використовуючи POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 (далі POS-термінал), що спричинило ТОВ «Епіцентр К» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 8 454 181,66 грн.

Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 та актів прийому передачі АТ «Райффайзен Банк Аваль» передав в оренду ТОВ «Епіцентр К» банківські термінали (POS-термінали) у тому числі POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707.

Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 POS-термінал застосовується при розрахунках за придбаний покупцем товар по безготівковому рахунку банківською платіжною карткою (БПК-банківська платіжна картка є спеціальним платіжним засобом у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідального рахунку банку з метою оплати вартості оплати товарів і послуг). Крім того, у випадках повернення товарі покупцями в торговий центр здійснюється операція повернення грошових коштів на картковий рахунок держателю платіжної картки за раніше проведеною оплатою товарів з використання БКП. Перерахування коштів здійснюється за умови фактичного надання товару, чеку та сліпу (сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної карти й містить набір даних щодо цієї операції та реквізити цієї карти) на підставі заяви покупця про повернення товару, акту прийому передачі.

В ході проведення документальної перевірки аудитором служби безпеки будівельно-господарського гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» № 7 та ревізором департаменту оптимізації та аналітики ТОВ «Епіцентр К» щодо законності зарахування грошових коштів на зарплатні карткові рахунки працівника гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» № 7 ОСОБА_1 встановлена відсутність оплати за придбання товарів ОСОБА_1 через банківські платіжні картки. Крім того, в документах касової звітності підтверджуючі документи на повернення товарів, а саме: заяви ОСОБА_1 на повернення товару, акти прийому-передачі товару, сліпи, відсутні, жодних товарів до торгового центру не поверталось.

Відповідно до інформації ТОВ «Епіцентр К» доступ до POS-терміналів мало обмежене коло службових осіб, відповідно до їх службових повноважень. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу кас до повноважень ОСОБА_1 входило здійснювати контроль роботи каси повернення, перевіряти всі необхідні для повернення коштів документи, повернення понад 2000 грн. перевіряти особисто; брати участь у проведенні інвентаризації коштів і товарно матеріальних цінностей. А також ОСОБА_1 мав доступ до POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707.

Згідно інформації АТ «Райффайзен Банк Аваль» невстановленими особами з метою заволодіння коштами використовувалися банківські картки емітовані АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Акцент Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «Банк Інвестицій та заощаджень», АТ «Ощадбанк», АТ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Укрсоцбанк» на різних, понад тридцять шість, фізичних осіб. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відкриття банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» здійснювалося без присутності власників та відповідно без їх відома.

У ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, невстановленими особами, шляхом здійснення несанкціонованих операцій щодо повернення готівки на карткові рахунки різних фізичних осіб із використанням POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707, без надання підтверджуючих документів на повернення товару та повернення товару, незаконно отримані кошти у сумі 8 454 181,66 грн., які належать ТОВ «Епіцентр К».

При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено сукупність даних та доказів, які вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, які використовували та використовують номери (мобільні термінали) оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку

ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 14333937), а саме:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення правомочності та законності перерахування грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненті, які використовують вказані номери абонентів стільникового зв`язку, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.

В судове засідання не з`явився слідчий та не підтримав подане ним клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук К.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: