Ухвала суду № 87727670, 19.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25009/19

н/п 1-кс/766/1825/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Олефіренко В.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Камінським П.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що митним брокером ОСОБА_1 та посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (ЄДРПОУ 21561915), ТОВ «ІТАКА» (ЄДРПОУ 37744287) та VAL MONTENEGRO, надано до ряду державних установ підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993 та інші документи серед яких документи Міністерства Енергетики та захисту довкілля України.

Згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915) та митним брокером ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122,24 тис. грн.

Так, між ТОВ «ТД «ІТАКА» (код ЄДРПОУ 37744287) та ВК «Фірма «АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915, м. Київ) укладено договір №89/19 від 30.07.2019 згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструменевої обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД «ІТАКА» з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надано документи для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», зокрема і висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Згідно експертного висновку №КТП -2489 від 19.09.2019 року, Київської обласної Торгово-промислової палати, що розташована за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Северина Наливайка, 13, продукція імпортована ВК «Фірма Арка» відповідає коду 2811220000-діоксид кремнію, мінерал кремнезему, кремнекислоти SiO2-пісок.

Також згідно листа міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І. Медведя МОЗ України» №3/8-А-3295-19 від 02.10. 2019, вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000.

Крім того ВК «Фірма АРКА» двічі отримувала відмову від Міненергетики на включення до зеленого переліку вантажу (пісок), у зв`язку з тим, що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті VALGO.COM серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів), що класифікують його як небезпечний.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (код ЄДРПОУ 21561915), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, технічного нагляду та контролю за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК «Фірма АРКА» вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

У відповідності до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, за результатами виконання доручення слідчого, встановлено, що 31.10.2019 через поштове відділення «DHL International» у м. Херсоні, що займається міжнародними перевезеннями та відправленнями пошти, директором Комунальної установи «Херсонський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» ОСОБА_2 здійснено поштове відправлення документів до Чорногорії від імені Херсонської міської ради. Серед відправлених документів був і гарантійний лист від 28.10.2019 №3-4-5993.

Вказана інформація підтверджується і допитом представника ВК «ФІРМА АРКА» ОСОБА_3 , який також надав копію чека про здійснення вищевказаного міжнародного поштового відправлення до Чорногорії, який йому передав представник ТОВ «ТД`ІТАКА» Тян О.А.

ОСОБА_2 неодноразово здійснював міжнародні відправлення пошти, як від імені Херсонської міської ради так і від імені Управління соціальної політики Херсонської міської ради, начальником якого є ОСОБА_4 .

Комунальна установа «Херсонський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» (ЄДРПОУ 22731365) зареєстрована за адресою: м. Херсон, вул.Потьомкінська (К.Маркса), 29. Єдиним засновником даної комунальної установи є Херсонська міська рада.

За таких обставин у КУ «Херсонський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді», яка зареєстрована за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 29, а також у Херсонській міській раді, за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, знаходяться документи, пов`язані з здійсненням ОСОБА_2 міжнародного поштового відправлення 31.10.2019 до Чорногорії, зокрема й документи щодо відшкодування витрат, пов`язаних із здійснення даного міжнародного поштового відправлення.

У зв`язку з цим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів, пов`язаних з здійсненням міжнародного поштового відправлення 31.10.2019 до Чорногорії від імені Херсонської міської ради, зокрема й документів щодо відшкодування витрат, пов`язаних із здійснення даного міжнародного поштового відправлення.

Вказані документи містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст.358. ч.1 ст.15, ст.236 КК України, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області Олефіренку Володимиру Ігоровичу та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Шепетовській Юлії Володимирівні, Андрійцю Віктору Миколайовичу, Сопочеву Валентину Миколайовичу, Ступаку Олегу Миколайовичу, Петренко Василю Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Синякову Сергію Володимировичу або іншим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів), що перебувають у володінні Херсонської міської ради, яка розташована за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Ушакова 37, а саме:

- документів, які складались працівниками Херсонської міської ради для здійснення поштового відправлення до Чорногорії, відправленого 31.10.2019 через поштове відділення «DHL International» у м. Херсоні, вартістю 1 625 грн., від імені Херсонської міської ради;

- документів (другі екземпляри), які були відправлені 31.10.2019 до Чорногорії директором КУ «Херсонський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» ОСОБА_2 через поштове відділення «DHL International» у м. Херсоні, від імені Херсонської міської ради;

- документів, які свідчать про відшкодування (виділення) начальнику управління Соціальної політики Херсонської міської ради ОСОБА_4 , чи іншому працівнику Херсонської міської ради, а бо ж директору КУ «Херсонський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» ОСОБА_2 , коштів витрачених 31.10.2019 для здійснення міжнародного поштового відправлення до Чорногорії через поштове відділення «DHL International» у м. Херсоні (квитанція №ПН 2731009583 на суму 1 625 грн.);

- документів, які підтверджують здійснення поштового відправлення до Чорногорії, відправленого 31.10.2019 через поштове відділення «DHL International» у м. Херсоні, від імені Херсонської міської ради (доповідна записка, чек, квитанція, накладна, тощо).

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя