Ухвала суду № 87727571, 14.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24489/19

н/п 1-кс/766/1238/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановити:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Сопочева В.М. по кримінальному провадженню № 12019230000000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Новомиколаївське шосе, 7А, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міськради за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий Мегеря А.В. під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ "Херсонський завод карданних валів", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі "Капітал" та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" з 614 405 635,29 грн., до 11 796 587,80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ "Авторгад Херсон" за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ "АвтоКраз".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ «АвтоКраз» ОСОБА_1 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» де ПрАТ «АвтоКраз» є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий Мегеря А.В. визнав українську універсальну біржу «Капітал» організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29 грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

Відповідно до наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 ліквідатор ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" арбітражний керуючий Мегеря А.В., визнав Українську універсальну біржу «Капітал» код ЄДРПОУ 34003533, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12 організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута.

19.08.2019 між замовником ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та організатором українською універсальною біржою «Капітал» укладено договір № АК-108 на організацію проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23 грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59 грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" реалізовано ТОВ «Автоград Херсон» за 11 796 587,80 грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_3 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал" щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ «Автоград Херсон», що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ «АвтоКраз».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб засновником та директором ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) є ОСОБА_4 .

Відповідно до відомостей з відкритих джерел засновниками та кінцевими власниками ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Новомиколаївське шосе, 7А є ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , що вказує на взаємопов`язаність даних осіб.

Вказане свідчить, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186), що містять відомості про засновників та власників підприємства, що можуть бути використані як доказ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій документів реєстраційної справи ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Новомиколаївське шосе, 7А, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Херсонської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб засновником та директором ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) є ОСОБА_4 .

Відповідно до відомостей з відкритих джерел засновниками та кінцевими власниками ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, 7А є ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , що вказує на взаємопов`язаність даних осіб.

Вказане свідчить, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186), що містять відомості про засновників та власників підприємства, що можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочеву Валентину Миколайовичу, та (або) Олефіренку Володимиру Ігоровичу, та (або) Петренку Василю Миколайовичу, та (або) Ступаку Олегу Миколайовичу, та (або) Задорожньому Андрію Володимировичу, та (або) Андрійцю Віктору Миколайовичу, та (або) Шепетовській Юлії Володимирівні, та (або) Синякову Сергію Володимировичу, та (або) ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Фінансова компанія «Прайм Кепітал» (код 42808186) зареєстрованого за адресою: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, 7А, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.