Ухвала суду № 87741873, 18.02.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1/20

Провадження № 1-кс/496/286/20

У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Бондаренко К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019161250000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Яровенко А.В. посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ «Еліт-Лайф» на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161250000878 від 29.12.2019 р. за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору № 001 купівлі-продажу товарів від 02.12.2019 року ТОВ «Флеш-Фарм» в особі директора ОСОБА_2 , виступав в ролі продавця товару, а ТОВ «Еліт-Лайф», в особі директора ОСОБА_3 , виступав в ролі покупця товару. 06.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 0001 ТОВ «Еліт-Лайф» придбало товар у вигляді електричних приладів на суму 856919,35 грн., у постачальника ТОВ «Флеш-Фарм». 18.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 0002 ТОВ «Еліт-Лайф» придбало товар у вигляді електричних приладів на суму 35058277,39 грн., у постачальника ТОВ «Флеш-Фарм». В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еліт-Лайф», яке виступало у вигляді постачальника товару в особі ОСОБА_3 відповідно видаткової накладної № 1002 від 06.12.2019 року, забезпечив поставку товару, а саме електроприладів одержувачу ТОВ «Епіцентр-К», відповідно товаро-транспортної накладної № 11/4 від 11.12.2019 року на загальну суму 856919,35 грн. 25.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 0003 ТОВ «Еліт-Лайф» придбало товар у вигляді електричних приладів на суму 16688886,40 грн., у постачальника ТОВ «Флеш-Фарм». Крім цього встановлено, що представник ТОВ «Еліт-Лайф» в особі ОСОБА_3 26.12.2019 року звертався до ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» з заявою про страхування вантажу, а саме електротоварів в кількості 1231 штук загальною вартістю 51747163,20 грн., які мали бути доставлені з м. Одеси до м. Києва одержувачу ТОВ «Епіцентр–К». Умовою договору страхування є оплата ТОВ «Еліт-Лайф» страхового платежу в сумі 72445,03 грн. до початку дії договору страхування а саме: одноразово до 28.12.2019 року. Строк дії Договору встановлений з 28.12.2019 р. по 30.01.2019 р. Зі сторони страховика оформлення договору страхування 09/0905584/9069/19 проводив ОСОБА_4 , який повідомив, що на питання про оплату Договору від 27.12.2019 року засобами електронного зв`язку від ОСОБА_3 , він отримав копію платіжного доручення № 1 від 27.12.2019 р. Після чого він направив поштою оформлені Договори страхування ОСОБА_3 , для підпису. 28.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф», який виступав у вигляді постачальника, повинен був забезпечити поставку товару у вигляді одержувачу ТОВ «Епіцентр-К» в м. Київ, відповідно товаро-транспортної накладної № 11/5 від 28.12.2019 р., на загальну суму 51747163,20 грн. Встановлено, що між ТОВ «Флеш-Фарм» та ТОВ «Еліт-Лайф» мав місце розрахунок з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Флеш-Фарм» (ЕГРПОУ: 34381486, р/р НОМЕР_2 ) та ПАТ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса головного офісу: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий Яровенко А.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Яровенко А.В. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що банківська справа ТОВ «ФЛЕШ-ФАРМ» (ЕГРПОУ: 34381486, р/р 26003020043854, юридична адреса: 65069, м. Одеса, 19 км. Старокиївської дороги, буд. № 4, оф. №310 та відомості про рух коштів рух коштів по рахунку НОМЕР_2 перебувають у теперішній час у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Шолопко Олегу В`ячеславовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Коржу Павлу Анатолійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Пазію Євгену Юрійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Іванковій Анжелі Вікторівні; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Балаянц Богдану Арсеновичу; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Нетреба Валерію Григоровичу; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області Бойчуку Володимиру Володимировичу; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Андруханенко Сергію Олександровичу; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Темченко Ользі Олександрівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Бузило Катерині Валеріївні; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Яровенко Аллі Василівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Новаку Олександру Олександровичу; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Слівченко Сергію Олександровичу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» код ЕГРПОУ: 20953647, (МФО 328209), юридична адреса головного офісу: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за період часу з 01.12.2019 р. до 18.02.2020 р., а саме до:

1.банківської справи ТОВ «ФЛЕШ-ФАРМ» (ЕГРПОУ: 34381486, р/р 26003020043854, юридична адреса: 65069, м. Одеса, 19 км. Старокиївської дороги, буд. № 4, оф. №310 та копії наявних документів стосовно даного рахунку;

2. рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з наданням відомостей щодо оплати послуг по даному рахунку та контрагентів (отримувачів коштів) їх назву та розрахункові рахунки, у період часу з 01.12.2019 року до 18.02.2020 року, із зазначенням власників (користувачів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина