Ухвала суду № 87746509, 21.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/1169/20

Провадження № 1-кс/554/2412/2020

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Нечай Д.А., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Мирюра С.О., у кримінальному провадженні №42019171010000316 від 20.12.2019 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ" (ідентифікаційний код: 41697872; юридична адреса: вул. Іллєнка Юрія, 18Б, офіс 204, м. Київ, 04050), а саме: електронні договори про надання грошових коштів у позику оформлених на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі документів потрібних для їх оформлення (паспорт, ідентифікаційний код, номери мобільних телефонів та інше); ІР-адреса з яких здійснювалися операції по оформленню електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; номери банківських карт та назви банків до яких вони належать на які здійснювався перерахунок грошових коштів на підставі оформлених електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про номери банківських рахунків ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ" (ідентифікаційний код: 41697872; юридична адреса: вул. Іллєнка Юрія, 18Б, офіс 204, м. Київ, 04050).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ПВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №42019171010000316 від 20.12.2019 за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа 21.10.2019 року на сайті "Євро Гроші", що належить ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА", на сайті "Гроші Всім" що належить ТОВ "ФК"ВЕРОНА", на сайті "Є Гроші" що належить ТОВ "ФК Є ГРОШІ", та сайті "Качай Гроші" що належить ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою близько 10000 грн. оформляючи он-лайн кредити (заключаючи електронні договори про позику грошових коштів) під ім`ям ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що 12.10.2019 року оформляла он-лайн кредити через мережу Інтернет, укладаючи електронні договори про надання коштів у позику на сайтах таких організацій: "Alex Credit" в розмірі 2000 грн., "Credit plus" в розмірі 2000 грн., "MyCredit" в розмірі 1000 грн., та "ccloan" в розмір 1500 грн. Для підписання електронного договору на її номер телефону ( НОМЕР_1 ) надходили смс - повідомлення з кодом для підтвердження даної операції, після чого грошові кошти надходили на її банківську карту "ПриватБанк" № НОМЕР_2 .

15.11.2019 року о 09:07 год. ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшло смс-повідомлення з нагадуванням про оплату грошових коштів від компанії "ГрошіВсім" юридична назва ТОВ "ФК "Верона". Номером гарячої лінії оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено кредит в сумі 3600 грн. та процентною ставкою в розмірі 1900 грн.

16.11.2019 року близько 11:00 год. ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшло смс-повідомлення з нагадуванням про оплату грошових коштів від компанії "Євро-Гроші" юридична назва ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА» «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА». Відразу після перегляду смс-повідомлення потерпіла ОСОБА_1 зателефонувала за номером гарячої лінії ( НОМЕР_3 ) котрий вказаний в тексті смс, за яким оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено он-лайн кредит в сумі 2500 грн.

21.11.2019 року о 10:25 год. ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшло смс-повідомлення з текстом про порушення умов договору по виплаті взятих грошових коштів через он-лайн кредитування в компанії "Є-гроші" юридична назва ТОВ "ФК Є ГРОШІ". Номером гарячої лінії оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено кредит в сумі 2000 грн.

21.11.2019 року близько 10:29 год. ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшло смс-повідомлення про закінчення термінів оплати кредиту оформленого на сайті "Качай Гроші" юридична назва ТОВ "Качай Гроші". Відразу після перегляду смс-повідомлення зателефонувала за номером гарячої лінії ( НОМЕР_4 ) котрий вказаний в тексті смс, за яким оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено кредит в розмірі 3000 грн.

Зі слів ОСОБА_1 договорів про надання грошових коштів у позику через он-лайн кредитування на сайтах вищезазначених компаній, вона не укладала.

Оператори даних компаній, запропонували ОСОБА_1 звернутися до органів поліції з метою повідомлення вчинення щодо неї шахрайських дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (старшим) Нечаю Дмитру Анатолійовичу, Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ" (ідентифікаційний код: 41697872; юридична адреса: вул. Іллєнка Юрія, 18Б, офіс 204, м. Київ, 04050), а саме:

? електронні договори про надання грошових коштів у позику оформлених на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі документів потрібних для їх оформлення (паспорт, ідентифікаційний код, номери мобільних телефонів та інше);

? ІР-адреса з яких здійснювалися операції по оформленню електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

? номери банківських карт та назви банків до яких вони належать на які здійснювався перерахунок грошових коштів на підставі оформлених електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

? інформацію про номери банківських рахунків ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ" (ідентифікаційний код: 41697872; юридична адреса: вул. Іллєнка Юрія, 18Б, офіс 204, м. Київ, 04050).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник