Ухвала суду № 87745743, 21.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
21.02.2020
Номер справи
552/424/20
Номер документу
87745743
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/424/20

Провадження № 1-кс/552/468/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчого Борисенко Т.О., секретар Струкова І.П., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Сахна О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції Сахно О. М. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоро- нювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту з питань реєстрації (код 43156341), юридична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, буд.36.

В клопотанні зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42019170000000204 від 26.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Прогрес - ПТЦ» (код 38947429) та ТОВ «Торг - Європлюс» (код 42091095) протягом 2018 – 2019 років, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податків (ПДВ та податку на прибуток) в особливо великих розмірах на суму 7 240 000 грн., внаслідок відображення по документах податкового та бухгалтерського обліків взаємовідносин з наступними підприємствами: ТОВ «Беніф Груп» (код 41793450), ТОВ «Спектр-Про» (код 40671277), ТОВ «Імпреза Трейд Груп» (код 42188938), ТОВ «Імпер Груп» (код 42188037), ТОВ «Лайтден» (код 40389561), ТОВ «Фірма «МЕП» (код 42077437), ТОВ «Гранд Прод» (код 37905901), ТОВ «Гаран ЛТД» (код 41887056), ТОВ «Озарія» (код 41787562), ТОВ «Верон і К» (код 40670980), ТОВ «Тінер Опт» (код 41358822), ТОВ «Юніком Маркет» (код 41381631), ТОВ «Сапоро» (код 41521047), ТОВ «Дюнкерс» (код 42197696), ТОВ «Верум Фактум» (код 42304542), ТОВ «Оман Груп» (код 40881069), ТОВ «Енгем» (код 42198899), ТОВ «Вейлі Продакт» (код 42301431), які фактично не відбувались, внаслідок чого ухилились від сплати податків (ПДВ та податку на прибуток) в особливо великих розмірах на суму 7 240 000 грн.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних документів по ТОВ «Прогрес - ПТЦ» що перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації (код 43156341), юридична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, буд.36.

Згідно ст.8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Таким чином, вищезазначені матеріали реєстраційної справи знаходяться у володінні Департаменту з питань реєстрації (код 43156341), юридична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, буд.36, що підтверджується відповідними витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи у володіння якої вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати Департамент з питань реєстрації (код 43156341), юридична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, буд.36, надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів по ТОВ «Прогрес - ПТЦ» (код 38947429), а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб підприємства ТОВ «Прогрес - ПТЦ» тощо, з моменту реєстрації – по дату винесення Ухвали слідчим суддею та які мають значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити: співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 2-го відділу РКП Сахну Олександру Миколайовичу; заступнику начальника 1-го відділу РКП Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП Мартиненко Юлії Володимирівні; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП Порохневському Ігорю Олександровичу; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП Оверченку Сергію Сергійовичу; начальнику 3-го відділу РКП Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника 3-го відділу РКП Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП Сніжко Мілені Григорівні; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП Пшенишній Вікторії Анатоліївні, а також, за дорученням слідчого – співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області: завідувачу сектору Ткаченку Андрію В`ячеславовичу; старшому оперуповноваженому з ОВС Постолиці Максиму Володимировичу; старшому оперуповноваженому з ОВС Ріпці Миколі Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС Денисовій Юлії Володимирівні.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 87745743 ?

Документ № 87745743 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87745743 ?

Дата ухвалення - 21.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87745743 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87745743 ?

В Київський районний суд м. Полтави
Попередній документ : 87745740
Наступний документ : 87745745