Ухвала суду № 87727657, 14.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24489/19

н/п 1-кс/766/1501/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., представника розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати доступ йому та іншим слідчим по кримінальному провадженню № 12019230000000374 від 28.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Раййфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 53, з метою вилучення копій матеріалів кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ «Раййфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Авто-Плаза»(код ЄРДПОУ 32618769), ТОВ «Автоград Херсон» та ТОВ «Авто Холдинг» (код ЄРДПОУ 38697469), які містять відомості щодо отримання та цільового використання кредитних коштів відповідно до іпотечного договору від 22.08.2019 укладеного з ТОВ «Автоград Херсон» (код ЄРДПОУ 34074625).

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий Мегеря А.В. під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ "Херсонський завод карданних валів", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі "Капітал" та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ "Авторгад Херсон" за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ "АвтоКраз".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ «АвтоКраз» ОСОБА_1 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» де ПрАТ «АвтоКраз» є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий Мегеря А.В. визнав українську універсальну біржу «Капітал» організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" реалізовано ТОВ «Автоград Херсон» за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_2 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал" щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ «Автоград Херсон», що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ «АвтоКраз».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2020, між АТ «Раййфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Авто-Плаза», 17.07.2017 укладено генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 на здійснення кредитних операцій та 22.08.2019 з ТОВ «Автоград Херсон» (код ЄРДПОУ 34074625) іпотечний договір.

Вказане свідчить, що у АТ «Раййфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 53, знаходяться матеріали кредитної справи за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ «Раййфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Авто-Плаза»(код ЄРДПОУ 32618769), ТОВ «Автоград Херсон» та ТОВ «Авто Холдинг» (код ЄРДПОУ 38697469), які містять відомості щодо отримання та цільового використання кредитних коштів відповідно до іпотечного договору від 22.08.2019 укладеного з ТОВ «Автоград Херсон», що можуть бути використані як доказ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій матеріалів кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ «Раййфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Авто-Плаза»(код ЄРДПОУ 32618769), ТОВ «Автоград Херсон» та ТОВ «Авто Холдинг» (код ЄРДПОУ 38697469), які знаходяться у АТ «Раййфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 53.

Документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ «Раййфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Авто-Плаза»(код ЄРДПОУ 32618769), ТОВ «Автоград Херсон» та ТОВ «Авто Холдинг» (код ЄРДПОУ 38697469), але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження має ТОВ «Авто-Плаза» (код ЄРДПОУ 32618769) та ТОВ «Авто Холдинг» (код ЄРДПОУ 38697469) та кредитний договір між АТ «Раййфайзен Банк Аваль» та ТОВ «Авто-ПлазаТОВ «Автоград Херсон» та ТОВ «Авто Холдинг» (код ЄРДПОУ 38697469), тоді як кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.365-2КК України за фактом зловживання повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_3 А.В.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочеву В.М., у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Раййфайзен Банк Аваль»,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.