Ухвала суду № 87730361, 12.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1252/20

Справа № 760/3082/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Омельченко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Фастовця С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Семеньком П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110200000013 від 14.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Меркурій Партнерс» (ЄДРПОУ 39456629), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110200000013 від 14.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2019 роках ряд фізичних осіб, серед яких ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснюють систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухилився від сплати податку та доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.

Згідно клопотання, відповідно до договору купівлі-продажу від 18.08.2017, оцінку реалізованого у період 2015-2019 років ОСОБА_2 нерухомого майна проведено ТОВ «Меркурій Партнерс» (ЄДРПОУ 39456629).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Меркурій Партнерс» (ЄДРПОУ 39456629), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фастовцю Сергію Павловичу, Веласкес-Карьону Володимиру Максимовичу, Павлюку Олександру Володимировичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олексіндрі Олексіївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Романчук (Коцюбко) Катерині Валеріївні, Федоровій Анастасії Ігорівні, Бабич Анні Віталіївні, Братку Тарасу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Меркурій Партнерс» (ЄДРПОУ 39456629, адреса реєстрації: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 48ж, кв.1), з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо оцінки нерухомого майна; документів щодо замовлення робіт на оцінку майна (договору, листа, заяви); висновку щодо оцінки майна та додатків до нього; акту приймання-передачі виконаних робіт; документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію особи, що проводила оцінку майна; документів, що підтверджують особистість замовника робіт (паспорту громадянина України, закордонного паспорту, ідентифікаційного коду, посвідчення водія); документів, що підтверджують розрахунок між сторонами за виконані роботи; інші документи, які складались під час оцінки наступного нерухомого майна:

-АДРЕСА_1 ;

-АДРЕСА_2 ;

-АДРЕСА_3 (кадастровий номер 3210900000:01:158:0624);

-АДРЕСА_4 (кадастровий номер 3210900000:01:158:0276);

-АДРЕСА_5 (кадастровий номер 3223151000:04:031:0080);

-АДРЕСА_5 (кадастровий номер 3223151000:04:031:0083);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0363);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0364);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0243);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0304);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0242);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0302);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер 3223155400:03:031:0300);

-АДРЕСА_7 (кадастровий номер 3210900000:01:158:0316);

-АДРЕСА_8 (кадастровий номер 3210900000:01:158:0308);

-АДРЕСА_9 (Сарай Б, басейн В, огорожа №1, огорожа №2, вигрібна яма №3, керамічне №1 (110 м?), залізо-бетонне №ІІ (59м?).

Строк дії ухвали - до 12.03.2020 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: