Ухвала суду № 87722419, 20.02.2020, Краснокутський районний суд Харківської області

Справа № 627/91/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області Каліберда В.А.,

при секретарі – Ніколайчик А.О.,

за участю:

прокурора – Чайченка Д.Є.,

слідчого - Дейнека В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області Дейнеки В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська №11,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області Дейнека В.М. звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська №11, мотивуючи тим, що 10.12.2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПСП «Фацелія» ОСОБА_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито у ПАТ «Приват банк», шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро» який було відкрито в банк ПАТ «ПУМБ». В зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму.

11 грудня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220360000537, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 2 ст.361 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою встановлення, перевірки та з`ясування обставин, викладених в заяві директора ПСП «Фацелія» ОСОБА_1 , для проведення подальшого досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у АТ «Райфайзен Банк Аваль», а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПСП «Фацелія» з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.12.2018 по 10.12.2018 із зазначенням IP – адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», 61166, м. Харків, вул. Новгородська №11, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220360000537 від 11 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 3 ст. 361 КК України за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП «Фацелія».

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Фацелія» ОСОБА_2 1977 р.н., пояснила, що 03.12.2018 року, працюючи на своєму робочому місці, з метою проведення необхідних господарських операцій, зайшла до системи «Клієнт Банк» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у якому відкрито один з банківських рахунків ПСП «Фацелія».Через деякий час екран комп`ютера погас, та з`явився на екрані надпис, про те, щоб комп`ютер не вимикали так як він перезавантажується. Цього ж дня ввечері вона зробила спробу ввімкнути комп`ютер, та побачила, що робочий стіл комп`ютера став чорним та зникли деякі програми. Вона звернулася до спеціаліста, який підтвердив, що комп`ютер заражений вірусом. 04.12.2018 року вона намагалася зайти до системи «Клієнт Банк» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», але їй це не вдалося, після чого був створений новий ключ, а сертифікат був відвезений до Краснокутського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» для його активізації.

06.12.2018 року зайшовши до системи уже під новим ключем побачила, що з рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (рахунок 26005131046) були переведені кошти на інший рахунок підприємства відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (рахунок НОМЕР_2 ). Сума коштів переведена по платіжним дорученням складає 1 270 000 гривень. Після чого кошти з рахунку ПСП «Фацелія», відкритого в АТ КБ «Приват банк» були переведені на рахунок ТОВ «Молікс» (рахунок НОМЕР_3 ), на рахунок ТОВ «Гарвісмін» (рахунок 2600378416), на рахунок ТОВ «Протекпро» (рахунок 2600878394). Вказані рахунки відкриті в Банк ПАТ «ПУМБ», в зв`язку з чим для проведення подальшого досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а також неможливість іншим способом довести обставини, які зазначені у клопотанні та передбачаються довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська №11.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області Дейнеки В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Харківському регіональному управлінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська №11 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції Дейнеці В.М. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська №11, а саме:

- документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПСП «Фацелія» з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.12.2018 по 10.12.2018 із зазначенням IP – адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Керівнику АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська №11, забезпечити тимчасовий доступ Дейнекі В.М. до вищевказаних документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.А.Каліберда