Постанова № 87744044, 12.02.2020, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/820/20

Провадження № 1-кс/362/242/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді Лебідь-Гавенко Г.М.,

за участі секретаря Шевченко М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції Слобоженка Р.С., погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродовим А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42019111200000105 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

10.02.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції Слобоженко Р.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити реєстраційну справу ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41837340), яка перебуває у володінні службових осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, підроблення іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа, зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 року до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області з Головного управління Держгеокадастру у Київській області надійшло клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом – земельною ділянкою № 694-ДК/0003/КВ/06/01/19 від 16.01.2019 року.

Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснено державний контроль за дотриманням земельного законодавств, використанням та охороно земель на території Васильківського району Київської області, земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221480200:04:008:0002, 3221480200:04:008:0001, 3221480200:04:007:0019, 3221480200:04:007:0021, 3221489000:03:002:0024, 3221489000:03:002:0023, 3221489000:03:002:0022, 3221483800:03:009:0002, 3221480700:04:017:0001.

Так, в результаті здійснених заходів контролю встановлено, що державними реєстраторами речових прав на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221480200:04:008:002, 3221480200:04:008:0001, 3221480200:04:007:0019, 3221480200:04:007:0021, 3221483800:03:009:0009 та 3221480700:04:017:0001, в порушення вимог пункту 8 частини 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», безпідставно зареєстровано право власності.

Підставою для реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки були державні акти на право власності, другі примірники яких в територіальному органі Головного управління Держгеокадастру у Київській області відсутні, а згідно до наявних у Відділі Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, записи про реєстрацію вказаних Державних актів на право власності на земельні ділянки відсутні.

У результаті перевірки встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3221483800:036009:0002 (площа з/д – 29,7666 га), для ведення фермерського господарства, розташована на території Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області, перебуває у постійному користуванні ОСОБА_1 згідно Державного акту на право постійного користування землею, серія НОМЕР_1 , що виданий від 1993 року та відповідно зареєстрований в Книзі записів державних актів на право користування землею за № 369.

Згідно інформації з Відділу у Васильківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, наданої листом від 19.11.2018 № 2117/331-18-0.24, вказана територія відповідно до Державної статистичної звітності по формі 6-зем обліковується на праві постійного користування за фермерським господарством «Діана» ОСОБА_1 та відноситься до земель: номер рядка - 2.1 «Селянські (фермерські) господарства)».

Відомості про земельну ділянку 13.11.2013 року внесені до Державного земельного кадастру на підставі матеріалів інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення, а земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221483800:03:009:0002.

Разом з тим встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно 20.12.2017 року на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-3209362392017 від 27.02.2017 року та Державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯЖ № 236008 від 06.07.2005 року зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002 за ОСОБА_2 .

Також, під час здійснення контрольного враховано, що за інформацією Відділу у Васильківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області про те, що другий примірник Державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯЖ № 236008 в архіві відсутній, а відповідно до наявних у Відділі Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі запис про реєстрацію вказаного Державного акту на право власності на земельну ділянку відсутній.

Разом з тим, згідно інформації, наявної в Державному земельному кадастрі, витяг з Державного земельного кадастру НВ-3209362392017 від 27.02.2017, що був підставою реєстрації права власності, на земельну ділянку з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002 не видавався.

Вказана державна реєстрація речових прав здійснена за реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна 1448925732218, номер запису про право власності 24148155 від 20.12.2017, індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 38954121 від 26.12.2017 та відповідне рішення прийняте ОСОБА_3 , КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації».

При цьому реєстраційна дія щодо реєстрації права власності на земельну ділянки з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002 проводилася за заявою від імені ОСОБА_2 (реєстраційний номер заяви 25956635 від 20.12.2017 року).

В подальшому, державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» Кантеруком О.А. проведено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002, площею 29,76666 га зареєстровано за ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41837340). При цьому, підставою виникнення права власності являється протокол установчих зборів засновників ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» № 1 від 26.12.2017 року та акт оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017 року.

Згідно протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» № 1 від 26.12.2017 року, ОСОБА_2 створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАНА АГРО ГРУП» та визначено місцезнаходження товариства – м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 21, прим. 3.

Для забезпечення діяльності вказаного товариства створено статутний капітал в розмірі 5 224 030 грн. та розподілено частки наступним чином: частка ОСОБА_2 в статутному капіталі товариства складає 100 % статутного капіталу товариства, відповідає 5 224 030 грн. та складається з майнового вкладу – земельної ділянки з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002, площею 29,76666 га, яка розташована на території Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області.

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, виконаних від імені ОСОБА_2 , які містяться у заяві протоколі № 1 Установчих (Загальних) зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАНА АГРО ГРУП» від 26.12.2017 та акті оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАНА АГРО ГРУП» від 28.12.2017 року.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП», в якій містяться документи з підписами, виконаними від імені ОСОБА_2 знаходиться у Оболонській районній в м. Києві державній адміністраціїза адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.

Слідчим в клопотанні вказав, що з метою проведення судової почеркознавчої експертизи на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41837340), оскільки документи, що містяться у даній справі мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.

Службові особи Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, у володінні яких знаходяться зазначений вище документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000105 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.364 КК України (а.с. 6-9).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, а тому клопотання слід задовольнити в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документівз можливістю зробити їх копії.

Що стосується клопотання про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції Слобоженка Р.С., погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродовим А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42019111200000105 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190,ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 364 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Слобоженку Роману Сергійовичу, старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Голодному Валерію Івановичу до документів, яка перебувають у володінні службових осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином їх копії, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41837340).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М.Лебідь-Гавенко