Ухвала суду № 87745256, 12.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/797/20

Провадження № 1-кс/428/1383/2020

УХВАЛА

іменем України

12 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., представника Кремінської міської ради Луганської області Реді А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА в Луганській області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано TOB «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.2018 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору підряду TOB «Східекобуд» зобов`язалось виконати підрядні роботи згідно положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та у відповідності до затвердженої сторонами кошторисної документації.

Вказаний стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Крім того, відповідно до п. 2.2 вказаного Договору підряду договірна ціна є динамічною.

Згідно вказаного ДСТУ за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні (пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та підтверджується відповідними накладними на їх придбання.

Разом із тим, відповідно до п.п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Згідно п. 4.2 Договору – фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо).

Відповідно до пункту 79 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

Таким чином, підрядник зобов`язаний внести до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт), на підставі яких здійснюється оплата за виконані роботи, будівельні матеріали за цінами їх придбання та підтвердити ціни відповідними копіями накладних.

Але, реалізуючи спільний злочинний план, в порушення зазначених вимог законодавства переліченими нижче особами, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, впроваджено схему штучного завищення вартості матеріалів шляхом їх придбання у підконтрольного ними суб`єкта господарської діяльності - TOB «Торговий Дом «Схід», код ЄДРПОУ 42067256, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, буд. 72, який закуповує будівельні матеріали за ринковими цінами, та у подальшому перепродує їх підряднику вже за завищеними цінами.

На теперішній час встановлено наступні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548,58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області»: - згідно «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 м за ціною 489 955,88 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у TOB «Гуд Він XXI» за ціною 373 907,00 гривень, тобто дешевше на 116 048,88 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376,32 м. куб. за ціною 508 781,63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у TOB «Талекс» за ціною 363 525,12 гривень, тобто дешевше на 145 256,51 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у TOB «Цегляр» за ціною 308 107,80 гривень, тобто дешевше на 51 243,19 гривень.

Вищенаведені факти, зокрема, відображаються і у «Акті приймання виконаних робіт за грудень 2018 року» (акт форми КБ-2в).

До вищевказаної протиправної діяльності, спрямованої на привласнення бюджетних коштів, причетні наступні особи, які діють у спільній злочинній змові: директор TOB «Східекобуд» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; бухгалтер TOB «Східекобуд» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де і виконує свої обов`язки з ведення бухгалтерського обліку за допомогою електронно-обчислювальної машини; заступник директора TOB «Східекобуд» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; керівник TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Сєвєродонецька, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Робоче місце ОСОБА_4 знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ; бухгалтер TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що схема з привласнення бюджетних коштів використовувалась на іншому об`єкті будівництва, капітального ремонту та реконструкції, замовником яких виступала Кремінська міська рада Кремінського району Луганської області в особі міського голови ОСОБА_6 , а виконавцем (підрядником) вказаних робіт - TOB «Східекобуд». Вказана злочинна схема використовувалась на об`єктах:

– капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням тренажерів по провулку Дружби, 4, м. Кремінна Луганської області. Договір № 130917/4 від 13.09.2017;

– капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням тренажерів по провулку Шахтний, 20, с. Стара Краснянка м. Кремінна Луганської області. Договір № 130917/3 від 13.09.2017;

– капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням тренажерів по пл. Красна, 16а, м. Кремінна Луганської області. Договір № 130917/1 від 13.09.2017;

– капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням тренажерів по вул. Побєди, 2, м. Кремінна Луганської області. Договір № 130917/2 від 13.09.2017;

– капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням тренажерів по провулку Медовий, 2б, м. Кремінна Луганської області. Договір № 130917 від 13.09.2017.

Загальна сума збитку на вказаних об`єктах складає приблизно 209 тис. грн. Вищевказаний факт повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме рахунками на оплату, видатковими накладними та іншими документами щодо здійснення господарських операцій посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА, TOB «Східекобуд» та TOB ТД Схід, які були вилучені під час проведення обшуків за місцем зберігання вказаної документації.

Слідчий вказує, що з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обсягу наслідків, спричинених протиправною діяльністю, встановлення осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об`єктів, замовником яких є Кремінська міська рада Луганської області в особі міського голови ОСОБА_6 , а виконавцем робіт ТОВ «Східекобуд», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Кремінської міської ради Луганської області, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, проспект Дружби, 13.

Крім того, з метою встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для неупередженої кваліфікації діяння, орган досудового розслідування також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо копій документальних матеріалів щодо діяльності Кремінської міської ради Луганської області та її посадових осіб, а саме: статуту Кремінської міської ради Луганської області; посадової інструкції міського голови Кремінської міської ради Луганської області ОСОБА_6 .

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити,

Представник Кремінської міської ради Луганської області Редя А.Г. заперечував проти задоволення клопотання, оскільки у Кремінської міської ради Луганської області немає ані оригіналів, ані копій перелічених в клопотанні документів, бо вони вже вилучені з Кремінської міської ради Луганської області на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 24.07.2019 року у справі № 428/8327/19 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2019 року.

Заслухавши слідчого, представника Кремінської міської ради Луганської області Редю А.Г., вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що 13.07.2018 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42018130000000267.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи відповідають вимогам п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання обґрунтоване неналежним чином, а тому у його задоволенні повинно бути відмовлено.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження – слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко