Ухвала суду № 87724111, 20.02.2020, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/238/20 Провадження 1-кс/505/89/2020

УХВАЛА

Іменем України

20.02.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Вергопуло А.К., за участю секретаря судового засідання Попової Г.Є., слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Кірпікіна О.О., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Дубровським А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

В клопотанні зазначено, що слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12019160180001642 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2 000 доларів США.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно вказаних потерпілих та спосіб їх вчинення, так в ході досудового слідства встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілих зловмисники ділили їх між собою, так відповідно, пояснень ОСОБА_2 , 2001 року народження, він в період часу між 05.00 - 09.00 годиною ранку отримав грошові кошти від ОСОБА_1 , 1949 року народження, в розмірі 2000 доларів США, після чого обмінявши вказані грошові кошти в гривні в сумі 46 000 гривень та із вказаних грошей 38 000 гривень надіслав на банківський рахунок, який йому за допомогою мобільного зв`язку надав малознайомий ОСОБА_3 , за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № Т82098, розміщеного в холі супермаркету «Копійка», розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3.

29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, заволодівши коштами в ОСОБА_4 , 1939 року народження, в сумі 13 000 гривень, у вказаний період часу перерахував частину отриманих грошових коштів на банківський рахунок за допомогою терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК», розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3А.

03.01.2020 року заволодівши грошовими коштами в ОСОБА_5 , 1948 року народження, в сумі 10000 гривень та 100 доларів США , в період часу між 17.00- 20.00 годинами частину із них переказав на банківський рахунок, аналогічно, через термінал самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» в супермаркеті «Копійка» в м. Подільськ.

08.01.2020 року заволодівши грошовими коштами в ОСОБА_6 , в сумі 29 000 гривень 10 доларів США, частину із низ перерахував на банківський рахунок через термінал самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» в супермаркеті «Копійка» в м. Подільськ в період часу між 02.00 та 07.00 годиною.

В ході досудового слідства, встановлено, що в холі супермаркету «Копійка» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності (Старого Борисова), 3 розміщені три термінали самообслуговування із № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Також в ході досудового слідства встановлено час вчинення вказаних кримінальних правопорушень та частково встановлено спосіб скоєння вказаних злочинів, аналіз чого дає можливість встановити особу причетну до скоєння даних злочинів, отже , відомо часовий проміжок перерахування грошових коштів, отриманих в результаті скоєння даних правопорушень та банківські термінали самообслуговування належні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташовані за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 3 супермаркет «Копійка».

Також встановлено, що в ході використання послуг терміналів самообслуговування для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналів «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільні телефони із абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що надає можливість ідентифікувати здійсненні операції перерахування грошових коштів у встановлені проміжки періоди часу та встановити банківські рахунки на які поступали вказані платежі їх власників, а також рух коштів отриманих в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Заступник начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславська О.С. зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення їй необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в тому числі електронних, що містять наступну інформацію:

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № ТS2098 , розміщеного в холі супермаркету «Копійка», розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 23.12.2019 року в період часу 05.00 - 09.00 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 03.01.2020 року в період часу між 17.00 та 20.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 08.01.2020 року в період часу між 02.00 та 07.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Кірпікін О.О. просив клопотання задовольнити. Зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого Кірпікіна О.О., приходить до слідуючого.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що зазначена в клопотанні інформація, до якої заступник начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславська О.С. просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, Ід, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню№ 12019160180001642.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С. є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Дубровським А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № ТS2098 , розміщеного в холі супермаркету «Копійка», розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 23.12.2019 року в період часу 05.00 - 09.00 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 03.01.2020 року в період часу між 17.00 та 20.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 08.01.2020 року в період часу між 02.00 та 07.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;

- інформації про рух коштів по вказаним банківським картам та рахункам на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславській Ользі Сергіївні, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Андонію Олександру Олександровичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянському Віталію Сергійовичу, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шмігелю Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Дворецькому Олександру Руслановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Яворовому Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Ковальчуку Ігору Володимировичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Савельєвій Інні Леонідівні, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Слєповій Юлії Миколаївні, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Подгурському Андрію Сергійовичу.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.К. Вергопуло