Ухвала суду № 87714093, 20.02.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/8392/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О. О., за участі секретаря судового засідання Арбузової Ю.В., розглянув клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рябіченко О.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ПОГ «Костянтинівське УВП УТОС».

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.12.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період з 21.08.2017 року по 23.08.2018 року підприємство «Костянтинівське УВП УТОС» не виплатило йому заробітну плату у розмірі 13000,00 грн. Також до матеріалів вказаного кримінального провадження додано заяву ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які заявляють про те, що підприємство «Костянтинівське УВП УТОС» не виплатило їм заробітну плату, чим спричинило матеріальну шкоду.

04 грудня 2019 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, продовжено до 6 місяців, тобто до 06 червня 2020 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в період з 21.08.2017 року по 23.08.2018 року він працював охоронцем на підприємстві «УВП УТОС» у м. Костянтинівка. За цей час підприємство УВП УТОС виплатило йому заробітну плату лише за декілька місяців, та при звільненні залишок заборгованості по заробітній платі в сумі приблизно 13000,00 грн. так і не виплатили. Окрім того, ОСОБА_1 пояснив, що дане підприємство перебуває на стадії банкрутства та там мається заборгованість по виплаті заробітної плати. При працевлаштуванні йому це було відомо, але виконуюча обов`язки директора Малинова запевнила його, що буде виплачувати заробітну плату частинами, на що він погодився.

Згідно з довідкою ГУ ДПС у Донецькій області встановлено, що станом на 24.12.2019 року ПОГ «Костянтинівське УВП УТОС» відкриті наступні банківські рахунки:

1.НОМЕР_1 у Донецьке РУАТ КБ ПРИВАТБАНК, Маріуполь, МФО 335496, валюта рахунку – українська гривня;

2.НОМЕР_2 у Донецьке РУАТ КБ ПРИВАТБАНК, Маріуполь, МФО 335496, валюта рахунку – українська гривня;

3.UA363355480000026046053603551 КРАМ.Ф. АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Краматорськ, МФО 335548, валюта рахунку – українська гривня;

4.UA713355480000026007051840593 КРАМ.Ф. АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Краматорськ, МФО 335548, валюта рахунку – російський рубль;

5.UA093355480000026003053610349 КРАМ.Ф. АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Краматорськ, МФО 335548, валюта рахунку – українська гривня.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ПОГ «Костянтинівське УВП УТОС» у період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року, на які цілі використовувалися грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: виписки з рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку UA363355480000026046053603551, валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку UA713355480000026007051840593, валюта рахунку – російський рубль, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку UA093355480000026003053610349, валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування неможливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей і документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ «Приватбанк», оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018050380001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи – АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 17.02.2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Савченко Денису Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, що розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- виписки з рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку UA363355480000026046053603551, валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку UA713355480000026007051840593, валюта рахунку – російський рубль, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку UA093355480000026003053610349, валюта рахунку – українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

Строк дії ухвали – до 20.03.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору Рябіченко О.О., слідчому Савченко Д.О.

Зобов`язати ст. слідчого Савченко Д.О. вручити копію ухвали представнику АТ КБ «Приватбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко