Ухвала суду № 87736281, 21.02.2020, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/98/20

Провадження № 1-кс/170/27/20

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

21 лютого 2020 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Жевнєрова Н.В., за участю секретаря Копитко І.О., старшого слідчого Терети С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Шацьк клопотання старшого слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терети С.В., погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури Козачук Н.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.11.2019 року за №12019030210000230, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терета С.В. звернувся до суду з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.11.2019 року до ЄРДР за №12019030210000230 внесено відомості про те, що 17.10.2019 року ОСОБА_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 18990 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АРМАКС КОРП» за товар який замовила через загальнодоступну мережу Інтернет, однак після перерахунку грошових коштів невстановлена особа, яка представилась директором даної фірми ОСОБА_2 , товар не відправила та на телефонні дзвінки не відповідає, чим зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 18990 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з рахунком-фактурою №279 від 17.10.2019 року, який надала потерпіла ОСОБА_1 , було встановлено реквізити постачальника товару, в якого потерпіла ОСОБА_1 мала намір придбати шину: ТОВ «АРМАКС КОРП», ЄДРПОУ 42818795, р/р НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», МФО 322669, юридична адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 26, ІПН 428187926548.

З метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», що зареєстровано на ТОВ «АРМАКС КОРП». Вказана інформація, а також документи, які стали підставою для обслуговування клієнта перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , інформацію щодо обслуговування вказаного рахунку, номери телефонів з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню вказаним розрахунковим рахунком за період з 15.10.2019 року по теперішній час.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, старшим слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», та містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в: Клопотання старшого слідчого Терети С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. АТ «Ощадбанк» надати старшому слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Тереті Сергію Васильовичу, слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Демиху Юрію Вікторовичу доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, ідентифікаційний код юридичної особи: 00032129, контактний телефон 0-800-210-800, НОМЕР_3 , e-mail: contact-centre@oschadbank.ua) з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: 43000, м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, а саме, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, адрес проведення операцій тощо, «IP-адреси» комп`ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, щодо обслуговування вказаного рахунку, номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рохрахунковим рахунком НОМЕР_2 , за період з 15.10.2019 року по 21.02.2020 року.

Строк дії ухвали до 21 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Н.В.Жевнєрова

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Н.В.Жевнєрова