Ухвала суду № 87718905, 19.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.02.2020

Справа № 937/10047/19

(1-кс/937/559/20)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Лебідь М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі Сутули Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 23.01.2020 року надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі Сутули Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Сутулі Юрію Анатолійовичу, Грибову Г.В., Похилу А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., а також заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С. у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24.10.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу господарської справи № 908/1920/18, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, яка перебуває у володінні Господарського суду Запорізької області (адреса розташування: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4).

Клопотання вмотивовано тим, що 24.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» та ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» в період з 01.01.2016 по 30.06.2019 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили дії, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, а саме: допустили необґрунтовані витрати державних коштів на сільськогосподарські товари та послуги.

Південно-Східним міжрегіональним Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України складено аудиторський звіт №7, щодо стану фінансово-господарської діяльності ДП «Сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №1» (далі Підприємство) код ЄДРПОУ 08680046 у період з 03.09.2019 по 02.10.2019 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, у ході проведення якого встановлено наступне.

Дослідженням обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки встановлено, що підстави для оплати за проведення робіт, списання мінеральних добрив, ядохімікатів, насіння соняшнику на полях, переданих в обробіток СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394 та ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, які вони відповідно до умов договору повинні проводити за власний рахунок, відсутні. Таким чином, витрати на загальну суму 11893,0 тис.грн. можна кваліфікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і відповідно до збитків Підприємства.

У 2019 на 01.08.2019 Підприємством понесені витрати на поля сумісника СФГ «Фенікс» на загальну суму 5618,1 тис.грн., які по обліку Підприємства були віднесені на собівартість основного виробництва «Рослинництво».

Дослідженням норм списання добрив та гербіцидів у 2016 встановлено перевитрати добрива «Амофос», мікродобрива «Розасоль», гербіциду Терра-сорб Фоліар на суму 3842.8 тис.грн. Крім того, придбані гербіциди «Раундап» та ядохімікати «Інсектицид Кораген» на суму 6204,9 тис.грн., які відповідно до інструкцій для обробітку зернових використовувати не доцільно та мають негативні наслідки для рослин. Однак, в 2016 Підприємством було придбано гербіциду «Інсектицид Кораген» у ТОВ «Преміум Юкрейн» видаткова накладна №РН-0000025 від 20.06.2016 640 кг. на суму 3,2 млн. грн. Взагалі за вказаною накладною було придбано 9 найменувань гербіцидів та мікродобрив на суму 18 452 947 грн. (з ПДВ). В липні цього ж року складені акти б/н від 29.07.2016 про використання ядохімікатів, гербіцидів та добрив в повному обсязі, тобто протягом одного місяця проведено постійне обприскування земельної ділянки різними ядохімікатами та гербіцидами (6 найменувань), що по агротехнічним нормам може призвести до загибелі рослин. Така ситуація вказує на неефективне та безвідповідальне ставлення до використання земельних угідь керівництвом Підприємства та ставить під сумнів дійсність використання зазначених ядохімікатів, гербіцидів та добрив.

Дослідженням реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2016-2018 встановлені випадки реалізації зернових культур, вирощених Підприємством, за цінами меншими від середніх по району, внаслідок чого не до отримано грошових коштів від такої реалізації на суму 716,4 тис.грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму. Калькуляції на зернові на Підприємстві не складалися, що не відповідає вимогам наказу Міністерства аграрної політики України №132 від 18.05.2001 «Про затвердження методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств».

Дослідженням обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки, яка залишилась в обробітку Підприємства, та обґрунтованості списання, мінеральних добрів, ядохімікатів, насіння, послуг по обприскуванню та лущенню стерні, встановлені факти внесення добрів, ядохімікатів, проведення послуг з обприскування та лущення стерні на полях, які були передані в обробіток ПП «Агро-Транс» та СФГ «Фенікс» за договорами підряду, укладеними з сумісником. Дослідженням встановлено, що, за 2018-2019 роки на поля сумісників використано добрив на суму 2591,8тис.грн., насіння на суму 1418,3тис.грн., пального на суму 1374,2тис.грн. та надано послуг по обробітку на суму 2130,5тис.грн. Так, наприклад, у травні 2018 року сумісником ПП «Агро-Транс» проведено обприскування полів, які йому були надані для обробітку (№№ , 5, 6, 7, 9, 10,12, 14, 15, 17, 18, 26-33, 36, 37). Сума витрат, понесених Підприємством, склала 211,4тис.грн. Встановлені й інші випадки. Крім того, дослідженням інформації, зазначеної в актах списання мінеральних добрив, ядохімікатів та насіння соняшнику, на підставі яких проведено їх списання з балансу Підприємства встановлено, що у травні-червні 2018 року внесенні добрива, ядохімікати та насіння соняшника на поля, які були передані в обробіток ПП «Агро-Транс» за договором підряду від 18.08.2017 №20. Так, наприклад, відповідно до актів на списання добрив від травня-червня 2018 б/н проведено списання гербіцидів «Ацетроган», «Тріггер» та «Агропав екстра» на поля №№5, 6, 7, 9, 10,12, 14, 15, 17, 18, 26-33, 36, 37 загальна сума списаних хімікатів склала 867,1тис.грн. А у травні 2018 року, відповідно до акту про використання насіння та посадкового матеріалу, списано насіння соняшника на поля сумісника на суму 387,1тис.грн. Тобто, Підприємством понесені певні витрати, не пов`язані з основною діяльністю Підприємства. Всього за період осінньо - весняних польових робіт врожаю 2017-2018 року Підприємство понесло витрати, а саме, сплатило послуги по обробітку полів, використання ядохімікатів та посадкового матеріалу на поля що передані за договором підряду ПП «Агро-Транс», на загальну суму 2911,4тис.грн. Слід вказати, що витрати на обробіток полів ПП «Агро-Транс» були віднесені на собівартість основного виробництва «рослинництво» Підприємства із застосуванням бухгалтерських проведень Д-т 231 К-т 201, 208, 631. При цьому, ніяких документів (додаткові угоди до договору, протоколи узгодження витрат, та інші документи) щодо підтвердження цих витрат з боку ПП «Агро-Транс», та визнання такими, що належать відшкодуванню на користь Підприємства, відсутні. Таким чином, не всі майнові інтереси Підприємства були забезпечені і Підприємство мало б можливість набувати право на частку від врожаю у розмірі 70% вирощеної продукції, передбаченої умовами договору як винагорода для ПП «Агро-Транс» у розмірі відшкодування понесених Підприємством витрат. Згідно акту прийому-передачі вирощеного та зібраного врожаю, ПП «Агро-Транс» було передано Підприємству врожай, зібраний з площі 1247,02га у кількості 660,16т, або 6601,6ц, що складає 5,3ц/га, який є складовою частиною валового збору урожаю по Підприємству та, відповідно до умов договору, мав би складати 30 % від зібраного врожаю з полів сумісника. Але, по обліку загальний збір врожаю з земельної ділянки сумісників не проводився та визначити дійсний розмір 70% винагороди сумісника не можливо. Слід зауважити, що, відповідно до даних відділу статистики у Вільнянському районі, середня врожайність складала 19,7 ц/га, що більше переданого врожаю з 1 гектару на 14,4 ц/га.

З огляду на вищевикладене, та враховуючи той факт, що підстави для оплати за проведення робіт, списання мінеральних добрив, ядохімікатів, насіння соняшнику на полях, що передані в обробіток ПП «Агро-Транс», які вони відповідно до умов договору повинні проводити за власний рахунок, відсутні, витрати на загальну суму 2911,4тис.грн. можна класифікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і до збитків Підприємства на відповідну суму.

У вересні 2018 року Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області надано позовну заяву від 14.09.2018 №1.1-8610-вих.18 до Господарського суду Запорізької області про визнання недійсним договору від 18.08.2017 №20, укладеного з ПП «Агро-Транс» та зобов`язання повернути земельну ділянку розміром 1247,02га, передану їм в обробіток. Лише у січні 2019 року Господарським судом винесено рішення про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, укладеного шляхом підписання сторонами удаваного правочину - договору підряду щодо вирощення товарної сільськогосподарської продукції від 18.08.2017 року №Г-20, між ДП «Сільськогосподарським підприємством ДКВС України (№1)» та ПП «Агро-Транс». Суд зобов`язав приватне підприємство повернути земельну ділянку розміром 1247,02 га Підприємству. Однак дії договору були припинені відповідно до угоди від 14.12.2018 у зв`язку із закінченням строку його дії, а саме - з 30.11.2018.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області (адреса розташування: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4), до господарської справи № 908/1920/18 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у зазначеній господарській справі.

Приписами ст. 25 КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З огляду на викладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні та аналізу, а в подальшому у проведенні ряду судових експертиз.

Вважає за необхідним розглянути це клопотання без участі представника Господарського суду Запорізької області, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та у зв`язку з тим, що саме посадові особи зазначеної юридичної особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представників Господарського суду Запорізької області, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, що перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події, на яку вказує заявник, як на подію злочину, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі Сутули Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року - слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, а саме Сутулі Юрію Анатолійовичу, Грибову Г.В., Похилу А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу господарської справи № 908/1920/18 з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів цієї справи, яка перебуває у володінні Господарського суду Запорізької області (адреса розташування: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова