Ухвала суду № 87753086, 14.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7016/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О. С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Центр державного земельного кадастру», перебуваючи у змові з рядом службових осіб суб`єктів господарювання, впродовж 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом внесення недостовірних даних до документації про проведення процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти щодо завищеної вартості предмету закупівлі, знаючи, що послуги, які будуть поставлятись можуть бути надані тільки офіційним представником власника прав на продукт - нерезидентом України, та те, що зазначені послуги на митну територію України не ввозились, сприяли у перемозі у процедурах закупівель підконтрольному товариству та в подальшому вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі, вжили дій щодо їх легалізації (відмивання).

Під час розслідування також встановлено, що у червні 2017 року за результатами проведення закупівлі для потреб Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» «послуг щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (забезпечення технічного обслуговування обладнання Ніtасhі VSP з подовженням гарантії)», на загальну суму 6 412 000 грн., переможцем оголошено ТОВ «Інтегріті Візіон» (код 37096369).

В результаті чого, між ДП «ЦДЗК» та ТОВ «Інтегріті Візіон» 13.06.2017 укладено договір № 80/06.17-П на постачання вказаної послуги. При цьому постачальником даних послуг для ТОВ «Інтегріті Візіон» виступило ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН», яке як встановлено досудовим розслідуванням, не купувало та не імпортувало вказану послугу на митну територію України в зазначеному податковому періоді.

Слідчий зазначає, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Інтегріті Візіон», ТОВ «ІТ Дістрібьюш», ТОВ «Сучасні айті технології», щодо взаємовідносин в частині реалізації послуги стосовно технічної допомоги у сфері ІТ та обладнання ДП «Центра державного земельного кадастру», ймовірно була відображена лише документально, без передачі товару.

Крім того, ТОВ «ІТ Дістрібьюшн» не відобразило закупівлю на митній території України та імпортування послуг, що були документально оформлені на ДП «Центр Державного земельного кадастру», є «ризиковою операцією», оскільки послуги технічної підтримки надаються офіційним представником «НІТАСНІ». Таким чином, вказана операція містить ознаки «безтоварної» та направлена на привласнення коштів державного підприємства в розмірі 12,7 млн. грн.

Крім того, в ході проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель «Prozorro» ТОВ «Інтегріті Візіон» (код 37096369), 17.12.2018 уклало договір № 147/12-18-Т на суму 11,925 млн.грн. на поставку ДП «Центр державного земельного кадастру» (код 21616582) систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2). За результатами аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що ТОВ «Інтегріті Візіон», 28.12.2018 року здійснило поставку ДП «Центр державного земельного кадастру» систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2) на суму 11,9 млн.грн.

Подальшим аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що придбано зазначене вище обладнання за 10,1 млн.грн. у ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн» (код 37176428) у період з 11 по 26 грудня 2018 року. Джерело придбання товару ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн» на даний час не встановлено.

Також, упродовж 2018-2019 років ТОВ «Інтегріті Візіон» надавало послуги ДП «Центр державного земельного кадастру» з технічного обслуговування обладнання, а саме: систем зберігання даних «Hitachi Virtual Storage Platform», s/n 85655, розташованих за адресами: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, та за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 108, з продовженням гарантії, на суму 23,970 млн.грн. Отримані зазначені послуги 26.12.2018 на суму 19,800 млн. грн. у ТОВ «Мегатрейд дистрибю`шн».

Під час проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель «Prozorro» установлено, що ТОВ «Талан Системс» (код 33447399) упродовж 2018-2019 років здійснювало поставки на адресу Державній міграційній службі (код 37508470) серверного та мережевого обладнання, комп`ютерної техніки та програмного забезпечення на загальну суму 59 млн.грн.

Відповідно до договору від 07.12.2018 № 119 ТОВ «Талан Системс» поставило 18.12.2018 на адресу Державній міграційній службі системи зберігання Hitachi Content Platform (ДК 021:201532580000-2) на суму 41,2 млн.грн. Аналізом реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що зазначене вище обладнання придбане 12.12.2018 у ТОВ «MTI» (код 13669756) за 24,5 млн.грн.

Разом з тим у податковому кредиті за 2018-2019 роки ТОВ «MTI» відсутні податкові накладні з призначенням система зберігання даних Hitachi Content Platform.

Згідно наявних у слідства даних, обладнання поставлене ТОВ «Інтегріті Візіон», ТОВ «Талан Системс» на адреси ДП «Центр державного земельного кадастру», Державної міграційної служби, відповідно, раніше використовувалось у зарубіжній країні, де було списане як застаріле, а потім ввезене на митну територію Україну, як комплектуючі, контрабандним шляхом рядом посередницьких структур, серед яких група компаній «МУК», до складу якої входять понад 17 суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «МУК Дістрібьюшн» (код 39821174), ТОВ «МУК Сервіс» (код 33945139), ТОВ «ІТ Дістрібьюшн», (код 38887145), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код 40875081), та інші підприємства.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної податкової служби України.

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Когутку Володимиру Степановичу у кримінальному провадженні № 42018000000001236 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державної податкової служби України, територіальних органах ДПС, а саме:

- Реєстрів податкових накладних ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» (код 37096369), ТОВ «ТАЛАН СИСТЕМС» (код 33447399), ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн» (код 37176428), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код 40875081), ТОВ «МТІ» (код 13669756), ТОВ «МУК ДИСТРИБЬЮШН» (код 3982117), ТОВ «ОЛМАКС» (код 37100988), ТОВ «В.М.» (код 24095427), Іноземного підприємства «ЛОГІН» (код 38204178), ТОВ «СОФТІКО ЮА» (код 39888443) за період з 01.01.2017 по 12.02.2020.

- Схеми руху за всім ланцюгом постачальників включно з імпортером:

- систем збереження даних «Hitachi G600» (ДК 021:2015-48820000-2) поставленого 28.12.2018 ДП «Центр державного земельного кадастру»;

- послуг із створення (розробки) модернізованої версії спеціалізованого програмного забезпечення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації осіб (код ДК 021:2015 72260000-5) наданих Державній міграційній службі України впродовж 2017-2020 років;

- обладнання відеоспостереження (ДК 021:2015 32330000-5 «Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу»), яке має бути поставлене ТОВ «Талан Системс» на адресу Державної міграційної служби України впродовж 2020 року, на суму 5,9 млн.грн;

- джерела безперебійного живлення APC Back-UPS 650VA (ДК 021:2015 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»), поставлене 09.11.2018 на адресу Державної міграційної служби України;

- ліцензійний програмний продукт - антивірусне програмне забезпечення робочих станцій та серверів ESET Enterprise Inspector (код ДК 021:2015 48760000-3 «Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів»), поставлений 17.12.2018 на адресу Державної міграційної служби.

- Завірених копій актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб`єкти господарювання; довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ООП; стану платника податків станом на 14.02.2020.

- Відомості про розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ); інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів з 01.01.2017 по 12.02.2020 громадянами, за яких звітують вказані товариства, а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7016/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кондаурову О. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько