Ухвала суду № 87718577, 19.02.2020, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/248/20

Провадження № 1-кс/316/94/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2020 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Бульба О.М., за участю секретаря судового засідання Черкашиної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Караманової Ірини Олексіївни, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020081160000004 від 14.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2020 р. прокурор Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Караманова І.О. звернулася до слідчого судді Енергодарського міського суду Запорізької області з вищезазначеним клопотанням, в якому просить: надати т.в.о. заступника начальника СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Довженко Євгенії Іванівні та прокурору Енергодарської місцевої прокуратури Карамановій Ірині Олексіївні, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ: 14360570), що здійснює свою діяльність за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку клієнтом - ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти), з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2020 р. прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42020081160000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Чисте місто» Енергодарської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_1 », 27 листопада 2019 року уклали договір №024-19 з ФОП « ОСОБА_1 » щодо проведення капітального ремонту двигуна бульдозера на загальну суму 190290,00 грн., при цьому фактично роботи з капітального ремонту двигуна бульдозера не виконані, чим вчинили розтрату державних коштів на загальну суму близько 135 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб КП «Чисте місто» ЕМР та ФОП « ОСОБА_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України кваліфікуючими ознаками, якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до розділу 11 «Юридичні адреси та реквізити сторін» договору №024-19 від 27.11.2019 зазначено, що у ФОП « ОСОБА_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ: 14360570), що здійснює свою діяльність за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до оприлюдненої інформації розміщеної на web-рссурсі «Пошуково-аналітична система .007», на якому містяться дані про використання публічних коштів встановлено, що КП «Чисте місто» ЕМР здійснило транзакцію щодо виконання робіт визначених договорами №024-19 на загальну суму 190290 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_1 » відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ: 14360570), що здійснює свою діяльність за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Орган досудового розслідування вважає необхідним проаналізувати інформацію про рух грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) як учасників договірних відносин з метою встановлення факту находження грошових коштів від КП «Чисте місто» ЕМР відповідно до умов укладеного 27 листопада 2019 року договору №024-19, у зв`язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_1 » щодо перерахування на рахунки підприємства коштів від КП «Чисте місто» ЕМР.

Враховуючи, що іншим чином неможливо тримати відомості які містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, простить клопотання задовольнити, розглянувши його без участі представників АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ: 14360570) з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування, реальної загрози зміни, знищення та приховування документів, які містять у собі банківську таємницю та без яких неможливе проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додані до нього матеріали, у тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, приходжу наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів зазначених у клопотанні (ч.2 ст.163 КПК України), дане клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги зазначене, а також те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає можливим клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Караманової Ірини Олексіївни, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020081160000004 від 14.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Довженко Євгенії Іванівні та прокурору Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Карамановій Ірині Олексіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ: 14360570), що здійснює свою діяльність за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку клієнтом - ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ФОП « ОСОБА_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти), з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя О. М. Бульба