Ухвала суду № 87715518, 07.02.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1269/20

Провадження № 1-кс/201/611/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040000000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040000000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Група осіб на території міста Дніпропетровська здійснила державну реєстрацію ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та інших підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств та без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що серед основних контрагентів ТОВ «Тіптак», від яких підприємство отримувало грошові кошти були: ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та інші.

Слідчими підрозділами СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях:

- № 32018040000000001 - відносно номінального директора ТОВ «БI ЮКРЕЙН» (розглянуто судом);

- № 32018040000000057 - відносно номінального директора ТОВ «ЯЛАН» (направлено до суду, судом розглянуто);

- № 32018040000000086 - відносно номінального директора ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» (розглянуто судом);

- № 32018040000000063 - відносно номінального директора ТОВ «Тіптак» (розглянуто судом).

Крім того, слідчими першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32018040040000012 від 15.02.2018, у якому також наявні матеріали відносно ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», а також щодо ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019.

Кримінальне провадження № 32019040000000020 зареєстровано до ЄРДР на підставі матеріалів та інформації, здобутої у рамках розслідування кримінального провадження № 32018040040000012.

25.09.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було надано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, однак виконати її не надалося можливим у зв`язку із закінченням стоку дії ухвали.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають усі наявні у матеріалах кримінального провадження документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.. Сімферопольська, буд. 17-А.

Таким чином, документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської вищезазначених підприємств.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у приміщенні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.. Сімферопольська, буд. 17-А.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040000000020 від 03.05.2019, усі наявні у матеріалах кримінального провадження документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.. Сімферопольська, буд. 17-А.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку - с слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040000000020 від 03.05.2019, усі наявні у матеріалах кримінального провадження документи щодо наступних підприємств, а саме: ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.. Сімферопольська, буд. 17-А, асаме до наступних документів:

- оригіналів всіх наявних речей і документів, які стосуються ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані», діяльності цих юридичних осіб, фізичних осіб, які мають відношення до діяльності зазначених юридичних осіб, вилучених у банківських установах;

- оригіналів протоколів допитів осіб, які мають відношення до ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані»;

- оригіналів інших документів, які стосуються ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані», діяльності цих юридичних осіб, фізичних осіб, інших документів, які можуть бути використані у ході розслідування кримінального провадження № 32019040000000020.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев