Ухвала суду № 87710088, 19.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.02.2020 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1кс/554/2463/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, Білоусова А.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурор відділу прокуратури Полтавської області Нетикшою Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 6201917000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні-прокурор відділу прокуратури Полтавської області Нетикшою Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 6201917000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.369-2 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), за адресою: 04053, Україна, м. Київ,вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, зокрема до:документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому ТОВ«Стандарт ЧекСіті» (кодЄДРПОУ 41985532)вАТ «КомерційнийІндустріальний Банк» (МФО322540),заперіод з01.01.2017по теперішнійчас,із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії.

Клопотання обґрунтованетим,що впродовж 2017 2018 років на території України діяла група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання імпортерів серед яких ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532), із використанням підроблених документів, діючи під прикриттям службових осіб Полтавської митниці ДФС, здійснювали незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України, у період 2017 2018 років ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532) здійснювало ввезення на митну територію України кави натуральної розчинної сублімованої. Відповідно до вантажно-митних декларацій, виробниками кавової продукції виступали заводи-виробники Бразилії, Малайзії, В`єтнаму та Індії.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України, середня ринкова вартість аналогічної продукції кави натуральної розчинної сублімованої інших підприємств України імпортерів, в середньому становить 7-8 доларів США за 1 кілограм.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 32018000000000000009, досудове розслідування в якому здійснюється ГСУ ФР ДФС України. В межах вказаного кримінального провадження розслідується факт можливого ухилення посадових осіб ТОВ «Стандарт Чек Сіті» від сплати податків, у тому числі під час митного оформлення кави протягом 2016-2018 років. З матеріалів вказаного кримінального провадження вилучено завірену копію висновку судової економічної експертизи, проведеної експертами Харківського науково-дослідного інституту ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, відповідно до якого економічно обґрунтованою ціною 1 кілограма натуральної розчинної сублімованої кави, що ввозиться для реалізації на територію України, є ціна в межах 7,98 9,02 долара США за 1 кілограм.

З урахуванням того, що середня вартість такої ж кави, імпортованої ТОВ «Стандарт чек сіті», становить 3,71 доларів США за 1 кілограм, та розмитнюється за цією ж ціною, діями директора ТОВ «Стандарт чек сіті», за сприяння службових осіб Полтавської митниці ДФС, Державному бюджету Українизавдано збитків у вигляді фактичного ненадходження податків та обов`язкових платежів, що спричинило настання тяжких наслідків.

Таким чином, в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих державі збитків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище діяльності.

З метою підтвердження чи спростування факту наявності господарських відносин між ТОВ «Стандарт чек сіті» та юридичними особами-нерезидентами з постачання кави, з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати документи щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Стандарт чек сіті».

Відповідно до відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових установах, ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

При цьому, наявні достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ «Стандарт Чек Сіті» з 01.01.2017 по теперішній час.

З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, наявності факту оплати за поставлений товар юридичній особі-нерезиденту та з метою визначення фактичного розміру та строків оплати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи. Вказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин отримання та подальшого використання коштів, тощо.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази факту отримання коштів, встановлення фактичних їх власників, подальшого їх використання та несплати податків, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об`єкти дослідження при проведенні судової економічної експертизи.

Слідчий прохав проводити судове засідання в закритому режимі, посилаючись на ч. 2 ст. 27 КПК України, зазначив, що у зв`язку з тим, що витік інформації під час відкритого розгляду клопотання та оприлюднення судового рішення в електронній формі можуть привести до попередження осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення з`ясовується, судовий розгляд доцільно проводити у закритому судовому засіданні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Білоусов А.Ю. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні , оскільки наведені слідчим підстави проведення судового засідання в закритому режимі не обґрунтовані .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого вмісті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 6201917000000012 від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.369-2 КК України.

Інформація яка міститься в документах, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ,відкритому ТОВ«Стандарт ЧекСіті» (кодЄДРПОУ 41985532)в АТ«Комерційний ІндустріальнийБанк» (МФО322540),за періодз 01.01.2017по теперішнійчас,із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, наявності факту оплати за поставлений товар юридичній особі-нерезиденту та з метою визначення фактичного розміру та строків оплати, може бути використана як доказ факту отримання коштів, встановлення фактичних їх власників, подальшого їх використання та несплати податків, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об`єкти дослідження при проведенні судової економічної експертизи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: Білоусову Артему Юрійовичу, Канцуру Ярославу Сергійовичу, Платонову Артуру Володимировичу, Удовиченку Вадиму Анатолійовичу, Шингарьову Денису Олександровичу, Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Новікову Олександру Геннадійовичу, Папу Віктору Васильовичу, Харченко Ярославі Євгенівній, Момот Валерії Олексіївні, Мішуровському Владиславу Вікторовичу, Реві Віталію Сергійовичу, Кузнєцову Валентину Павловичу, Шереметі Роману Руслановичу, Кудиненку Назару Миколайовичу, Велічко Олександру Олександровичу та процесуальним керівникам прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: Нетикші Євгену Володимировичу, Кириченку Сергію Анатолійовичу, Брижак Аллі Олександрівні, Гонжаку Антону Ігоровичу, Махну Яну Анатолійовичу, Мациху Анатолію Павловичу здійснити на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), за адресою: 04053, Україна, м. Київ,вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, зокрема до: документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому ТОВ«Стандарт ЧекСіті» (кодЄДРПОУ 41985532)вАТ «КомерційнийІндустріальний Банк» (МФО322540),заперіод з01.01.2017по теперішнійчас,із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя Л.І. Савченко