Ухвала суду № 87751034, 18.02.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3861/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Керуючись статтями233,234,235,237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати сторонікримінального провадження слідчимслідчої групиу кримінальномупровадженні №32019070000000018,а такожпрокурору відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриЗакарпатської області ОСОБА_3 ,дозвіл на проведенняобшуку гаражнихприміщень № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ,які знаходятьсяза адресою: АДРЕСА_1 , яківикористовує угосподарській діяльності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) разом із своїми працівниками ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) власником яких Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), яку орендує Автогаражний кооператив «СУПУТНИК-3», з метою виявлення та вилучення:

1) документів,що стосуютьсяфінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), за період 2017-2019рр., в тому числі при здійсненні операцій щодо придбання та реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, додаткові угоди до них, зовнішньоекономічні угоди (контракти), інвойси, рахунки, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, видаткові накладні, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, доручення, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості, щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості придбані (реалізовані) ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерських рахунках, експрес накладні кур`єрських служб «Інтайм», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Делівері», «Нічний Експрес» тощо;

2) зразків печаток фізичних осіб підприємців та суб`єктів господарювання юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів, які мали та мають фінансово господарські взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 );

3) інформацію з електронних носіїв щодо фінансово-господарськихвзаємовідносин, імпортнихоперацій таподальша реалізаціяімпортованих ТМЦпоза бухгалтерськимобліком ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 );

4) записників, чорнових записів та блокнотів із записами щодо імпортування таподальшої реалізаціїімпортованих ТМЦпоза бухгалтерськимобліком ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 ), квитанції та чеків поповнення рахунків, банківських пластикових карток;

5) майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення та грошових коштів, валюти отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення та походження яких не підтверджується останнім (по бухгалтерській та податковій звітності).

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1