Ухвала суду № 87714194, 19.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2590/20

Провадження № 1-кс/234/1148/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Каліберді А.О.,

за участю слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Максима Юрійовичапро тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Комель Максима Юрійовичау кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року,про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що розташоване за адресою: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Краматорської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_1 про вчинення стосовно нього шахрайства, а саме ухилення від виконання рішення суду щодо стягнення боргу, шляхом обману, які спричинили матеріальну шкоду.

Так, відповідно до заяви та протоколу допиту гр. ОСОБА_1 , як потерпілого, останній пояснив, що відповідно до ухвали судді Краматорського міського суду від 15 червня 2016 року про забезпечення позову №234/8288/16-ц накладено заборону на відчуження корпоративних прав, що належать ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «СОЛІД» (ЄРДПОУ 32794595) в розмірі 400 000 грн. Після чого гр. ОСОБА_2 отримав вказану ухвалу відповідно до розписки від 29.06.2019, яка міститься в цивільній справі №234/8288/16-ц.

У порушенні накладеного арешту на відчуження гр. ОСОБА_2 03.08.2019 передав свої корпоративні права у ТОВ «СОЛІД» гр. ОСОБА_3

07 листопада 2016 року рішенням Краматорського міського суду по цивільній справі №234/8288/16-ц за позовом гр. ОСОБА_1 із гр. ОСОБА_2 суд вирішив стягнути 1 611 242,53 грн. та 2 992 675,35 грн. Однак на вказаний час корпоративні права гр. ОСОБА_4 відчужив, та повертати борг за рішенням суду не в змозі.

03.02.2020 з метою отримання оригіналу реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 1 687514000 (будівлі з господарськими спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ) спрямовано запит до Східного міжрегіонального управління юстиції, та отримана відповідь що необхідна реєстраційна справа буде надана лише на підставі відповідного судового рішення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СОЛІД», який на даний час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «СОЛІД» перебуває у володінні посадових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду на теперішній час просив надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СОЛІД», з можливістю її вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «СОЛІД» (ЄРДПОУ 32794595), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Поліська 7/1, Дарницького району) перебувають у володінні службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що розташоване за адресою: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11,та мають значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження.

Оскільки в даних відомостях міститься інформація стосовно майна гр. ОСОБА_2 , інформація стосовно ТОВ «СОЛІД», ТОВ «Пілон», ТОВ «Пілон - 09» яким гр. ОСОБА_2 володів до судових розглядів, та інші відомості які у своїй сукупності мають істотне значення для подальшого проведення даного досудового розслідування, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим, документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Максима Юрійовичапро тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СОЛІД» (ЄРДПОУ 32794595), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Поліська 7/1, Дарницького району) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що розташоване за адресою: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11.

Дати розпорядження службовим особам Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, надати слідчому СВ Краматорського ВП старшому лейтенанту поліції Комелю Максиму Юрійовичу або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, надати оригінал вказаного документа, з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. О. Михальченко