Ухвала суду № 87710065, 17.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.02.2020 Справа № 554/828/20

Єдиний унікальний номер справи 554/828/20

Провадження №1-кс/554/2428/2020

У Х В А Л А

іменем України

17 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Смук І.І., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62019170000001217 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші.

Витяг з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_1 від 23.08.2017 № 1704673401355 на 1 аркуші.

Витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_1 від 12.09.2018 на 1 аркуші.

Витяг з ЄДРПОУ серії АЕ 800639 на ФОП ОСОБА_2 від 22.02.2011 на 1 аркуші.

Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_1 серії НОМЕР_2 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 №16967 на 1 аркуші.

Повідомлення фонду соціального страхування №15680 на 1 аркуші.

Страхове свідоцтво фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на 1 аркуші.

Повідомлення №9108 на 1 аркуші.

Повідомлення №5649 на 1 аркуші.

Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.03.2017 року на 1 аркуші.

Трудова книжка ОСОБА_1 серії НОМЕР_32.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші.

Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші.

Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_3 серії НОМЕР_5 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_3 №17523 на 1 аркуші.

Страхове свідоцтво фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 № НОМЕР_6 на 1 аркуші.

Копія паспорта ОСОБА_3 на 5 аркушах.

Копія ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_3 на 1 аркуші.

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

Системний блок чорного кольору.

Рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 за 2018 рік на 11 аркушах.

Акт виконаних робіт до договору №210 від 02.05.19 ФОП ОСОБА_4 , замовник ДПП на 1 аркуші.

Акт надання послуг № СВ00002269 ФОП ОСОБА_5 і ДПП на 1 аркуші.

Виписка по банківському рахунку з АТ «АБ «Радабанк», рахунок № НОМЕР_8 за 2018-2019 року на 80 аркушах.

Копія рахунку №003278-18 від 03.04.18 продавець ТОВ ВФ Сервіс і ДПП на 1 аркуші.

Виписка по банківському рахунку з АТ «КБ «Приватбанк», по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_9 на 96 аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів - Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.

Так, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядкові, Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 24.04.2019 за № UA-2019-04-08-002094-a оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 3 293 640, 00 грн. за процедурою відкритих торгів шляхом електронного аукціону.

До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», (код ЄРДПОУ 39904695) та ТОВ «Гібрид-севіс», (код ЄРДПОУ 41677814).

Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_39, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_40, ОСОБА_23. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Берегова, 153б.

Конкурентом на вказаних електронних торгах було ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі документів мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.

Варто звернути увагу на явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, в обох зазначені як працівники - ОСОБА_1 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .. Окрім того, обидва підприємства подавали документацію на електронний аукціон з IP адреси НОМЕР_10 .

За результатами процедури закупівлі Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_11 , із ТОВ «Гібрід-сервіс», в особі директора ОСОБА_1 укладено договір №245 від 17.05.2019 на виконання послуг з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. Місцем виконання послуг зазначено сервісний центр ТОВ «Гібрід-сервіс», розташований за адресою м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53. Оплата за вказаним договором здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Богоніс В.Р. разом із начальником УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм знайомим ОСОБА_1 організував схему розкрадання бюджетних коштів для себе та третіх осіб. Маючи наміри на одержання неправомірної вигоди та стійкі зв`язки в тендерному комітеті Департаменту Патрульної поліції НП України, а саме, з головою комітету - начальником ДПП НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_13 забезпечує отримання незаконних пільг і переваг на конкурсних торгах групі підприємств створених оточенням ОСОБА_1 , а саме: ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ).

В ході проведення аналізу веб-порталу https://prozorro.gov.ua, встановлено що в період 2017-2019 років предметом закупівель виступають Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання для автопарку Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області м. Дніпро (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька Площа, 2-а) учасниками та переможцями виступають фізичні та юридичні особи підконтрольних структур створених оточенням ОСОБА_13 та ОСОБА_1 .. Сума отриманих бюджетних коштів складає 12 889 894 грн.

Згідно договору № 245 від 17.05.2019 на послуги з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. послуги виконуються у станції технічного обслуговування (далі - СТО) ТОВ «Гібрід-сервіс», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.

Згідно даних веб-порталу «Е-data» за послуги та поточний ремонт службових автомобілів Національної поліції у м. Дніпро відповідно до договору №245 від 17.05.2019 за актами №1427-30,32-43 від 28.05.2019, №1444-59 від 28.05.2019, №1410,12-26 від 28.05.2019, №1460-75 від 04.06.2019, №9,1461-64,66-74 від 12.06.2019, №1490-1491 від 27.06.2019, №1475-1479 від 27.06.2019, №1480-1489 від 27.06.2019, №1507-1512 від 08.07.2019, №1513-1518 від 15.07.2019, №1533-1539 від 31.07.2019, №1525-30 від 05.08.2019, №1498-1506 від 05.08.2019, №1519-24,31,32 від 05.08.2019, №1540-1558 від 09.08.2019, №1559-65 від 14.08.2019, №1565,67-79 від 19.08.2019, №1591-95,97 від 30.08.2019, №1580-88 від 30.08.2019, №1598-1612 від 03.09.2019, №1596,1613-1623 від 19.09.2019, №1589,1590,1624-1628 від 23.09.2019, №1629-1637 від 01.10.2019, №1638-1645 від 01.10.2019, №1651-1665 від 16.10.2019, №1646-49,66 від 24.10.2019, №1667-76 від 22.11.2019 на рахунок ТОВ «Гібрід-сервіс» перераховано суму 2 483 960 грн.

При цьому під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом особистим пошуком встановлено відсутність СТО за адресую: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53, де згідно умов договору №245 в період часу з 17.05.2019 по 20.12.2019, повинні були проводитися ремонт та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання - службових автомобілів марки «Toyota» модель «Prius» у кількості 100 автомобілів (всі наявні у м. Дніпро) та інших службових автівок у кількості 12 автомобілів.

Окрім того, в ході візуального огляду території УПП в Дніпропетровській області

(м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться службові автомобілі марки «Toyota» модель «Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області. Отже, бюджетні кошти списуються актами виконаних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі, так як автомобілі не знаходились на території СТО.

Встановлена причетність до схеми злочинної схеми начальника Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та його підлеглого - начальника відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .. Зазначені службові особи здійснюють контроль за виконаними роботами, а саме, підписують та скріпляють печаткою акти виконаних робіт і послуг. Крім того, згідно з технічними вимогами до предмету закупівлі - ОСОБА_15 та ОСОБА_12 можуть контролювати виконання робіт шляхом вимоги виконання п. 6 додатку № 3 до Документації № UA-2019-04-08-002094-a, а саме: «Повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь, у разі наявності письмової заяви Замовника, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту оформлення заяви. Якщо на момент вивозу автомобіля такої заяви не надходило, через 5 (п`ять) календарних днів згадані вище деталі утилізуються Учасником без попереднього повідомлення Замовника». Використання вказаної можливості надало б змогу впевнитися у заміні деталей згідно актів поданих на підписання.

Начальник відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та ОСОБА_16 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд», близький друг та компаньйон по бізнесу ОСОБА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно виконаних робіт, що в подальшому надало змогу привласнити бюджетні грошові кошти службовими особами НП України - ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ..

Під час досудового розслідування попередньо встановлені інші суб`єкти злочинної групи, а саме:

ОСОБА_17 - адміністратор та менеджер СТО за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, буд. № 153Б (офіційно не працевлаштована), діє за вказівками ОСОБА_1 .. В обов`язки ОСОБА_17 входить: підготовка документації на участь в Публічних закупівлях по всіх зазначених підприємствах; складання оформлення актів виконаних робіт для подальшого підписання та їх облік; спілкування зі службовими особами тендерного комітету ДПП НП України; виконання неформальних завдань (підробка підпису, виготовлення підроблених печаток та інше); ведення відеоспостереження та відеофіксації території, що займає СТО (камери розташовано по всьому периметру зовні та всередині приміщень). Роботу вона виконує за місцем розташування СТО: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. № 153Б або за місцем мешкання: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_18 - (на жодному з підприємств офіціально не працевлаштована) «тіньовий» бухгалтер всіх зазначених фізичних та юридичних осіб контрольованих ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .. В обов`язки ОСОБА_18 входить ведення бухгалтерського обліку, своєчасне переведення бюджетних коштів на підприємства з ознаками «фіктивності» для конвертації та переведення в готівку зазначених коштів.

ФОП ОСОБА_14 - чиїм статусом підприємця користується ОСОБА_1 та ОСОБА_16 , які перед цим згідно наявної інформації використали його з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, а саме за наступною схемою.

З 2016 року ОСОБА_16 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд»), господарська діяльність якого, пов`язана з виконанням умов договору з Департаментом патрульної поліції, щодо ремонту автомобілів марки «Toyota Prius» та забезпечення їх запчастинами і ремонтом орендував у ФОП ОСОБА_20 СТО за адресою АДРЕСА_2 . Очевидним є факт, що згідно встановлених вимог перемога в тендерах для ремонту автомобілів безпосередньо залежала, в тому числі від наявності СТО, де ці роботи можуть бути виконані.

В листопаді 2018 року ОСОБА_16 порушив умови договору оренди, на що в березні 2019 року отримав повідомлення про відмову у продовженні з ним договору оренди від власника СТО ФОП ОСОБА_20 ..

З цього моменту, ОСОБА_16 , зі своїм бізнес партнером ОСОБА_1 вирішили протиправно заволодіти майном ФОП ОСОБА_20 рейдерським способом (із використанням підроблених документів), використовуючи зв`язки в правоохоронних органах та державних реєстраторів.

У період часу з 15-17.12.2018 державний реєстратор Чумаківської сільської ради ОСОБА_21 на підставі ймовірно підроблених документів позбавила ОСОБА_20 права власності на майно, зареєструвавши нерухоме майно СТО за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, 153б на фірму з ознаками фіктивності - ТОВ «Монсіті» (ЄРДРОУ 41617729), яке не мало розрахункових рахунків, не подає податкову звітність, не має майна, не веде господарську діяльність.

28.01.2019 нерухоме майно ОСОБА_20 продане на торговій площадці ДП «Сетам» Міністерства юстиції України у процедурі виконавчого провадження за виконавчим написом нотаріуса від 26.12.2018, який було видано на підставі фіктивного боргу, створеного за участі ОСОБА_1 . При цьому ОСОБА_1 разом зі своєю дружиною напередодні незаконних дій реєстратора уклали з фірмою ТОВ «Монсіті» фіктивний договір позики (ТОВ «Монсіті» не має взагалі банківських рахунків і отримати грошові кошти на рахунок не могла).

Новим власником майна після торгів виявився пов`язаний із ОСОБА_16 та ОСОБА_1 - вищевказаний громадянин ОСОБА_14 , від імені якого для ОСОБА_1 на рахунки виконавця «переводилися» безготівкові кошти.

В подальшому, лише 04.03.2019 ОСОБА_14 з використанням адвоката та фізичного супроводження чоловіків у масках захопили рухоме майно де розташовувалось СТО ОСОБА_20 . За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №12019040630000321.

Фігуранти кримінального провадження №12019040630000321, за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 є учасниками байкерського клубу «Ангелс МК» в м. Дніпро і товаришують. Вони мають чисельні зв`язки з Дніпровською міською радою та керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області - ОСОБА_12 та заступником начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ..

Також встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_3 - статусом якого (фізична особа підприємець) користується ОСОБА_1 з метою участі в тендерних (публічних) закупівлях, а саме, в ролі співучасника при проведенні торгів в системі «Prozorro», з метою штучного приховування групи підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_13 розуміючи, що станом на жовтень ТОВ «Гібрід-сервіс» ще в повному обсязі не освоєно 2 483 960,00 грн., а також що ОСОБА_1 та ОСОБА_16 є фігурантами кримінального провадження № 12019040630000321 зареєстрованого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з ОСОБА_1 прийняв рішення забезпечити перемогу «новому» підконтрольному ОСОБА_1 підприємцю - ФОП ОСОБА_3 ..

Встановлено, що у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядку Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 18.10.2019 за UA-2019-10-18-003853-b оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 809 680,00 грн. за процедурою відкритих торгів, шляхом електронного аукціону.

До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», ЄРДПОУ 39904695 та ФОП ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_12 .

Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_39, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_40, ОСОБА_23. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_2.

Конкурентом на вказаних електронних торгах був ФОП ОСОБА_3 , який згідно поданих для участі у закупівлі документів мав 8 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .. При цьому, згідно податкової звітності підприємця він не має працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Дементьєва, 1 (автомийка-кафе).

Окрім того, варто зазначити ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі, документів (за якою було укладено договір №245), мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.

Враховуючи вищевказане варто зазначити про явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, за документами ФОП ОСОБА_3 зазначені як працівники ОСОБА_26 (значився працівником ТОВ «ДНДЗ Трейд») та ОСОБА_10 (значився працівником

ТОВ «Гібрид-сервіс»).

За результатами процедури закупівлі, Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_11 із ФОП ОСОБА_3 , в особі ОСОБА_3 укладено договір №840 від 20.11.2019 на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «Toyota Prius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн. з виконанням послуг у сервісному центрі ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 . Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.

Особистим пошуком встановлено відсутність сервісного центру за адресою м. Дніпро, вул. Дементьєва, 1, де знаходиться автомийка-кафе. На СТО за вказаною адресою, в період часу з 20.11.2019 по 20.12.2019, необхідно було провести ремонти та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «Toyota Prius» у кількості 70 автомобілів.

Як вже зазначалось у грудні 2019 року, оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого в ході візуальних оглядів території УПП в Дніпропетровській області (м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться автомобілі «Toyota Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області, та не могли ремонтуватись/обслуговуватись.

Крім того, за отриманою з відкритих джерел скан-копіями тендерної документації, мається підґрунтя стверджувати, що документи від імені ФОП ОСОБА_3 підготовлювала ОСОБА_17 та ОСОБА_31 , так як в ході вивчення документів порівняно підписи ОСОБА_3 на тендерній документації та в фотокопії паспорту і можливо стверджувати, що підписи в тендерній документації не співпадають з підписом в паспорті та можливо виконані жінкою, що в подальшому буде перевірено під час судово-почеркознавчої експертизи.

Отже встановлено, що у випадку з договором №840 від 20.11.2019 схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів аналогічна.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено свідка кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_32 , який під час допиту пояснив, що він знайомий із гр. ОСОБА_1 , який наскільки йому відомо займався бізнесом у сфері сервісного обслуговування та ремонту мобільних телефонів, планшетів та іншої електроніки. На даний час він займається бізнесом у сфері державних закупівель.

У ОСОБА_1 є зв`язки в правоохоронних органах м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме його близький товариш ОСОБА_13 (заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області), колись вони працювали разом у сфері обслуговування та ремонту мобільних телефонів.

Йому відомо, що ОСОБА_13 має сталі зв`язки із вищими посадовими особами Дніпровської міської ради тому, починаючи з 2017 року він запропонував ОСОБА_1 зайнятися бізнесом у сфері ремонту та обслуговування автомобілів (службових автомобілів поліції), та іншими видами закупівель, які проводяться для цілей поліції. Схема заробітку проста ОСОБА_13 домовляється за проведення тендеру в якому приймають участь підприємства ОСОБА_1 (ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «ДНЗ-Трейд» (належить ОСОБА_16 , товариш ОСОБА_1 ), ТОВ «Гібрид-Сервіс» (де ОСОБА_1 і власник і директор), ФОП « ОСОБА_3 » (близький друг ОСОБА_1 ), ФОП « ОСОБА_14 » (друг ОСОБА_1 ). Тобто в будь-якому випадку хто б не виграв тендер це буде пов`язаний із ОСОБА_1 та ОСОБА_13 та підконтрольний їм суб`єкт підприємницької діяльності.

Окрім того зазначив, що з 2017 року по теперішній час підприємства підконтрольні ОСОБА_1 постійно виграють тендери замовником яких є поліція.

Бухгалтерію всіх цих суб`єктів підприємницької діяльності веде ОСОБА_17 , яка є подружкою дружини ОСОБА_1 .. Вона займається бухгалтерським оформленням за всіма цими підприємствами та підприємцями на СТО за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, 153Б.

З приводу цього СТО може зазначити, що його до початку 2019 року орендував ОСОБА_16 , проте наскільки йому відомо власник вказаного нерухомого майна через порушення ОСОБА_16 умов договору оренди відмовився продовжувати його, через що ОСОБА_1 на прохання ОСОБА_16 , заручившись підтримкою ОСОБА_13 та підконтрольної йому поліції здійснив захоплення СТО. На вказаній станції технічного обслуговування автомобілів на даний час і здійснює діяльність ОСОБА_1 ..

Так, згідно аналізу наявних матеріалів досудового розслідування, в тому числі матеріалів виконаних доручень слідчого можливо стверджувати, що посадові особи правоохоронних органів - Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ) та іншими юридичними та фізичними особами створили злочинну схему та здійснюють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних робіт, що спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави.

11.02.2020 у період з 07:37 год. до 14:05 год. слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/828/20 за провадженням №1-кс/554/1895/2020 від 05.02.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 , під час якого слідчим виявлено та вилучено речі та документи, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, а саме:

Флешносій microSD Kingstone SDC4/16 серії № 7212 PRA0408F, на якому містяться файли з ноутбуку ОСОБА_42

Договір купівлі продажу №17/07-17 від 17.07.2017 між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «ДНДЗ Трейд» в 2 екземплярах на 2 аркушах кожний.

Договір оренди нежитлового приміщення №01/11-17 від 01.11.2017 між ФОП ОСОБА_1 та ПАТ «Дніпрометробуд» на 3 аркушах.

Договір №286 від 14.05.2018 між ФОП ОСОБА_1 та Департаментом патрульної поліції з додатками на 5 аркушах.

Договір купівлі продажу №02/01-1 від 02.01.2018 між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Гібрід -Сервіс» в 2 екземплярах на 3 аркушах кожний.

Договір купівлі продажу №02/01-2 від 02.01.2018 між ФОП ОСОБА_34 та ТОВ «Гібрід -Сервіс» в 2 екземплярах на 3 аркушах кожний.

Договір купівлі продажу №02/01-1 від 02.01.2018 між ФОП ОСОБА_34 та ТОВ «ДНДЗ Трейд» на 3 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 15/05-01, 15/05-02, 15/05-03, 15/05-04, 15/05-05, 15/05-06, 15/05-07, 15/05-08, 15/05-09, 15/05-10, 15/05-11, 15/05-12, 15/05-13, 15/05-14, 15/05-15, 15/05-16, 15/05-17, 15/05-18, 15/05-19, 15/05-20, 15/05-21, 15/05-22, 15/05-23, 15/05-24, 15/05-25, 15/05-26, 15/05-27, 15/05-28, 15/05-29, 15/05-30, 15/05-31, 15/05-32, 15/05-33, на 1 аркуші кожний всього на 33 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 31/05-01, 31/05-02, 31/05-03, 31/05-04, 31/05-05, 31/05-06, 31/05-07, 31/05-08, 31/05-09, 31/05-10, 31/05-11, 31/05-13, 31/05-14, 31/05-15, 31/05-16, 31/05-17, 31/05-18, 31/05-19, 31/05-20, на 1 аркуші кожний всього на 20 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 21/05-01, 21/05-02, 21/05-03, 21/05-04, 21/05-05, 21/05-06, 21/05-07, 21/05-08, 21/05-09, 21/05-10, 21/05-11, 21/05-12, 21/05-13, 21/05-14, 21/05-15, 21/05-16, 21/05-17, 21/05-18, 21/05-19, 21/05-20, 21/05-21, на 1 аркуші кожний всього на 21 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 24/05-01, 24/05-02, 24/05-03, 24/05-04, 24/05-05, 24/05-06, 24/05-07, 24/05-08, 24/05-09, 24/05-10, 24/05-11, 24/05-12, 24/05-13, 24/05-14, на 1 аркуші кожний всього на 14 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 10/07-01, 10/07-02, 10/07-03, 10/07-04, 10/07-05, 10/07-06, 10/07-07, 10/07-08, 10/07-09, 10/07-10, 10/07-11, 10/07-12, 10/07-13, 10/07-14, 10/07-15, на 1 аркуші кожний всього на 15 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 25/06-01, 10/07-02, 25/06-03, 25/06-04, 25/06-05, 25/06-06, 25/06-07 25/06-08, 25/06-09, 25/06-10, на 1 аркуші кожний всього на 10 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 26/06-01, 26/07-02, 26/06-03, 26/06-04, 26/06-05, 26/06-06, 26/06-07, 26/06-08, 26/06-09, 26/06-10, 26/06-11, 26/06-12,на 1 аркуші кожний всього на 12 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 27/06-01, 27/07-02, 27/06-03, 27/06-04, 27/06-05, 27/06-06, 27/06-07, 27/06-08, 27/06-09, 27/06-10, 27/06-11, 27/06-12, 27/06-13, 27/06-14, на 1 аркуші кожний всього на 14 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 18/07-01, 18/07-02, 18/07-03, 18/07-04, 18/07-05, 18/07-06, 18/07-07, 18/07-08, 18/07-09, 18/07-10, 18/07-11, 18/07-12, 18/07-13, на 1 аркуші кожний всього на 13 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 31/07-01, 31/07-02, 31/07-03, 31/07-04, 31/07-05, 31/07-06, 31/07-07, на 7 аркуші кожний всього на 7 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 23/08-01, 23/08-02, 23/08-03, 23/08-04, 23/08-05, 23/08-06, 23/08-07, 23/08-08, 23/08-09, 23/08-10, 23/08-11, 23/08-12, 23/08-13, 23/08-14, 23/08-15, на 1 аркуші кожний всього на 15 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 14/08-01, 14/08-02, 14/08-03, 14/08-04, 14/08-05, 14/08-06, 14/08-07, 14/08-08, 14/08-09, 14/08-10, 14/08-11, 14/08-12, 14/08-13, 14/08-14, 14/08-15, 14/08-16, 14/08-17, 14/08-18, 14/08-19, 14/08-20, 14/08-21, на 1 аркуші кожний всього на 21 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 07/09-01, 07/09-02, 07/09-03, 07/09-04, 07/09-05, 07/09-06, 07/09-07, 07/09-08, 07/09-09, 07/09-10, 07/09-11, 07/09-12, 07/09-13, на 1 аркуші кожний всього на 13 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 14/09-05, 14/09-05, на 1 аркуші кожний всього на 2 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 09/10-01, 09/10-02, 09/10-03, 09/10-04, 09/10-05, 09/10-06, 09/10-07, 09/10-08, 09/10-09, 09/10-10, 09/10-11, 09/10-12, 09/10-13, 09/10-14, 09/10-15, 09/10-16, 09/10-17, на 1 аркуші кожний всього на 17 аркушах.

Виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_14 на 43 аркушах.

Видаткові накладні за 2017 рік про постачання ФОП ОСОБА_1 до ТОВ «ДНДЗ Трейд» з №№ 01 по №02 із виставленими рахунками на 35 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_1 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 13/12-01 на 2 аркушах, 14/12-02, 14/12-03, 14/12-04, 14/12-05, 14/12-06, 14/12-07, 14/12-08, 14/12-09, 14/12-10, 14/12-11, 14/12-12, 14/12-13, 14/12-14, 14/12-15, 14/12-16, 14/12-17, 14/12-18, 14/12-19, 14/12-20, 14/12-21, 14/12-22, 14/12-23, 14/12-24, 14/12-25, 14/12-26, на 1 аркуші кожний всього на 26 аркушах.

Договір оренди нежитлового приміщення №01/11-17-1 від 01.11.2017 між ТОВ «Гібрід-Сервіс» та ПАТ «Дніпрометробуд» на 3 аркушах.

Договір оренди нежитлового приміщення №02/11-19-1 від 02.01.2019 між ТОВ «Гібрід-Сервіс» та ПАТ «Дніпрометробуд» на 3 аркушах.

Договір купівлі-продажу №27/02-1 від 27.02.2018 між ТОВ «Гібрід-Сервіс» та ФОП ОСОБА_35 на 3 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ТОВ «Гібрід-Сервіс» та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№ 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1589, 1590, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1596, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1531, 1532, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1490, 1491, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 9, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1427, 1428, 1429, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1410, 1411, 1412, 1443, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426. Всього на 263 аркушах.

Товаро-транспортні накладні ТОВ «Гібрід-сервіс», замовник ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» із видатковими накладними в кількості 64 штуки.

Товаро-транспортні накладні ТОВ «Гібрід-сервіс», замовник ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» із видатковими накладними в кількості 36 штуки.

Бухгалтерська та податкова звітність ТОВ «Гібрід-Сервіс» на 22 аркушах.

Видаткові накладні ТОВ «Гібрід-Сервіс» із постачальником ТОВ «Нікос-Авто» № НА-0000771 з рахунком-фактурою № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з рахунком-фактурою № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з рахунком-фактурою № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 з рахунком-фактурою № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 з рахунком-фактурою № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 з рахунком-фактурою № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 з рахунком-фактурою № НОМЕР_26 ., № НОМЕР_27 з рахунком-фактурою № НОМЕР_28 , на 16 аркушах.

Рахунок на оплату № 183052 від ФОП ОСОБА_36 в 3 екземплярах по 1 аркушу кожний.

Видаткова накладна ТОВ «Гібрід-Сервіс» - ФОП ОСОБА_34 №3 від 14.06.19 на 1 аркуші.

Видаткова накладна ТОВ «Гібрід-Сервіс» - ФОП ОСОБА_34 №06 від 01.08.19 на 1 аркуші.

Видаткова накладна ФОП ОСОБА_34 покупець ДПП №420 на 1 аркуші.

Акти виконаних робіт до договору №544 від 14.08.19 ТОВ «Аква-Стріт», замовник ДПП №№ 121-1, 122-1, 123-1 на 3 аркушах.

Акт виконаних робіт № 49 до договору №210 від 02.05.19 ФОП ОСОБА_4 , замовник ДПП на 1 аркуші.

Поліси обовязкового страхування: страховик Омега, страхувальник - ДПП №№ 193800640, 154477169, 1544777169, 160093181, 192602084.

Видаткова накладна № НА-0000854 з рахунком-фактурою № 0000000868 на 2 аркушах.

Рахунок-фактура №14/12-26 ФОП ОСОБА_37 в 3 екземплярах по 1 аркушу кожний.

Додаток №1 до договору б/н ФОП ОСОБА_4 із ДПП, в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний.

Акти виконаних робіт, підписані ТОВ «Гібрід-Сервіс» та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№12/12-1, 12/12-2, 12/12-3, 12/12-4, 12/12-5, 12/12-6, 12/12-7, 12/12-8, 12/12-9, 14/12-10, 14/12-11, 14/12-12, 14/12-13, 14/12-14, 14/12-15, 14/12-16, 14/12-17, 14/12-18, 14/12-19, 14/12-20, 14/12-21, 14/12-22, 14/12-23, 14/12-24, 14/12-25, 14/12-26, 14/12-27, 14/12-28, 14/12-29, 14/12-30, 14/12-31, 14/12-32, 14/12-33, 14/12-34, 14/12-35, 14/12-36, 14/12-37, 14/12-38, 14/12-39, 14/12-40, 14/12-41, 14/12-42, 14/12-43, 14/12-44, 14/12-45, 14/12-46, 14/12-47, 14/12-48, 14/12-49, 14/12-50, 14/12-51, 14/12-52, 14/12-53, 14/12-54, 14/12-55, 14/12-56, 14/12-57, 14/12-58, 14/12-59, 14/12-60, 14/12-61, 14/12-62, 14/12-63, 14/12-64, 14/12-65, 14/12-66, 14/12-67, 14/12-68, 14/12-69, 14/12-70, 14/12-71, 14/12-72, 14/12-73, 14/12-74, 12/12-1, 12/12-2, 12/12-3, 12/12-4, 12/12-5, 12/12-6, 12/12-7, 12/12-8, 12/12-9, 12/12-10, 12/12-11, 12/12-12, 12/12-13, 12/12-14, 12/12-15, 12/12-16, 12/12-17, 12/12-18, 12/12-19, 12/12-20, 12/12-21, 12/12-22, 12/12-23, 12/12-24, 12/12-25, 12/12-26, 12/12-27, 12/12-28, всього на 102 аркушах.

Видаткові накладні ФОП ОСОБА_3 із ТОВ ДНДЗ Трейд №01 від 1610.17, №02 від 17.11.17, №03 від 23.11.17; №04 від 07.12.17.

Рахунки ФОП ОСОБА_3 і ТОВ «ДНДЗ Трейд» № 181017 від 18.10.2017; № 131217 від 13.12.17; № 151117 від 15.11.2017; № 041217 від 04.12.17; №071217 від 07.12.17.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_3 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№25/11-1, 25/11-2, 25/11-3, 25/11-4, 25/11-5, 25/11-6, 25/11-7, 25/11-8, 25/11-9, 25/11-10, 25/11-11, 25/11-12, 25/11-13, 25/11-14, 25/11-15, 25/11-16, 25/11-17, 25/11-18, 25/11-19, 25/11-20, 25/11-21, 25/11-22, 25/11-23, 25/11-24, 25/11-25, 25/11-26, 25/11-27, 25/11-28, 05/12-1, 05/12-2, 05/12-3, 05/12-4, 05/12-5, 05/12-6, 05/12-7, 05/12-8, 05/12-9, 05/12-10, 05/12-11, 05/12-12, 05/12-13, 05/12-14, 05/12-15, 05/12-16, 05/12-17, 05/12-18, 05/12-19, 05/12-20, 05/12-21, 05/12-22, 05/12-23, 05/12-24, 05/12-25, 05/12-26, 05/12-27, 05/12-28, 02/12-01, 02/12-03, 02/12-04, 02/12-05, 02/12-06, 02/12-07, 02/12-09, 02/12-10 на 64 аркушах.

Видаткова накладна - постачальник ТОВ «ТОПЛАКУкраїна» покупець ТОВ «ГібрідСервіс» №2909 від 10.12.19 в 2 екземплярах по 1 аркушу; рахунок №2909 від 10.12.19 на 1 аркуші.

Видаткова накладна ТОВ «Гібрід-Сервіс» із постачальником ТОВ «Нікос-Авто» № НА-0000031 з рахунком-фактурою № НОМЕР_29 на 2 аркушах.

Акт здачі-прийняття робіт між ДПП і ТОВ «Ломовик» №ОУ 0000004 на 1 аркуші.

Акти виконаних робіт, підписані ТОВ «Гібрід-Сервіс» та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 на 10 аркушах.

Акти виконаних робіт, підписані ФОП ОСОБА_3 та з боку замовника Департаментом патрульної поліції за №№13/12-01 на суму 4690 грн. на 1 аркуші, 13/12-01 на суму 2190 грн. на 1 аркуші, 13/12-03, 13/12-04, 13/12-06, 13/12-07, 13/12-08 на 5 аркушах.

Рахунок на оплату ФОП ОСОБА_36 до ТОВ «ГібрідСервіс» № 191330 від 25.12.2019 з видатковими накладними всього на 3 аркушах.

Товаро-транспортні накладні з видатковими накладними ТОВ «Гібрід-Сервіс» - ТОВ «ТПК «Омега Автопоставка» у кількості 41 штука.

Мобільний телефон XIAOMI imei1: НОМЕР_30 , imei2: НОМЕР_31 ,

Окрім того, під час обшуку було вилучено майно, що безпосередньо не входило до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку - тимчасово вилучене майно, а саме:

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші.

Витяг з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_1 від 23.08.2017 № 1704673401355 на 1 аркуші.

Витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_1 від 12.09.2018 на 1 аркуші.

Витяг з ЄДРПОУ серії АЕ 800639 на ФОП ОСОБА_2 від 22.02.2011 на 1 аркуші.

Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_1 серії НОМЕР_2 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 №16967 на 1 аркуші.

Повідомлення фонду соціального страхування №15680 на 1 аркуші.

Страхове свідоцтво фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на 1 аркуші.

Повідомлення №9108 на 1 аркуші.

Повідомлення №5649 на 1 аркуші.

Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.03.2017 року на 1 аркуші.

Трудова книжка ОСОБА_1 серії НОМЕР_32.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші.

Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші.

Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_3 серії НОМЕР_5 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_3 №17523 на 1 аркуші.

Страхове свідоцтво фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 № НОМЕР_6 на 1 аркуші.

Копія паспорта ОСОБА_3 на 5 аркушах.

Копія ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_3 на 1 аркуші.

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

Системний блок чорного кольору.

Рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 за 2018 рік на 11 аркушах.

Акт виконаних робіт до договору №210 від 02.05.19 ФОП ОСОБА_4 , замовник ДПП на 1 аркуші.

Акт надання послуг № СВ00002269 ФОП ОСОБА_5 і ДПП на 1 аркуші.

Виписка по банківському рахунку з АТ «АБ «Радабанк», рахунок № НОМЕР_8 за 2018-2019 року на 80 аркушах.

Копія рахунку №003278-18 від 03.04.18 продавець ТОВ ВФ Сервіс і ДПП на 1 аркуші.

Виписка по банківському рахунку з АТ «КБ «Приватбанк», по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_9 на 96 аркушах.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку проведеного 11.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні № 62019170000001217 від 02.12.2019.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000001217 від 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУНП в Дніпропетровській області, УПП в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції НП України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів - Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Смук І.І., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку проведеного 11.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні № 62019170000001217 від 02.12.2019, а саме на:

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші.

Витяг з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_1 від 23.08.2017 № 1704673401355 на 1 аркуші.

Витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_1 від 12.09.2018 на 1 аркуші.

Витяг з ЄДРПОУ серії АЕ 800639 на ФОП ОСОБА_2 від 22.02.2011 на 1 аркуші.

Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_1 серії НОМЕР_2 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 №16967 на 1 аркуші.

Повідомлення фонду соціального страхування №15680 на 1 аркуші.

Страхове свідоцтво фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на 1 аркуші.

Повідомлення №9108 на 1 аркуші.

Повідомлення №5649 на 1 аркуші.

Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ від 14.03.2017 року на 1 аркуші.

Трудова книжка ОСОБА_1 серії НОМЕР_32.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 на 1 аркуші.

Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3 серії НОМЕР_4 на 1 аркуші.

Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_3 серії НОМЕР_5 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші.

Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_3 №17523 на 1 аркуші.

Страхове свідоцтво фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 № НОМЕР_6 на 1 аркуші.

Копія паспорта ОСОБА_3 на 5 аркушах.

Копія ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_3 на 1 аркуші.

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ серії НОМЕР_7 на 1 аркуші.

Системний блок чорного кольору.

Рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 за 2018 рік на 11 аркушах.

Акт виконаних робіт до договору №210 від 02.05.19 ФОП ОСОБА_4 , замовник ДПП на 1 аркуші.

Акт надання послуг № СВ00002269 ФОП ОСОБА_5 і ДПП на 1 аркуші.

Виписка по банківському рахунку з АТ «АБ «Радабанк», рахунок № НОМЕР_8 за 2018-2019 року на 80 аркушах.

Копія рахунку №003278-18 від 03.04.18 продавець ТОВ ВФ Сервіс і ДПП на 1 аркуші.

Виписка по банківському рахунку з АТ «КБ «Приватбанк», по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_9 на 96 аркушах.

2. Позбавити власника майна права на його відчуження, розпорядження ним та користування;

Контроль за виконанням покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Смук І.І.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Бугрій