Ухвала суду № 87715745, 18.02.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4640/19

Провадження № 1-кс/0203/301/2020

УХВАЛА

18 лютого 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі – Давіденко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка Івана Олександровича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570). В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що впродовж 2017-2019 років, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП – НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ), ПП «Клінінг Центр Плюс» (ЄДРПОУ – 37215681), ПП «Клінінг-Центр» (ЄДРПОУ – 36220470), ТОВ «Клінінг Центр КР» (ЄДРПОУ – 33759525), за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території, з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяв на себе зобов`язання впродовж 2019 року надавати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території на території Дніпропетровської області, а саме 49 об`єктах розташованих у різних населених пунктах Дніпропетровської області, загальною площею 13 887,81 квадратних метри, а також двох адміністративних будівель у місті Києві, які потребують комплексного обслуговування.

До тендерної документації ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ) включив довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості до 50 осіб, водночас, протягом трьох кварталів 2019 року у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ) перебувало від 24 до 33 громадян, а визначені у довідках працівники, або взагалі не працювали, або на момент подання тендерних документів були вже звільнені.

В свою чергу ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяв на себе зобов`язання впродовж 2019 року надавати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території на території міста Києва, а саме 8 об`єктів розташованих у різних частинах міста, загальною площею 17 630 квадратних метри, а також 15 об`єктів, розташованих у різних районах області, загальною площею 9 864 квадратних метрів.

До тендерної документації ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ) включив довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості до 20 осіб, водночас, протягом трьох кварталів 2019 року у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ) перебувало від 4 до 14 громадян.

Крім того, 16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ), у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ), а також печатки визначених осіб-підприємців та ТОВ «Клінінг Експерс», що свідчить про взаємопов`язаність визначених суб`єктів підприємницької діяльності, чорнові записи, які вказують на оплату послуг з прибирання на карткові рахунки фізичним особам, які офіційно не перебувають у трудових відносинах з визначеними суб`єктами підприємницької діяльності.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570), а саме інформації та документів щодо фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП – НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_5 ), про всі відкриті у банківській установі рахунки із зазначенням їх стану, інформації із зазначенням дат та часу про IP-адреси, з яких відбувалось з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування, інформації про фінансові операції на користь фізичних осіб, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття з банківських терміналів та покладення грошових коштів через термінали самообслуговування, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме здійсненню якісного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, прокурор звернувся до суду із заявою щодо розгляду клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка Івана Олександровича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренку Івану Олександровичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у рамках кримінального провадження №12019040000001019, визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вулиці Набережній Перемоги, 30, в місті Дніпрі, а саме інформації та документів щодо фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 (РНОКПП – НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП – НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП – НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_5 ), тобто:

-інформації про усі відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» рахунки із зазначенням їх стану, наданням копій документів щодо відкриття рахунків (договорів, заяв, довіреностей, анкет), виписок щодо руху коштів по наявним рахункам з 01 січня 2018 року по 10 лютого 2020 року;

-інформації із зазначенням дат, часу, IP-адрес (із зазначенням MAC-адрес, IMEI та інших ідентифікаторів пристроїв) з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування «Приват24» за період з 01 січня 2018 року по 10 лютого 2020 року;

-інформації про фінансові операції на користь фізичних осіб, здійснені через каси у відділеннях банку або за допомогою терміналів самообслуговування із зазначенням щодо кожної операції номерів використаних при вчиненні таких дій платіжних карток, дат, часу, сум, призначення платежів, реквізитів одержувачів (прізвищь, імен та по батькові, реєстраційних номерів карток обліку платників податків, номерів платіжних карток, рахунків), місць розташування та ідентифікаторів терміналів, за період з 01 січня 2018 року по 10 лютого 2020 року;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття з банківських терміналів та внесення грошових коштів через термінали самообслуговування, здійснення інших операцій за період з 01 січня 2018 року по 10 лютого 2020 року.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570) надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко