Ухвала суду № 87737027, 21.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
21.02.2020
Номер справи
202/1036/20
Номер документу
87737027
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 202/1036/20

Провадження № 1-кс/202/1475/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемая В.В.,

слідчого Іванової Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про арешт майна у кримінальному провадженні № 4202004000000054 від 28.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 4202004000000054 від 28.01.2020 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 4202004000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від адвоката Воловик М.О. в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 20.01.2020 року щодо шахрайських дій відносно нерухомого майна останніх невстановленою групою осіб, чим завдано збитки у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа нерухомим майном, а саме квартирами, розташованими у м. Дніпрі, які належали на праві приватної власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 :

-квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована та належала ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 10.09.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Деллаловим А.О. за реєстровим номером 498;

-квартира АДРЕСА_2 , належала - ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.02.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Деллаловим А.О. за реєстровим номером 64, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-квартира АДРЕСА_3 , також належала ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.04.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Деллаловим А.О. за реєстровим номером 176;

-квартира АДРЕСА_4 , належала - ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 25.01.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. за реєстровим номером 129;

-квартира АДРЕСА_5 , належала ОСОБА_3 та ОСОБА_1 по 1/2 частині кожному на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 04.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Прийдак Ю.М. за реєстровим номером 2102;

-квартира АДРЕСА_6 - належала ОСОБА_2 та ОСОБА_4 на підставі відповідно договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Зайченко І.А. за реєстровим номером 3017 та договору дарування, посвідченого 22.06.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Карпухіною Л.Ф. за реєстровим номером 1905, які в подальшому 22.07.2016 року були внесені до статутного капіталу невідомого потерпілим Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ-77» (код ЄДРПОУ 24906395), зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 38, внаслідок чого право власності на належні законним власникам квартири було зареєстровано за вказаним товариством, директором якого є ОСОБА_5 . Сам ОСОБА_5 про вказане товариство нічого не знає та став керівником 18.07.2016 року, а вже 12.10.2016 року господарським судом Запорізької області у справі №908/2594/16 відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того, встановлено, що можливими замовниками зазначеного злочину були ОСОБА_6 – фінансував вказане кримінальне правопорушення, а також організовував незаконні реєстраційні дії під час переоформлення нерухомості на ТОВ «КМ-77» та з ТОВ «КМ-77» на ОСОБА_7 , оскільки він мав знайомих серед нотаріусів та реєстраторів у м. Запоріжжі, це колишній колега по депутатському корпусу та друг ОСОБА_2 , якого останній познайомив із своїм другом ОСОБА_8 – замовив та організував кримінальне правопорушення, знайомі ОСОБА_2 у м. Мелітополі йому повідомили, що ОСОБА_6 з ОСОБА_8 готуються заволодіти його майном, а саме квартирами у м. Дніпрі, оскільки у ОСОБА_8 від ОСОБА_9 опинилися оригінали документів на квартири, які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Крім того, ОСОБА_6 був знайомий з тещею ОСОБА_2 - ОСОБА_10 . Крім того, «чорним рієлтором», який провів всі ці правочини, є ОСОБА_7 — пособник, якому наразі і належать всі вищенаведені об`єкти нерухомості, який заволодів ними, придбавши з публічних торгів в рамках процедури банкротства ТОВ «КМ -77», ОСОБА_11 — виконавець, оголошений у розшук 13.04.2017 року по кримінальному провадженню № 42016040000001126 від 27.12.2016 року, уродженець міста Дніпропетровська, громадянин України, раніше засуджений 02.02.2001 року Ленінським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 3 ст. 27, ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до п`яти років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на 4 роки, ця особа особисто ОСОБА_2 не відома, на нього дають показання ОСОБА_5 та ОСОБА_12 у зазначеній кримінальній справі, яка слухається в даний час у Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська; приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Гузєєва І.В., яка завіряла всі вищенаведені незаконні дії з даним майном.

Враховуючи той факт, що нерухоме майно – квартира АДРЕСА_1 , належала - ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 10.09.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Деллаловим А.О. за реєстровим номером 498, відносно якої спрямоване кримінальне правопорушення, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання будь-якими особами та будь-яким способом незаконного перепродажу вказаної квартири добросовісному покупцю та вчинення відносно нього шахрайських дій особами, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного злочину, слідчий просила накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , із забороною її відчуження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 4202004000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. від 14.02.2020 року квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 4202004000000054 від 28.01.2020 року.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. від 14.02.2020 року квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 4202004000000054 від 28.01.2020 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є предметом кримінально-протиправних дій та є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 4202004000000054 від 28.01.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_7 , із забороною її відчуження.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Івановій Ю.А.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87737027 ?

Документ № 87737027 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87737027 ?

Дата ухвалення - 21.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87737027 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87737027 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 87737026
Наступний документ : 87737029