Ухвала суду № 87723385, 19.02.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/449/20

Справа № 711/1175/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Падалки О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Падалка О.Г., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358.

Клопотання мотивовано тим, що ГУДержгеокадастру по м. Умань та Уманському районі ГУ Держгеокадастру Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Уманської міської ради на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів міськрайонного управління Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_9 земельна ділянка АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_1 , м АДРЕСА_15 та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, спричинивши державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було виявлено ряд земельних ділянок на території м. Умань, які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень виконавчого комітету Уманської міської ради, державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

Досудовим розслідуванням вилучено ряд Висновків про ринкову вартість нерухомого майна, за вищевказаними адресами, яку нібито виготовляло ПП «Бюро послуг та консультацій» в особі директора ОСОБА_1 .

Допитом у якості свідка ОСОБА_1 , було встановлено, що ПП «Бюро послуг та консультацій» жодних Звітів про ринкову вартість нерухомого майна не складало та не виготовляло, які нібито замовляли ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Також, в ході слідства вилучено ряд довідок про відсутність забудов на земельних ділянках №333 від 01.08.2018, №328 від 31.07.2018, №317 від 31.07.2018, №327 від 31.07.2018, №486 від 27.09.2018, №485 від 27.09.2018, які виготовляло ТОВ «Експерт В плюс» за заявами ОСОБА_3 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .. Дані довідки засвідчував своїм підписом ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_1 ).

Проведеними допитами у якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , останній повідомили, що з жодними заявами на адресу ТОВ «Експерт В плюс» не зверталися з ціллю отримання будь-яких довідок про відсутність забудов.

Відповідно до проведеної технічної експертизи документів №1/1564 від 21.12.2019, відбитки печатки ПП «Бюро послуг та консультацій» (код ЄДРПОУ 36416253) у Висновках про вартість об`єктів оцінки №EX26102016-007 від 26.10.2016, №EX26102016-002 від 26.10.2016, №EX26102016-001 від 26.10.2016, ЕХ01062017-002 від 01.10.2017, висновках від 31.05.2018 та довідках нанесені не печаткою ПП «Бюро послуг та консультацій», експериментальні зразки відбитків якої надані на експертизу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних Висновків про вартість об`єктів оцінки та довідок про відсутність забудов причетній ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_15 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 на даний час зберігається у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, міститься запис про припинення суб`єкта від 01.03.2017.

Реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 на даний час зберігається у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, міститься запис про припинення суб`єкта від 31.07.2008.

Реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_16 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 на даний час зберігається у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради.

У вказаних реєстраційних справах містяться документи, що мають вільні зразки підпису ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами: №7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №7110800000:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , №7124387500:03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: м АДРЕСА_14 , №7110800000:02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , №7110800000:05:004:0885, площею 0,2375 га, яка розташована за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні 42, які оформлені та зареєстровані на фізичних осіб на підставі підроблених рішень виконавчого комітету Уманської міської ради, а також технічної документації із землеустрою, землевпорядними організаціями, які в дійсності її не виготовляли.

Отриманою відповіддю із ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, було встановлено, що державні акти на право приватної власності на землюсерії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії III-ЧР №036272 від 04.03.2000, по Уманському району Черкаської області - не зареєстровано.

10.08.2000 Уманською міською радою видано рішення №368 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням рішення міської ради №368 від 10.08.2000, було встановлено що в ньому відсутні адреси земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_11 – передано Пентюк Сергію Анатолійовичу, АДРЕСА_14 - передано ОСОБА_17 Зої ОСОБА_18 , АДРЕСА_13 – передано Сербіну Леоніду Юхимовичу, АДРЕСА_1 – передано ОСОБА_19 Миколаєвні, АДРЕСА_11 – передано Матюші Миколі Павловичу.

Відповідно до судово-технічної експертизи №1340/17-23, 794-798/18-23 від 30.08.2018, аркуш 2-й рішення Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, яке було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до документів в архіві Уманської міської ради від 25.09.2017 - текст типографічних даних та решта друкованого тексту рішення №368 (1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 2-му аркуші рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення №368.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 реєструвала ІНФОРМАЦІЯ_1 право власності на земельну ділянку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 в приватного нотаріуса Жашківського нотаріального округу Шелудько В.П., Яворський В.А. реєстрував 16.07.2016 право власності на земельну ділянку, розташованої за адресою: АДРЕСА_19 . АДРЕСА_7 в державного реєстратора Родниківської сільської ради Уманського району, ОСОБА_20 06.03.2017 реєструвала право власності на земельну ділянку розташовану за адресою: м. Умань, вул. П. Мирного АДРЕСА_14 , в державного реєстратора Уманської РДА Ковальчук Л.В., Сербин Л.Ю. зареєстрував право власності 25.05.2017 на земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Умань, пров. Короткий 7а в Виконавчому комітету Уманської міської ради Ковбасюк А.П., Гайсинська І.О. діючи в інтересах ОСОБА_21 зареєструвала право власності 18.01.2017 та 31.01.2017 приватним нотаріусом Уманського нотаріального округу Черповицькою І.Ю.

Вищевказані реєстраційні справи були передані до відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, знаходяться на зберіганні реєстраційні справи на вищевказані земельні ділянки, в яких містяться документи, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах реєстраційних справ, які знаходяться у відділі державної реєстрації Уманської міської ради, можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було виготовлено технічну документацію із землеустрою, яку Уманська міська рада затвердила, із зареєстрованими державними реєстраторами кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких в подальшому невстановленими особами, було здійснено державну реєстрацію права власності на підконтрольних їм осіб, тим самим вчинено дії, які полягали у виведенні із комунальної власності Уманської міської ради нерухомого майна.

17.12.2019 ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП № НОМЕР_2 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційні справи, щодо земельних ділянок за кадастровими номерами, а саме: №7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №7110800000:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , №7124387500:03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: м АДРЕСА_14 , №7110800000:02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , №7110800000:05:004:0885, площею 0,2375 га, яка розташована за адресою: м АДРЕСА_15 , право власності на які було оформлено на підставі заяв ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки підпису, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, що розташоване за адресою Черкаська область, м. Умань, пл. Соборності 1, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

З урахуванням вище викладеного, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі та проводити судовий розгляд без виклику представника відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник представника відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Падалки О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Падалці Богдану Васильовичу, ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Падалці Олександру Григоровичу, слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Гуржію Олегу Віталійовичу, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, що розташоване за адресою Черкаська область, м. Умань, пл. Соборності 1, а саме: до реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП № НОМЕР_2 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційних справ, щодо земельних ділянок за кадастровими номерами, а саме: №7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №7110800000:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , №7124387500:03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: м АДРЕСА_14 , №7110800000:02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , №7110800000:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , №7110800000:05:004:0885, площею 0,2375 га, яка розташована за адресою: м АДРЕСА_15 , право власності на які було оформлено на підставі заяв ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали - до 19 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко